三地聯動鎖定全額賄款

他因受賄768萬元，被福建省龍巖市中級法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收其個人全部財產。2007年10月31日，對溫慶巍來說，是個特別的日子。

768萬余元！檢察機關歷經210多個日日夜夜，輾轉香港、澳門等10余個城市查證，查清了福建三華彩印有限公司、龍巖紅七匹狼彩印有限公司原總經理溫慶巍涉嫌受賄犯罪事實，及時為國家全額挽回經濟損失。這是建國以來福建省龍巖市數額最大的一起受賄案件，也是第一起通過香港、澳門廉政公署相關協助追回全部贓款的案件。

“5·22”專案組張開大網

2006年4月底，潛逃兩年涉嫌行賄犯罪的劉某落網，一條新的犯罪線索進入偵查人員的視線。據劉某供認，其在為三華公司提供紙張業務過程中，曾先后五次送給溫慶巍90余萬元。

5月22日，檢察機關正準備對溫慶巍立案偵查傳喚到案時，溫慶巍卻在前一天向單位請假回永定老家辦事。通過手機定位發現，溫已在香港。是否他已意識到案發而潛逃呢？一旦溫慶巍移民成功或者銷毀罪證，這個案件將前功盡棄。關鍵時刻，龍巖市人民檢察院陳承平檢察長當機立斷，火速成立了“5·22”專案組，并指定由連城縣人民檢察院立案偵查。一方面及時與關系人取得聯系，通過電話穩住溫慶巍，催促其回廠議事；一方面馬上派員到省公安廳辦理邊控，同時兵分兩路，一組人員連夜趕赴深圳、珠海，準備在口岸將其截獲，另一組人員留在龍巖對其進行布控，只等著這條國企特大蛀蟲入甕受訊了。

5月23日，雖無路可走，但堅信“最危險的地方就是最安全的地方”的溫慶巍，乘飛機從香港潛回龍巖家中，剛進家門就被蹲點守候的偵查人員擒獲。

香港銀行賬戶浮出水面

溫慶巍歸案后，自認為具有工商管理碩士學歷，早有心理準備的他極力表白自己如何兢兢業業為企業的發展立下了許多“豐功偉績”，避而不談自己的違法犯罪事實，審訊陷入僵局。

面對窘境，檢察院領導既當指揮員又當戰斗員，運用“高資取信”的戰略親自參與審訊。迫于法律的威嚴，溫慶巍只好試探性地供述了收受紙張供應商劉某賄送的60萬元，版輥供應商北京精工集團沈某、程某等人賄送的70余萬元的部分犯罪事實。

突破口撕開后，專案組并沒有因為上百萬元的案值而感到“欣慰”，而是及時地調整偵查思路：三華公司和紅七匹狼公司都是年產值上億元的大型國企，劉某僅做三華公司不足10%的紙張業務就向溫慶巍行賄60余萬元，身兼兩個公司的老總溫慶巍手中的權力含金量可想而知！辦案人員趁熱打鐵，展開了更強大的審訊攻勢。幾番較量下來，溫慶巍又吞吞吐吐地供述了收受油墨供應商黃某近百萬元的受賄事實。

然而，辦案又出現了險情：當一紙拘留決定書呈現在溫慶巍的眼前時，他深知罪孽深重，態度來了個一百八十度轉彎，對已供述的事實進行翻供。正當案件又一次陷入僵局時，另外一組偵查人員傳來“喜訊”，經搜查和對相關銀行賬戶的查詢，溫慶巍在龍巖的資產遠遠少于其供述的各種收入，這種不正常的現象，反映了其有向境外轉移贓款的嫌疑。有了這枚“重磅炸彈”，溫慶巍的心理防線徹底崩潰了，不得不供述他以其妻舅張某的名義在深圳銀行開戶隱匿贓款200余萬元的犯罪事實；自己在香港銀行開設保管箱，以在澳門購置房產準備投資移民的事實。

至此，全案告破。

追贓驚動澳門廉政公署

溫慶巍歸案后，專案組獲悉溫慶巍用贓款在澳門購置了100余萬元的房產，作為投資移民項目。檢察機關立案偵查前，澳門移民管理部門已受理了溫慶巍的移民申請，只待移民管理部門審核后即可舉家遷居澳門，相關移民手續預計在2006年10月可全部辦好。

按照澳門有關法律規定，投資移民辦好后，如果要進行司法協助扣押，在履行必經手續后，澳門官方扣押證件的期限最多也只有一個月，一個月之后申請人的親屬隨時可以領取。

面對這一情況，為防止犯罪嫌疑人溫慶巍因其身份變化導致案件管轄權的變更，而逃避法律的制裁，必須緊急中止溫慶巍的移民程序。連城縣檢察院立即向上級院報告，福建省檢察院外事部門及時與澳門廉政公署取得聯系溝通，請求協助。澳廉署將溫慶巍在內地被檢察機關立案偵查的情況向移民管理部門通報，同時要求檢方想辦法處置溫慶巍在澳門的房產，由澳門移民局扣留溫慶巍的移民證件，這樣既可完成取消移民的必備程序，又可達到追贓目的。

為規范辦案，在取得溫慶巍的房產處置權授權后，由偵查人員先期赴澳，委托澳門的律師依澳門要求專門制作授權委托文書，聯系房產代管人處置房產，從最大限度保護財產利益出發，與房產中介機構進行磋商，通過澳門房產中介機構，依法對溫慶巍在澳門購置的房產進行變賣，徹底取消溫慶巍辦理澳門投資移民的前提條件，成功中止溫慶巍移民辦理手續，及時解決立案管轄權的問題，不僅堵掉犯罪嫌疑人逃避法律制裁的后路，為案件的深入突破創造良好的條件。

