沙子“補貼”背后的騙局

“我有個項目，上面有補貼，包賺錢，要不要投資？”當林夢向生意伙伴蔡賦發出邀請時，蔡賦很難不動心。在蔡賦眼中，林夢是位人脈廣、門路多的能人。

自帶補貼的大項目

蔡賦主要從事黃泥購銷生意。2022年10月，生意場上的朋友林夢向他和其他幾位伙伴介紹了購銷沙子的生意。林夢詳細講解了沙子的來源、運輸方式和價格，說得頭頭是道。

蔡賦一聽便心動了：“他說采購價每噸90元左右，這比市場價低很多！”

但這么低的價格，真的靠譜嗎？林夢特別強調：“我認識這家挖沙場‘上面’的人，可以幫我們套取政府補貼，補貼后，沙子采購價含運費每噸是85元到95元不等。”林夢強調自己在沙場所在地浙江省金華市有人脈，能拿到補貼。蔡賦還親自跟隨林夢到沙場考察，確認了沙子品質后，決定投資該項目。

2022年10月底，林夢、蔡賦等5人共出資20萬元用于購銷沙子生意。他們約定林夢負責聯系沙場購買沙子并協調發貨，蔡賦等人則負責找客戶銷售沙子。

接下來，林夢時不時在群里發送沙場過磅單、發貨情況等截圖；蔡賦則將沙子以每噸100元到120元的價格賣給了浙江省玉環市的下家。由于價格便宜，沙子吸引了多家穩定客戶，進展順利。

隨著采購量的增加，林夢逐漸供應不上沙子，買家經常催貨。2022年11月，林夢帶來一個“好消息”：沙場提出如果“壓機頭”、包車隊，不僅可以保證供應量，還能每噸再便宜7元。所謂“壓機頭”，即承包沙場的一個挖沙機器，沙場優先向其供應沙子。蔡賦和3名合伙人商量后，約定每人出資71.6萬元，共計286.4萬元轉入林夢指定的賬戶。林夢聲稱自己也投資了71.6萬元，將錢一起轉入了沙場。

果然，“壓機頭”后沙子的供應暫時得到了保障，沙子也順利賣出。然而好景不長，2023年1月，林夢再次召集合伙人，稱沙場資金緊張，提出囤沙再優惠10元的方案。蔡賦等4人再次同意各出資20萬元，另有一名客戶出資100萬元加入，林夢聲稱自己也出資20萬元，共計200萬元用于囤沙。

蔡賦卻開始感到不安：“200萬元只是我們出資的囤沙錢，之前陸續轉賬給沙場的購沙款還有很多啊。”他擔心這么多貨款積壓在沙場賬上，想盡快賣掉這批沙子。

價值數百萬元的沙子未發貨

馬淋、徐閣、莫石等人是林夢的客戶，從2022年10月開始陸續向林夢及其合伙人買沙子，都是先付款再發貨。盡管交易過程中，林夢經常無法及時交貨，但只要催一催，林夢便會調一部分沙子優先發給他們，基本上能供應得上。然而2023年2月開始，林夢就供不上沙子了。面對客戶的催貨，林夢以沙場整改、天氣惡劣、車輛被扣等理由推托。

累積下來，馬淋有價值560萬元的沙子未發貨。2023年3月，他親自跑到沙場查看情況，這一去卻嚇了一跳。沙場老板老樓和運輸車隊老板老崔表示，壓根沒有“壓機頭”、囤沙子這回事，而且林夢在沙場已經沒有貨款了，甚至還欠著錢，因此沙場才一直沒有發貨。

得知這一消息，蔡賦等人也趕緊去找林夢。林夢解釋說，由于沙場補貼還沒下來，實際購買沙子的進價是每噸160元至185元。這意味著他之前一直是“高買低賣”，所以導致資金鏈斷裂，無法再向沙場進貨。蔡賦等人憤怒不已：“怎么之前不說‘補貼’是后補的？如果這樣，我肯定不會投資！”然而事已至此，蔡賦等人只能催促林夢趕緊去金華跑門路，找“上面的人”要補貼。

