柳河聯(lián)社舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓班

為推進柳河縣農(nóng)村信用社7月25日第三批反洗錢系統(tǒng)上線工作，進一步提高員工反洗錢操作技能，預防一切洗錢活動和行為，柳河聯(lián)社于7月15日舉辦反洗錢培訓班，對所轄將在第三批上線機構(gòu)操作員及復核員共25人圍繞反洗錢知識、日常業(yè)務(wù)操作流程、客戶身份識別及辨別可疑交易行為進行輔導講解，要求各位操作員嚴格執(zhí)行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，杜絕一切通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢行為，確保全縣金融秩序的穩(wěn)定和健康發(fā)展。