香港開啟神秘的保管箱

隨著偵查的深入，能否成功開啟香港匯豐銀行的保管箱，成為該案能否深挖擴大的關鍵所在。

如果按照內地和香港官方的司法協助渠道進行，這就要求內地辦案單位提出司法協助申請逐級上報，在外事部門核準后，再由省檢察院向港方申請司法協助，香港方面還要通過多級的審核，才能向銀行提出相關的要求，這其中還需要證明犯罪嫌疑人構成犯罪及證明開啟保險箱的行為與案件有關的各種法律文書。這種途徑周期長，很難滿足內地偵查工作的訴訟期限。而為保證證據的合法性、有效性，內地檢察機關又無法采取其他民間渠道。唯一的辦法，就只有充分利用香港法律對個人私有財產和隱私特別保護的規定，由保管箱的所有人作出處置，但由溫慶巍本人赴港處理又顯然不現實，怎么辦？只有做通溫慶巍的思想工作，依法取得溫慶巍的授權后，由偵查人員按照香港銀行規定的程序進行處理。

當偵查人員幾經周折，從溫慶巍手中獲取了他的授權委托書、保管箱的箱號和開啟密碼前往香港匯豐銀行辦理開啟保管箱手續時，才發現溫慶巍所提供的保管箱的箱號、開啟密碼都是錯誤的，而且委托書的簽名也與銀行保存的不一致?？磥恚瑴貞c巍還在掙扎。

省檢察院及時與香港廉政公署加強協調與溝通，利用香港廉政公署提供的銀行信息，加大對溫慶巍訊問力度，終于取得了保管箱的正確箱號、密碼和溫慶巍的簽字式樣，成功開啟了保管箱，從中提取100余件贓物、書證。通過對這些物品認真分析，有兩張“便條”引起了偵查人員的警覺，一張是2006年4月份，溫慶巍與陳某、李某的結算單；一張是陳某給溫慶巍的香港斯圖拉恩索公司與大陸各公司“桉樹”牌紙的業務總量表，其中下面還有陳某的一些計算。當偵查人員向溫慶巍出示這兩張“便條”要求他作出解釋時，溫慶巍的臉上頓時青一陣白一陣，但他還是堅持說是與陳某、劉某合伙做服裝生意，而且很巧妙地說陳某與大陸各公司的結算單是陳某不小心丟在溫慶巍酒店房間的。對于溫慶巍的辯解，偵查人員雖然持懷疑態度，但由于沒有找到陳某、劉某進行核實，審訊工作再次陷入進退兩難的境地。

這時，港廉署鼎力相助，找到了香港的陳某、李某兩位證人，證明了溫慶巍與陳某、李某合伙做生意是假，大肆收受斯圖拉恩索公司的回扣38.9萬余美元、77萬元港幣是真。在鐵證面前，溫慶巍不得不承認了這一受賄事實。

檢察官境外追贓之路徑

“5·22”專案組不僅突破和查清溫慶巍涉嫌受賄的犯罪事實，同時還從港澳地區迅速追回全部贓款，這讓業內同行刮目相看。

“這主要得益于做通溫慶巍的思想工作”，據主辦檢察官介紹，如果按照慣例，通過官方渠道在港澳地區進行追贓，大陸方首先要提供作為返還條件的生效判決，還需經港澳地區對判決的重新審核裁定，而且還要對是否有償返還進行協商。當時，“5·22”專案正在偵查，要等到判決不僅時間長，而且可能貽誤戰機，導致贓款被轉移而無法追贓。過去也有偵查人員直接帶著犯罪嫌疑人或其親屬到港澳地區辦理追贓的先例，但如果到港澳地區后犯罪嫌疑人不配合偵查人員，就有可能惹出很多麻煩，引發區際之間的法律糾紛。如以前就發生過犯罪嫌疑人在辦理追贓的過程中在銀行呼救，導致偵查人員被香港警方扣押的事件?？傊ㄟ^訴訟途徑在境外追贓要經過環節多、時間長，追贓效果難料，而帶犯罪嫌疑人出境追贓更是不安全。

為此，“5·22”專案組在追贓過程中，通過做好犯罪嫌疑人思想教育工作，動員其以合法、有效的方式將存于港澳銀行的贓款轉回國內，交檢察機關處理成為最佳選擇。偵查人員通過在境外開啟保險箱這一情節和犯罪嫌疑人較量后，犯罪嫌疑人對檢察機關在境外調查取證、追贓的能力已經由懷疑、配合到佩服，辦案人員充分利用犯罪嫌疑人這一心理變化乘勝追擊，首先由犯罪嫌疑人全權委托偵查人員到港澳辦理轉移資金的有關手續，然后由偵查人員在國內以溫慶巍名義在銀行開設賬戶，嚴格依照港澳地區的法律規定和銀行的相關要求，由銀行處理了溫慶巍在銀行理財投資后，將犯罪嫌疑人的贓款及時全額轉回大陸，然后在大陸依法通過訴訟程序進行處理，避免因提取現金需要提供大量材料的麻煩及支付大額手續費所帶來的損失。

公審結束后，公訴人告訴記者，溫慶巍受賄數額特別巨大，依法應從重處理。起訴時，公訴機關鑒于其歸案后能坦白交代偵查機關尚未掌握的大部分的受賄事實，認罪、悔罪態度較好，并積極協助偵查機關追回全部贓款，建議依法從輕處罰，法院遂作出了上述判決。■

編輯：曹參