8年詐騙醫(yī)保基金1500余萬(wàn)元

雙方原本是多年的合作伙伴，一方突然舉報(bào)對(duì)方在共同經(jīng)營(yíng)的醫(yī)院中有違法犯罪行為，要求公安機(jī)關(guān)予以查處。公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，這家醫(yī)院“暗藏玄機(jī)”。

突然翻臉的“老友”

事情要從兩年前說(shuō)起。2023年1月18日，遼寧省遼陽(yáng)市公安局某區(qū)分局的一個(gè)派出所突然接到吳磊豪的報(bào)案，稱其合伙人周聶儒侵吞他們共同經(jīng)營(yíng)醫(yī)院的資產(chǎn)。“我要舉報(bào)我的合伙人周聶儒，醫(yī)院是我們共同經(jīng)營(yíng)的，他卻當(dāng)成了自己第二個(gè)‘家’，不僅讓他妻子在醫(yī)院任職，而且把自己家里購(gòu)買(mǎi)生活用品的費(fèi)用、汽車(chē)加油費(fèi)等都算在了醫(yī)院的開(kāi)支里！”吳磊豪對(duì)派出所民警說(shuō)。

據(jù)吳磊豪講，他與院長(zhǎng)周聶儒20年前就認(rèn)識(shí)，2016年開(kāi)始了生意上的合作。當(dāng)時(shí)，周聶儒在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家私營(yíng)醫(yī)院，因?yàn)橄霐U(kuò)大規(guī)模，詢問(wèn)他能不能出資入股。吳磊豪實(shí)地考察后對(duì)醫(yī)院未來(lái)的前景看好，就投入800萬(wàn)元成為醫(yī)院的股東之一，同時(shí)擔(dān)任醫(yī)院的副院長(zhǎng)。

兩年后，周聶儒為了繼續(xù)擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模，又拉來(lái)一名合伙人楊舒娜入股。楊舒娜也有著一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，名下經(jīng)營(yíng)著多家公司，在周聶儒的勸說(shuō)下，她也投資了1600萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)醫(yī)院設(shè)備、藥材、基建項(xiàng)目等。自此，原醫(yī)院更名為陽(yáng)光醫(yī)院，三人明確了醫(yī)院股份的占比，周聶儒在醫(yī)院的總資產(chǎn)中占股51%，吳磊豪占股25%，楊舒娜占股24%。

然而，在醫(yī)院實(shí)際經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，三名股東為了經(jīng)濟(jì)利益一直“面和心不和”。三人為了互相監(jiān)督制衡，分別委派了自己的親屬進(jìn)入醫(yī)院擔(dān)任職務(wù)，同時(shí)對(duì)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管。院長(zhǎng)周聶儒讓自己的妻子擔(dān)任副院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)支出，吳磊豪和楊舒娜也分別在醫(yī)院內(nèi)安排了“自己人”。

除周聶儒外，另外兩名股東時(shí)常關(guān)注著醫(yī)院的收支情況，擔(dān)心自己投入的錢(qián)無(wú)法收回。2023年初，吳磊豪在查看醫(yī)院開(kāi)支情況時(shí)驚訝地發(fā)現(xiàn)，周聶儒的妻子采買(mǎi)生活用品等開(kāi)支都使用了醫(yī)院的錢(qián)，且金額不少于20萬(wàn)元。

除了舉報(bào)周聶儒涉嫌職務(wù)侵占，吳磊豪還向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)周聶儒在陽(yáng)光醫(yī)院偽造住院患者在院治療騙取醫(yī)保基金。為驗(yàn)證舉報(bào)是否真實(shí)，當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒓唇M織警力對(duì)住院患者進(jìn)行走訪取證。經(jīng)查，證實(shí)吳磊豪舉報(bào)情況屬實(shí)。2023年2月8日，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)受理此案。

隨著案件調(diào)查的深入，陽(yáng)光醫(yī)院在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的更多違法犯罪事實(shí)也被挖掘了出來(lái)。遼陽(yáng)市檢察院提前介入此案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集。在核查相關(guān)賬目時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)陽(yáng)光醫(yī)院在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不僅涉嫌大額騙保，且舉報(bào)者吳磊豪也是騙保行為的參與者之一。

特殊的“體檢”到底是什么""