然而，老樓和老崔都表示從未聽過“補貼”的事。老崔還透露，林夢曾問他要空開的虛假過磅單。

難道補貼也是假的？林夢辯稱，自己可能被中間人胡扁給騙了，稱胡扁說過有補貼，他才做這個生意的。合伙人讓他找胡扁討個說法，但林夢只是安撫合伙人，承諾會想辦法解決，實際上并未采取任何補救措施。

“補貼”竟然是一場誤會？

林夢的行為越來越可疑。2023年5月4日，幾位合伙人報警。2023年10月，林夢被傳喚到案，但他不承認詐騙。2024年3月7日，案件移送至玉環市檢察院。

“生意人怎么會做高買低賣的事情？”面對訊問，林夢堅稱自己沒有騙人，他說自己是因為相信了胡扁說的“補貼”才被騙的，自己也是受害者。

胡扁是金華市某單位工作人員，與林夢相識多年。2022年9月，林夢曾找胡扁一起吃飯，稱自己服裝生意失敗，虧了很多錢，想讓胡扁介紹生意。胡扁便給他介紹了經營沙場的老樓。胡扁說，自己從未提過“補貼”這回事。

“補貼”一事究竟是誤會，還是林夢捏造的？這涉及罪與非罪的認定。由于涉案金額巨大、資金流向尚未厘清、關鍵性證據尚未完全固定，林夢又拒不認罪，辦案檢察官決定將案子退回公安機關補充偵查，并指導公安機關下一步重點偵查方向。

隨著證據材料的完善，辦案檢察官全面審查了林夢和胡扁、合伙人、客戶的聊天記錄，將賬戶資金往來情況與沙子發貨記錄、對賬單、過磅單據等證據進行交叉關聯分析，發現林夢勾畫的“購銷沙子有補貼”從頭到尾都是假的。

在與胡扁、老崔的聊天記錄中，林夢從未提及“補貼”。甚至在老崔明確向其合伙人表示沒聽說過“補貼”后，林夢在被合伙人逼問的情況下，也沒有向胡扁確認或催討“補貼”，這明顯不合常理。此外，林夢雇用的會計也交代，之前跟著林夢到金華和沙場對賬時，雙方都沒提及過沙子價格和補貼。

同時，林夢經手的沙子進價與告知合伙人的進貨價差額每噸高達70元至100元，即便按林夢所說，一車有2000元補貼，也無法填補高買低賣的虧損，更別說賺錢了。聊天記錄還顯示，林夢每次從老樓、老崔處獲得沙子報價后，都會修改報價，再發給合伙人，顯然是故意隱瞞。此外，每次合伙人出資，林夢都謊稱自己也拿出了相應的投資款，但實際上他并未出資。

綜合全案證據，檢察官認為，林夢的行為構成合同詐騙罪。2022年10月至2023年1月，林夢謊稱已出資并隱瞞高買低賣無盈利的事實，取得合伙人投資款共356.4萬元；2022年10月至2023年3月，林夢以低價吸引客戶，在全額收取貨款后，僅小額或部分履行合同，共取得4名客戶貨款合2200余萬元，其中已履行1200余萬元，尚有1000余萬元未履行。取得的款項，部分被林夢用于填補高買低賣虧損，部分用于償還其個人欠款、賭博等。此外，林夢還有1份民事判決書所確定的10萬余元債務未履行。所以憑借神秘的“補貼”和“低價采購”的噱頭，林夢在5個月內從多人處騙取了一共1300余萬元。

2024年8月4日，玉環市檢察院對此案提起公訴，12月18日，玉環市法院以林夢犯合同詐騙罪，拒不執行判決、裁定罪，數罪并罰，決定執行有期徒刑十二年六個月，并處罰金30萬元，并責令林夢退賠被害人損失1370萬余元。

檢察官提醒，投資者在面對類似項目時，應保持警惕，避免被高回報的承諾蒙蔽。蔡賦等人雖然對沙場進行了實地考察，但未核實“補貼”的真實性。投資者在參與項目前，應多方求證，尤其是涉及政府補貼、優惠政策等關鍵信息。合作中，投資者應密切關注合同履行情況，確保資金用途透明，避免被不法分子挪用或侵占，或者落入詐騙陷阱。（文中涉案人員均為化名）