免費領福利的“封閉”直播間

年近60歲的朱才盛在刷短視頻時，發現一個做玉石鑒賞的直播間。看了一段時間直播后，朱才盛成了直播間的粉絲，每天都聽主播講解各種玉石鑒賞的知識。很快，直播間的客服就聯系朱才盛，邀請他進入專屬粉絲群。

跳轉新的直播間領福利

“點擊鏈接，來這個直播間有更大的優惠和福利！”群內的管理者發布最新消息。朱才盛看到有福利可以領取，于是就點擊鏈接。下一秒，他的手機頁面直接跳轉到一個小程序的直播間，里面正在進行“賭石”活動。

短短十幾分鐘，直播間就已經在線上百人。評論區都在刷“下單切石”，朱才盛按捺不住也想要試試看。“第一次參與切石是免費的，如果開出來的石夠‘爆’，就可以找我們領取高額返利。”聽到主播的話，朱才盛終于忍不住下手。隨后，主播拿來一塊玉石，將手電筒對準石頭照射，整塊石頭頓時綠得發光。朱才盛相信這塊石頭的品質肯定不錯，隨即要求主播開石并在心里默念：“爆！爆！爆！”

結果，開出來的石頭品質一般。朱才盛覺得自己只是運氣不好，反正也沒花錢就準備繼續賭第二塊石。但接下來，開出來的石頭品相還是不理想。主播在朱才盛開石前就說明，如果開到的石頭不好，切石款概不退還。隨著投入的成本越多，朱才盛越發被激起一定要賭贏的念頭。不到一個月，朱才盛就搭進去幾萬元，但一塊上等貨都沒開出來過。

像朱才盛這樣的賭石人還有很多，他們認為自己投入的錢財完全沒有回報并懷疑該直播間存在欺詐行為，于是向公安機關報案。公安機關展開偵查，發現該私域直播平臺被犯罪團伙利用，對觀看直播的粉絲以“賭石”“開蚌”等名義實施電信網絡詐騙活動，造成全國300余人被騙，涉案金額600余萬元。之后，江蘇省南京市建鄴區檢察院對此案提起公訴，法院于2024年3月對該案作出判決，26名被告人被依法追究刑事責任，被告人劉某被判處有期徒刑十一年，并處罰金20萬元；其余被告人在退贓退賠后，分別被判處有期徒刑十個月至三年不等。

雖然犯罪行為已經得到懲處，但是南京市建鄴區檢察院在辦案的過程中發現該私域直播平臺存在相應的監管漏洞。該院認為應當將案件線索移送至直播平臺注冊地轄區內的檢察機關進行后續行政公益訴訟案件的調查。

2024年8月，河南省鄭州高新區檢察院接到南京市建鄴區檢察院移送案件線索。很快，該院公益訴訟檢察部門承接案件線索和相關資料。私域直播屬于直播行業的新形態，利用該直播平臺實施電詐的犯罪手段比較新穎，承辦案件的辦案組此前從未接觸過這類案件，可以參考的辦案經驗更是少之又少。

8月中旬，鄭州高新區檢察院公益訴訟辦案組到南京市建鄴區檢察院進行會商交流。雙方針對發現的公益訴訟線索，犯罪團伙的作案手法，以及公益訴訟監督方向等問題進行深入交流。

該犯罪團伙共有30人，各自分工明確。除直播間的管理者、主播、客服人員外，還有大量水軍和貨主“演員”埋伏在直播間負責炒熱氣氛，給觀眾制造頻繁交易、可以開出好貨的錯覺。為躲避監管，該犯罪團伙在短視頻社交平臺以玉石鑒賞作為遮掩，吸引公眾停留直播間并培養固定的粉絲群體。緊接著，再將公域平臺的流量引導到私域直播從而實施詐騙行為。

實際上，直播間內的所有原石都是犯罪團伙人工偽造，他們通過涂刷綠漆的方式包裝成高品質玉石借此欺騙消費者。該犯罪團伙經由后臺操控，導致下單的消費者根本不可能切出品質好的原石。同樣，犯罪團伙還以“開蚌賭珍珠，即可獲得高額返利”的話術，欺詐消費者并騙取其錢款。而這些珍珠全部是提前塞進蚌內的，根本不存在真實開蚌的行為。

綜合來看，該直播平臺缺乏完善的巡查機制，對于上述出現在直播間內的敏感信息沒有及時發現，遂致案發使得公眾財產受到嚴重損失。

經過研判，鄭州高新技術產業開發區（以下簡稱高新區）檢察院認為案件線索的可查性很高，平臺用戶面臨較大風險，社會公共利益仍處于受損狀態。為避免更多群眾遭受損失，2024年9月19日，高新區檢察院決定以行政公益訴訟案件立案調查。

吐露心中“苦水”