根據(jù)所掌握的證據(jù)，早在2017年前后，陽(yáng)光醫(yī)院就存在騙保的情況。院長(zhǎng)周聶儒曾經(jīng)安排股東開(kāi)會(huì)商量在醫(yī)院內(nèi)“騙保”，以增加醫(yī)院的實(shí)際收益。征得其他股東同意后，又在陽(yáng)光醫(yī)院召開(kāi)了中層以上人員參與的會(huì)議，商定整個(gè)醫(yī)院導(dǎo)診護(hù)士、醫(yī)生等職工全鏈條參與“騙保”，周聶儒還要求醫(yī)院各個(gè)科室之間按照職責(zé)分工相互配合，鼓勵(lì)員工拉來(lái)親戚朋友共同參與。

在周聶儒的要求下，醫(yī)院里多名職工開(kāi)始“拉人頭”，他們聯(lián)系大量醫(yī)保卡卡主并獲取了他們的醫(yī)保卡信息。為了吸引更多人提供醫(yī)保卡，介紹人對(duì)“患者”說(shuō)，在醫(yī)院掛個(gè)住院號(hào)并且交一筆住院押金就可以免費(fèi)體檢，提交押金后，“患者”也不需要留在醫(yī)院，到了“出院”的時(shí)候，醫(yī)院會(huì)將“住院”押金全額返還，相當(dāng)于“患者”享受了一次免費(fèi)的體檢。用這樣的方式，陽(yáng)光醫(yī)院招攬了大量愿意提供醫(yī)保卡的人。事后，“患者”們查到醫(yī)保卡里的錢(qián)并沒(méi)有被動(dòng)過(guò)，還可以獲得體檢資格，紛紛同意參與，甚至還叫來(lái)其他親戚朋友加入。

通過(guò)體檢獲取“患者”醫(yī)保卡信息后，介紹人來(lái)到醫(yī)院導(dǎo)診處進(jìn)行登記，由導(dǎo)診護(hù)士將醫(yī)保卡信息對(duì)應(yīng)的虛假患者分配到具體的科室。在醫(yī)院內(nèi)部，為了對(duì)虛假患者和真實(shí)患者進(jìn)行區(qū)分，“體檢”這個(gè)詞成為這家醫(yī)院的特殊“暗語(yǔ)”。在這里，“體檢”指的是虛假住院的“虛假患者”。醫(yī)院還設(shè)計(jì)了兩種住院登記本，其中“體檢登記本”是專門(mén)為辦理虛假住院的患者填寫(xiě)的，而“住院登記本”則由真實(shí)住院的患者填寫(xiě)。

隨后，當(dāng)班的醫(yī)生開(kāi)始根據(jù)虛假患者的信息編寫(xiě)假病志，開(kāi)假檢查、化驗(yàn)并開(kāi)出注射藥和口服藥。 醫(yī)院藥劑科工作人員會(huì)將醫(yī)生給虛假患者開(kāi)具的藥品挑選出來(lái)單獨(dú)放置，隨后再將虛開(kāi)的藥品進(jìn)行二次銷售。

為謀取個(gè)人利益，醫(yī)院相關(guān)科室人員按照這種方式分工協(xié)作、相互配合、集體作案，共同偽造虛假患者各項(xiàng)住院檢查項(xiàng)目直至出院全部流程的信息。虛假患者一般“住院”3天左右辦理出院，“出院”后，由周聶儒安排人將相關(guān)住院患者的虛擬住院費(fèi)用上報(bào)醫(yī)保局，騙取國(guó)家醫(yī)保基金。

在實(shí)施過(guò)程中，該流程內(nèi)每名參與者都會(huì)依照責(zé)任分工得到相應(yīng)提成，周聶儒還根據(jù)每個(gè)人分工的不同制作了提成表，每本病例每個(gè)經(jīng)手的人所獲提成在50元至200元不等。因陽(yáng)光醫(yī)院屬于民辦非營(yíng)利性質(zhì)的醫(yī)院，股東不可分紅，周聶儒等3名股東采取虛開(kāi)采購(gòu)發(fā)票的方式套取現(xiàn)金，按照股東持股比例將錢(qián)款進(jìn)行分配。

