合作20年的兩家公司陷入信任危機(jī)

“現(xiàn)在，我們還有部分業(yè)務(wù)是給這家公司做，畢竟合作那么多年，對(duì)他們的加工質(zhì)量比較放心。感謝檢察機(jī)關(guān)的工作，我們也會(huì)進(jìn)一步完善內(nèi)部管理體系，避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生?！?024年10月，江蘇省張家港市檢察院檢察官到一起合同詐騙案被害單位回訪，并現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示函，該公司負(fù)責(zé)人老李對(duì)檢察官說(shuō)。

老李是張家港市遠(yuǎn)海船舶附件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“船舶公司”）負(fù)責(zé)人，他口中的“這家公司”是指張家港市惠能熱鍍鋅有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鍍鋅公司”）。不久前，合作了20余年的兩家公司陷入了一場(chǎng)刑案旋渦……

“真假送貨單”東窗事發(fā)

船舶公司主要從事船用鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)，大部分產(chǎn)品需要鍍鋅，2002年以來(lái)長(zhǎng)期與鍍鋅公司合作，由鍍鋅公司將需要鍍鋅的零件拉走，加工完成后再送回，按重量計(jì)價(jià)，每年加工量在2000噸左右，兩家一直合作良好。

基于長(zhǎng)期合作的信任，且零件稱重不便，船舶公司待加工零件出庫(kù)時(shí)不做出庫(kù)單，靠鍍鋅公司送回鍍鋅貨品時(shí)送貨單上的重量結(jié)算。2019年后，船舶公司對(duì)送回貨品不再逐一過(guò)磅，改為抽檢過(guò)磅。合作多年，船舶公司計(jì)劃生產(chǎn)的數(shù)量和代加工送回的數(shù)量都對(duì)得上，老李也很放心。

“如果你們過(guò)磅，駕駛員就給真送貨單；如果不過(guò)磅，就送假送貨單……”2023年1月，老李突然接到鍍鋅公司一個(gè)前員工的告發(fā)電話，對(duì)方稱這幾年鍍鋅公司的倉(cāng)庫(kù)管理員小梅通過(guò)準(zhǔn)備兩張送貨單、虛增重量來(lái)騙取加工費(fèi)。兩家是按重量算加工費(fèi)，所以數(shù)量是對(duì)得上的，只是重量被虛增了。

老李難以置信。正巧當(dāng)天鍍鋅公司要送一車貨過(guò)來(lái)，老李交代工作人員當(dāng)場(chǎng)不過(guò)磅，等駕駛員離開后再清點(diǎn)稱重，發(fā)現(xiàn)送貨單上的重量真的比實(shí)際多了兩三噸。

老李始終不愿相信多年的合作伙伴會(huì)在重量上做手腳。這時(shí)，老李妻子提醒道：“鍍鋅公司去年10月拆遷，他們把單子包給另一家公司代加工，那家公司老板你也認(rèn)識(shí)，找他核對(duì)一下不就行了？”于是，老李趕緊聯(lián)系代加工公司，對(duì)比了代加工公司開給鍍鋅公司的送貨單和鍍鋅公司開給船舶公司的送貨單上標(biāo)注的重量，發(fā)現(xiàn)幾乎每張都差三五噸重量。

原本要給鍍鋅公司結(jié)算2022年11月至2023年1月的加工費(fèi)，如果照常結(jié)算，老李要多付50余噸的加工費(fèi)，這不禁讓他感到一陣后怕。他找到鍍鋅公司老板老金，對(duì)方卻含糊其詞，老李遂報(bào)案。2023年1月17日，張家港市公安局對(duì)船舶公司被詐騙案立案?jìng)刹?。很快鍍鋅公司倉(cāng)庫(kù)管理員小梅被抓獲。起初小梅不承認(rèn)開過(guò)假送貨單，因?yàn)槔习謇辖鹗虑皣诟浪?，已和船舶公司協(xié)商好，若被抓就說(shuō)不知道。

2023年2月15日，經(jīng)過(guò)警方釋法說(shuō)理，小梅供述稱是在老金指使下開兩張送貨單的事實(shí)。2月16日，張家港市公安局以小梅涉嫌詐騙罪報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，小梅到案前與其他涉案人員共同商議對(duì)抗偵查，到案后拒不供述，偵查后期交代自己參與犯罪事實(shí)，但對(duì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和獲利情況等的交代與在案證據(jù)不一致，案件需進(jìn)一步偵查，對(duì)小梅采取取保候?qū)徲写╋L(fēng)險(xiǎn)，不利于案件的進(jìn)一步偵辦，遂對(duì)小梅批準(zhǔn)逮捕。

“幕后主使”浮出水面

同時(shí)，檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，小梅從2020年1月至2022年12月，一共從公司賬戶獲取5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，但老板老金從個(gè)人賬戶上給其轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，另外老金也有向李虎等駕駛員的大額轉(zhuǎn)賬記錄，明顯超出正常收入數(shù)額。

此外，兩家公司的業(yè)務(wù)結(jié)算通過(guò)對(duì)公賬戶進(jìn)行，小梅僅是倉(cāng)庫(kù)管理員，詐騙行為的完成離不開公司參與。但除部分駕駛員供述自己參與其中，老金否認(rèn)上述事實(shí)，并稱這是小梅的個(gè)人行為。綜合判斷，老金有重大作案嫌疑。

