目前銀行業反洗錢對策探析

[摘 要]近年來，嚴重的經濟犯罪成為社會健康發展的毒瘤，不少犯罪分子總是想把詐騙、侵占，貪污、挪用等得來的不文之財通過各種手段加以清洗。把“黑錢”洗成“白錢”，將非法所得變為“合法”擁有。通過銀行洗錢又是犯罪分子慣用于法，因而反洗錢，銀行必須扎緊籬笆墻。

[關鍵詞]銀行 反洗錢 對策