通過初步調查，涉案私域直播平臺屬于一家互聯網科技公司。該公司主要為企業用戶進行私域直播提供技術支持。該公司本身并未參與引流，結合各方面證據來看，該公司是被犯罪團伙利用旗下的直播平臺實施犯罪，并不存在與犯罪團伙勾連的可能性。

該公司屬于私域直播領域的頭部企業，旗下直播平臺涉獵教育、醫療、珠寶玉石等諸多品類。因其直播平臺在業界的聲望較大，從而被犯罪團伙盯上。相關資料顯示，此前曾有外地公安機關來到該公司就旗下直播平臺發生的賭石類詐騙案進行調查取證，但并未引起該公司的高度重視。這說明，該公司在相關法律意識和自身監管方面存在一定的問題。

在對案件資料進行詳盡梳理分析后，鄭州高新區檢察院公益訴訟檢察部門辦案組前往企業調查走訪。檢察機關首先向涉案公司表示護企的初衷，希望此次調查走訪是一個雙向溝通的過程。為保障和促進轄區企業的合法經營，防范化解經營風險，辦案組相繼了解私域直播行業和涉案公司的運營模式。隨后，辦案組向企業進行相應的普法宣傳，并進一步解釋公益訴訟制度。

涉案公司與辦案組在召開座談會時，公司負責人對于案件的發生也表達了誠懇的認錯態度。他表示：“我們深刻認識到自身存在的監管問題，為了企業的長遠發展，我們一定全力配合整改工作。作為一家鄭州本土的互聯網科技公司，我們一直都熱愛著自己的故土，也想要把公司做大做強。所以即便知道在北上廣等一線城市發展，可能更有利于我們接受風投擴大公司規模，甚至是有望上市。但是，我們還是離不開自己的家鄉，想要為家鄉的發展盡自己的一份力。”

在溝通交流的過程中，涉案公司也逐漸將檢察機關當成“自己人”，忍不住大倒心中的“苦水”。因為公司在招商方面存在困難，企業經營需要大量的資金周轉。有些公司打著某地珠寶公司的名號，承諾直接提前交付一年的服務費，這對于公司來說確實是不小的誘惑。所以，在考慮維護經營成本方面，公司難免忽視了對入駐商家的資質審查。同時，許多后續暴露出問題的商家，前期都已經提供相應的營業執照等資質，公司并無更多的審核權限可以對其進一步嚴格審查。而針對已經發現違規入駐的商家，因為沒有明確的行政處罰條例，公司也沒有辦法規范入駐商家的行為。上述提到的問題和困難，導致涉案公司難以解決私域直播平臺容易出現監管缺失的現狀。

針對涉案公司反饋的情況，檢察機關辦案組聯合高新區市場監管局、高新區網信辦、高新區公安機關共同再次走訪企業。結合涉案公司提到的監管難題，行政機關均表示會竭力提供幫助和支持。

之后，辦案組向該公司調取涉案直播間的證據材料，其中包括注冊的營業執照、直播時段、觀眾數量等進行比對分析。辦案組還針對公司的情況進行網上信息搜索，借此綜合梳理企業存在的漏洞問題。

檢察機關從中發現該公司存在以下四大問題漏洞：第一，對外宣傳用語不規范。在該公司發布的視頻廣告里有突出提示語顯示：“公域限制多，高效變現在私域”。此種宣傳語極易引起公眾誤解，仿佛暗示私域直播沒有限制、無人監管。第二，缺乏對入駐商家的審核把關。對商家身份核驗流于形式，也沒有按照規定向主管部門報備。第三，直播內容合規審查不嚴。直播間巡查力度不夠，沒有及時發現違法行為。第四，尚未建立有效風險識別和預警機制。例如本案中用戶下單后，犯罪團伙的客服給用戶發私信，讓用戶通過客服給的二維碼付款。該付款方式脫離平臺監管，針對此情況直播平臺理應向消費者發出警示。除此之外，辦案組還發現涉案公司對投訴信息處理不及時，在網絡搜索查詢時，可以發現網絡平臺內有針對該直播平臺的投訴信息，卻一直處于未處理的狀態。涉案公司對消費者權益保護不到位，進一步增加了消費者財產受損的風險。

全力解決私域直播領域監管難題

在辦案的過程中，辦案人員及時對遇到的問題進行梳理總結，并由此發現私域直播領域容易衍生犯罪的原因。辦案檢察官在接受《方圓》記者采訪時坦言：“私域直播具備高度的封閉性和隱蔽性，正是因為其本身的特性決定了它容易衍生出相應的犯罪現象。私域直播是通過微信群和小程序等渠道定向引流，并由此形成一個相對獨立的社群空間。而這種封閉的空間使得直播內容難以被外部平臺及時監測，監管部門更是難以掌握直播內容。這就導致相關部門很難發現其中存在虛假宣傳、電信網絡詐騙等違法行為，這時只能依靠直播平臺自身把關，所以也更容易給不法分子提供可乘之機。以本案為例，某些私域直播間通過播完后就注銷賬號、解散群組的方式來銷毀證據，這使得監管部門難以對其繼續追蹤調查。另外，目前針對私域直播的相關法律法規均為各行政機關出臺的部門規章制度，其中許多內容相互交叉重疊，導致對于監管的職責劃分不夠清晰，所以監管范圍會出現重疊或者空白的情況。”