于是，檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)老金采取強(qiáng)制措施。2023年2月27日，張家港市公安局對(duì)老金采取刑事拘留強(qiáng)制措施，后老金如實(shí)供述了指使小梅虛增零件重量騙取船舶公司多付費(fèi)用的事實(shí)。

原來(lái)，船舶公司是鍍鋅公司的主要客戶之一，兩家公司十幾年前就簽了加工協(xié)議，后來(lái)由于鋅價(jià)上漲又補(bǔ)簽了協(xié)議，隨著物價(jià)和人工上漲，利潤(rùn)越來(lái)越小，但好在船舶公司的業(yè)務(wù)量比較大且付款及時(shí)，總體利潤(rùn)較穩(wěn)定。

2021年4月底，老金在倉(cāng)庫(kù)門口看到打算送走的一車貨，就向小梅吐槽說(shuō)：“這一趟貨才兩噸多點(diǎn)，賺不到錢?！毙∶犯嬖V他，船舶公司對(duì)送過(guò)去的鍍鋅件不是每次都稱重。

聽到這話，老金“靈機(jī)一動(dòng)”，跟小梅說(shuō)那就加點(diǎn)重量上去，掙點(diǎn)運(yùn)費(fèi)。小梅是公司老員工，家庭條件不好，女兒癱瘓?jiān)诖残枰疹?，她一直很感激老金給她這份工作，對(duì)老板的要求她不敢違背，就答應(yīng)了。此后，每次給船舶公司送貨前，小梅都會(huì)寫兩份送貨單，并交代駕駛員如果對(duì)方不稱重就給假單子。老金還多次提醒小梅別讓船舶公司發(fā)現(xiàn)，并給小梅和幾個(gè)負(fù)責(zé)送貨的駕駛員都加了獎(jiǎng)金。

2021年5月至2022年11月，鍍鋅公司利用與船舶公司經(jīng)長(zhǎng)期合作達(dá)成的代加工協(xié)議，安排該公司駕駛員在運(yùn)送貨物期間，虛增鍍鋅加工零件重量共計(jì)130余噸，騙得船舶公司鍍鋅加工費(fèi)共計(jì)30余萬(wàn)元。

建議變更強(qiáng)制措施

為推動(dòng)矛盾實(shí)質(zhì)性化解，檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，啟動(dòng)刑事和解程序，組織兩家企業(yè)面對(duì)面進(jìn)行溝通。辦案檢察官楊揚(yáng)琴?gòu)男淌掳讣绦蚝兔袷潞贤募s兩方面對(duì)案件進(jìn)行梳理，對(duì)雙方開展釋法說(shuō)理。

“2019年以后我們就很少過(guò)磅，誰(shuí)知道你們有沒有虛增！”船舶公司提出要根據(jù)2019年以來(lái)的交易情況推算損失。老金并不認(rèn)可，表示自己2021年四五月份才萌生虛增想法。

但為挽回多年情誼和合作機(jī)會(huì)，老金愿盡最大能力賠償。經(jīng)與人民調(diào)解員協(xié)同配合，最終雙方達(dá)成和解，確認(rèn)在民事范圍內(nèi)船舶公司的損失，鍍鋅公司承擔(dān)賠償責(zé)任，船舶公司對(duì)鍍鋅公司表示諒解。

考慮到被害單位損失得到挽回，嫌疑人均到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，雙方達(dá)成和解，2023年3月20日，老金被公安機(jī)關(guān)變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。?duì)于被逮捕后已無(wú)繼續(xù)羈押必要的小梅，檢察機(jī)關(guān)于2023年3月31日建議公安機(jī)關(guān)對(duì)小梅變更強(qiáng)制措施，后小梅也被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?/p>

2023年7月19日，此案被移送張家港市檢察院審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，對(duì)鍍鋅公司應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰，老金、小梅作為直接負(fù)責(zé)的主管人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。

考慮到此案系單位犯罪，犯罪數(shù)額相對(duì)較小，且案發(fā)后已經(jīng)對(duì)被害單位進(jìn)行賠償并取得諒解，鍍鋅公司有員工80余人，還有業(yè)務(wù)需要經(jīng)營(yíng)，對(duì)老金依存度較高，小梅家中有生病女兒需要照顧，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，2023年12月29日，張家港市檢察院對(duì)鍍鋅公司、老金、小梅均作出相對(duì)不起訴處理。老金鄭重承諾：“我們一定珍惜機(jī)會(huì)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)實(shí)做人。”

2024年9月，張家港市檢察院根據(jù)近年來(lái)辦理的多起合同詐騙案件，走訪了相關(guān)企業(yè)并開展座談，梳理出民營(yíng)企業(yè)在履行合同方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制作形成了《風(fēng)險(xiǎn)提示函》，并逐一送達(dá)給相關(guān)被害企業(yè)，建議企業(yè)加強(qiáng)規(guī)范建設(shè)，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，筑牢企業(yè)內(nèi)部防火墻。（文中涉案人員、公司均為化名）