剛開(kāi)始，醫(yī)院里有不少醫(yī)生認(rèn)為這是違法犯罪活動(dòng)，擔(dān)心被吊銷醫(yī)師執(zhí)照，不愿意寫(xiě)假病志，周聶儒就讓手下財(cái)務(wù)部門(mén)人員對(duì)他們進(jìn)行勸說(shuō)：“這是領(lǐng)導(dǎo)的安排，也不白讓你們做，會(huì)給錢(qián)的。”一些醫(yī)生迫于無(wú)奈只好照做。在此期間，周聶儒隨時(shí)將提成表、登記冊(cè)等材料進(jìn)行收集，并交由吳磊豪進(jìn)行保管。

為了不留下證據(jù)，2022年，周聶儒安排人來(lái)到遼陽(yáng)市近郊集中焚燒銷毀了大量涉案提成分配表、虛假患者登記名冊(cè)、收支情況表等。

2023年2月9日，公安機(jī)關(guān)來(lái)到陽(yáng)光醫(yī)院，將周聶儒抓獲。接下來(lái)的幾個(gè)月里，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將其他涉案嫌疑人抓獲。2023年8月15日，此案?jìng)刹榻K結(jié)，公安機(jī)關(guān)以被告人周聶儒等35人涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪、幫助毀滅證據(jù)罪向遼陽(yáng)市檢察院移送審查起訴。

“找回”被銷毀的證據(jù)

遼陽(yáng)市檢察院刑事檢察部副主任丁子蕓在接手此案時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于嫌疑人周聶儒銷毀證據(jù)，此案在受理初期存在證據(jù)不足的情況。

于是，丁子蕓一邊從現(xiàn)有材料中積極調(diào)查取證，一邊準(zhǔn)備訊問(wèn)案件相關(guān)的幾名主要嫌疑人，了解案件具體情況并查找證據(jù)。其中，由于嫌疑人吳磊豪曾經(jīng)幫助周聶儒藏匿證據(jù)，便順理成章地成了主要突破點(diǎn)之一。在訊問(wèn)過(guò)程中，吳磊豪表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并愿意積極提供證據(jù)，證據(jù)鏈條因此得到了補(bǔ)充。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定其有自首情節(jié)。

在對(duì)陽(yáng)光醫(yī)院原院長(zhǎng)周聶儒的訊問(wèn)中，為了攻破其心理防線，丁子蕓分多次進(jìn)行提訊，并對(duì)其進(jìn)行釋法說(shuō)理工作，周聶儒從一開(kāi)始的拒不認(rèn)罪到后來(lái)終于松了口。“檢察官，我認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤了，愿意籌錢(qián)退賠給國(guó)家造成的全部損失，希望能減輕罪責(zé)。”在審訊室內(nèi)，周聶儒對(duì)丁子蕓說(shuō)。周聶儒表示，他不僅自己愿意退贓，還愿意幫助其他涉案人員進(jìn)行退賠。與此同時(shí)，該案其他涉案人員也都表示愿意積極退贓挽回國(guó)家損失。

而此案另一名涉案人員的女兒向檢察機(jī)關(guān)提供了其中一個(gè)月分紅的賬本，上面有3名股東和代理人的簽字，原本是為了證明涉案人當(dāng)月提成的數(shù)額不大，卻陰差陽(yáng)錯(cuò)地成為指控其犯罪的證據(jù)之一。在檢察機(jī)關(guān)的積極調(diào)查取證下，此案證據(jù)鏈條不斷完善。

遼陽(yáng)市檢察院分別于2023年9月15日和2023年11月13日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，最終固定了完整的證據(jù)鏈條。“在辦理這起案件時(shí)，我們嚴(yán)把證據(jù)關(guān)，全面、客觀審查案件證據(jù)，排除非法證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈條，確保事實(shí)清楚、證據(jù)充分。”丁子蕓告訴《方圓》記者。

為了確認(rèn)騙保的犯罪數(shù)額，辦案人員就陽(yáng)光醫(yī)院騙保人數(shù)及詐騙金額進(jìn)行司法鑒定。2023年7月25日，相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)存證據(jù)進(jìn)行了鑒定，并出具了《司法會(huì)計(jì)鑒證意見(jiàn)書(shū)》。經(jīng)過(guò)審計(jì)，認(rèn)定陽(yáng)光醫(yī)院自2016年到2023年詐騙國(guó)家醫(yī)保資金1500余萬(wàn)元。三名股東均按照所持股份比例分紅。經(jīng)查，能夠確認(rèn)的重大嫌疑虛假住院患者達(dá)8453人。