為堵住企業的監管漏洞，解決上述監管問題，2024年10月12日，鄭州高新區檢察院聯合鄭州高新區市場監管局、鄭州高新區網信辦、鄭州市公安局高新分局等多個行政機關召開座談會。會上，各機關都給出相應的監管舉措。市場監管局表示要求私域直播平臺不產生誤導、錯誤宣傳的直播行為，重視消費者的合法權益，及時處理消費投訴，對于疑難糾紛、投訴應及時向市場監督管理部門報告。此外，還要求平臺經營者對平臺內發現違法違規行為及時向監督管理局、公安局、網信辦上報。要求直播公司屏蔽涉政、涉黃、涉暴等違法信息。發現問題及時改正，通知該公司讓不良視頻進行下架等。通過案發事件要求涉案公司完善規章制度，定期組織員工學習，加強對公司員工進行法律培訓。網信辦則稱在新業態監管方面，監管滯后現象明顯。經常是轄區內有企業已經發展壯大，甚至成為頭部企業，網信部門才會注意到。開展工作通常也需要與其他部門配合。就本案來說，涉案公司應當屬于MCN平臺，網信辦建立有相關平臺臺賬，以后會加強檢測，加大對關鍵詞的監管力度，例如“賭石、高新區、詐騙、受害人”等詞匯重點關注。公安機關則提到站在反電信網絡詐騙的角度來說，直播平臺已經走出野蠻生長階段，直播行業應當遵守有關法律法規，要求企業向上管理學習，內部制定的規章制度與各大社交平臺看齊。后續網安、市場監管、網信辦等部門可以建立協作機制進行更好的配合監督，對涉及犯罪的企業依法移交公安機關進行處理。

此外，為強化檢察機關法律監督效果，督促相關行政機關采取有力監管措施，共同形成監督合力，2024年11月6日，鄭州高新區檢察院開展了由鄭州市檢察院、南京市建鄴區檢察院、高新區市場監管局、高新區網信辦、高新區公安分局、高新區工信辦等多部門參與的檢察建議公開宣告送達會。建議高新區市場監管局依法履行對網絡直播平臺的監督管理職責、嚴格落實企業主體責任。另外，還應當規范平臺內部營銷活動、加強對網絡直播領域的日常監督檢查以及普法宣傳工作，切實保護消費者的合法權益。

在檢察建議的督促下，鄭州高新區市場監管局對涉案的科技公司發出行政告誡函，指導該公司制定《玉石行業直播監管規定》《禁播注意事項》《直播間巡查機制》等內部管理制度。要求涉案公司對平臺內5400名經營者開展全面清查，并且對直播間加強巡查，及時處理消費者的投訴，確保直播平臺合法合規運營。

2025年2月，鄭州高新區檢察院邀請人民監督員、“益心為公”志愿者對整改效果進行“回頭看”工作。在“回頭看”時發現，涉案公司主動設立為期60天的整改期，整改期內拒絕接收翡翠玉石類商家入駐，對直播間開展日常巡查千余次，消除違規隱患風險點147處。同時，鄭州高新區市場監管局聯合該區網信辦、公安分局等單位針對轄區直播平臺運營企業開展聯合專項檢查，并設立直播舉報電話，通過升級安全防范措施、更新敏感詞庫等相關措施對直播行業進行跨部門協同治理。

檢察官進一步強調：“針對上述提到的私域直播領域衍生犯罪的原因，我們希望有關部門盡快完善相關法律法規，并在可行范圍內促進推動行業的自治。讓私域直播領域形成規范的行業治理機制，對直播資質、直播內容、產品質量等方面設定一個統一的標準和嚴格的審核流程。另外，我們還需要拿出典型案例，借此加強社會普法宣教工作。更為重要的是，通過辦理本案我們認識到對老年人權益保護的重要性。事實上，老年人更易受到誘導，許多不法分子以‘免費福利’和‘健康科普’為誘餌精準鎖定老年人群體。如本案中被害人的年齡都比較大，多是50歲，乃至60歲以上的年齡。許多被害人都是被犯罪團伙發布的領福利的鏈接吸引加入直播間的。在直播間，由水軍烘托氣氛，利用老年人認知和防范能力較弱來實施詐騙。這就需要我們更多地開展反詐宣傳工作，揭露免費領福利等詐騙套路。同時，我們也考慮到在未來可以與直播平臺溝通開設老年人的投訴專席，進一步簡化投訴流程，并聯動市場監管部門對投訴線索進行快速查處。”

接下來，檢察機關將考慮針對直播行業的問題形成多部門協同機制文件并擬定出臺。

（文中涉案人員均為化名）