“在涉案的35人中，大多數(shù)人都是聽(tīng)從院長(zhǎng)周聶儒的安排做事，犯罪情節(jié)輕微且愿意全額退贓退賠。我們經(jīng)過(guò)檢委會(huì)研究后，對(duì)這些情節(jié)較輕的涉案人員做了不起訴處理。”丁子蕓告訴《方圓》記者。由于此案涉案人數(shù)較多，檢察機(jī)關(guān)在辦理案件的過(guò)程中法律適用精準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握罪與非罪、此罪與彼罪的界限。

此案于2023年12月22日由遼陽(yáng)市檢察院向遼陽(yáng)市中級(jí)法院提起公訴。遼陽(yáng)市檢察院認(rèn)為，被告人周聶儒、吳磊豪、楊舒娜等人共同騙取國(guó)家醫(yī)保基金，共計(jì)給國(guó)家造成1500萬(wàn)余元的損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。由于該案涉及的其他罪名的犯罪行為可視為詐騙罪的手段，因此其他罪名最終被詐騙罪吸收。

庭審現(xiàn)場(chǎng)的“唇槍舌劍”

開(kāi)庭之前，丁子蕓針對(duì)庭審中可能出現(xiàn)的問(wèn)題提前準(zhǔn)備了多套出庭預(yù)案，對(duì)可能出現(xiàn)的情況提前想好了應(yīng)對(duì)措施。

由于案件情節(jié)嚴(yán)重，涉案人員請(qǐng)來(lái)了多名經(jīng)驗(yàn)豐富的辯護(hù)人為自己辯護(hù)，面對(duì)10余名準(zhǔn)備充分、風(fēng)格各異的辯護(hù)人，丁子蕓與助理一起在庭審現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)了精彩的辯論。

在庭審現(xiàn)場(chǎng)，有辯護(hù)人對(duì)鑒定意見(jiàn)書(shū)的可信度提出了質(zhì)疑，認(rèn)為委托內(nèi)容不清晰不準(zhǔn)確，鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定權(quán)限依據(jù)不足。丁子蕓作為公訴人對(duì)辯護(hù)人的說(shuō)法予以了駁斥，對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人的資質(zhì)進(jìn)行了答辯。法院隨后認(rèn)定鑒定為合法，并且予以采信。

隨后，原本表示認(rèn)罪認(rèn)罰的周聶儒突然更換了辯護(hù)律師，并在庭審現(xiàn)場(chǎng)翻供。新的辯護(hù)律師認(rèn)為，周聶儒沒(méi)有實(shí)施詐騙犯罪的主觀故意，“特殊醫(yī)保提成”是一個(gè)營(yíng)銷方案，存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)手段，對(duì)于執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的偏差，周聶儒承擔(dān)管理失職的行政責(zé)任，但主觀上沒(méi)有以非法占有目的進(jìn)行“醫(yī)保詐騙”行為。對(duì)于此說(shuō)法，法院認(rèn)為沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，因此并未采信。

此外，法院對(duì)于公訴人提到的吳磊豪主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)定為認(rèn)罪認(rèn)罰、自首予以采信。此案于2024年7月31日由遼陽(yáng)市中級(jí)法院宣判：被告人周聶儒犯詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金100萬(wàn)元；被告人吳磊豪犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金15萬(wàn)元；被告人楊舒娜犯詐騙罪，判處有期徒刑八年；責(zé)令被告人周聶儒、吳磊豪、楊舒娜共同退賠騙取的醫(yī)保基金；其余7名從犯也分別被判處六年到三年的有期徒刑。

在此案的辦理過(guò)程中，辦案檢察官始終以“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”為目標(biāo)，通過(guò)規(guī)范履職，實(shí)現(xiàn)“打擊犯罪”與“保障人權(quán)”、“司法公正”與“社會(huì)治理”的平衡，為推進(jìn)全面依法治國(guó)貢獻(xiàn)檢察力量。此案辦理后，檢察機(jī)關(guān)向相關(guān)職能部門(mén)制發(fā)了檢察建議，督促相關(guān)部門(mén)建章立制、加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理與規(guī)范醫(yī)保資金使用，確保醫(yī)保基金政策落實(shí)落細(xì)。與此同時(shí)，相關(guān)部門(mén)也召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)化對(duì)全市醫(yī)院、藥店等規(guī)范化管理監(jiān)督，堅(jiān)決守護(hù)醫(yī)保“紅線”。（文中涉案人員、醫(yī)院均為化名）