反貪偵查運用兵法韜略的實踐探索（三）

七、總攻戰(zhàn)略：突出偵查方法的“動態(tài)性”

“鈍兵挫銳，屈力殫貨”，是古代用兵法則，強(qiáng)調(diào)的是速戰(zhàn)速決，而將其援用在反貪偵查的適用偵查方法環(huán)節(jié)，要重點突出其動態(tài)性。

（一）秘密性偵查攻勢。“避險而就奇，萬戰(zhàn)而必勝”，其要義是戰(zhàn)前的準(zhǔn)備和戰(zhàn)術(shù)的變化，是擊敗敵人的法寶。根據(jù)修改后的《刑事訴訟法》第151條規(guī)定，針對重大疑難貪賄案件的特點，實施偵查活動中采用秘密偵查手段尤為重要，秘密偵查是秘密初查的繼續(xù)和深化，偵查階段的秘偵活動范圍更廣、手段更多、作用更大、層級更深，有利于突破犯罪嫌疑人趨于加強(qiáng)的防御。實踐中，可采取“公開與隱蔽相結(jié)合，以隱蔽為基礎(chǔ)；內(nèi)線與外線相結(jié)合，以內(nèi)線為重點；謀略與手段相結(jié)合，以謀略為主”等方法；在個案中實行專人負(fù)責(zé)制度，建立單線聯(lián)系制度、單個匯報制度開展秘偵工作。要善于把舉報上升為情報，把舉報的內(nèi)容升華到對某類犯罪動向、手段、規(guī)律的高度，透過現(xiàn)象看本質(zhì)、把舉報轉(zhuǎn)化為情報，并進(jìn)行定向、定量、定性的綜合分析，以把握犯罪動向、犯罪手段、犯罪部位的變化作出判斷、果斷決策。例如，某檢察院在偵辦某地稅局稅政科長成某受賄6萬元案時，在初查階段就掌握的成某受賄1萬元的情況；對其立案偵查，是要承擔(dān)一定風(fēng)險，但檢察院仍然堅定信心，果斷立案。當(dāng)案偵工作進(jìn)入偵查階段時，便兵分兩路，一路前往某縣地稅局，調(diào)取有關(guān)書證資料，一路開始對成某進(jìn)行秘密傳喚。由于一切工作都是在秘密的情況下進(jìn)行的，成某在接受訊問不到6個小時就供述了收受行賄人劉某6萬元賄賂款，導(dǎo)致稅收流失48萬元的犯罪事實。此案就是運用兵法“避險而就奇，萬戰(zhàn)而必勝”的典型案例，突出偵查攻勢的秘密效應(yīng)。

（二）局控性偵查攻勢。“創(chuàng)造機(jī)遇、把握機(jī)遇”，其要義是用最小的損失贏得戰(zhàn)爭的勝利。修改后的《刑事訴訟法》對律師在會見權(quán)、通訊權(quán)、閱卷權(quán)、調(diào)查取證、核實證據(jù)等項權(quán)利進(jìn)一步強(qiáng)化，使偵查具有的秘密性和封閉性轉(zhuǎn)向公開化和透明化，客觀上要求偵查部門提高偵查水平和辦案能力。特別是律師介入偵查后，打破了傳統(tǒng)的偵查模式，一定程度地增強(qiáng)了犯罪嫌疑人的僥幸心理，增加了突破口供的難度；甚至，個別律師被犯罪嫌疑人及其家屬利用，參與反偵查活動，但這種現(xiàn)象畢竟是少數(shù)，不會影響大局。要在廣取證據(jù)上下工夫，精心做好律師上案前的基礎(chǔ)工作，盡量獲取案件的基本證據(jù)，控制重要證據(jù)的渠道，力求第一次訊問成功，形成有利態(tài)勢。要健全與公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，暢通辯護(hù)律師會見渠道；健全與辯護(hù)律師的配合協(xié)調(diào)機(jī)制，與辯護(hù)律師形成良性互動；健全對偵查人員的責(zé)任追究機(jī)制，確保辯護(hù)律師的權(quán)利依法得到充分保障。既要依法支持律師的正常工作，又要防止妨礙偵查工作的現(xiàn)象產(chǎn)生；可要求律師配合反貪偵查人員做好犯罪嫌疑人的思想轉(zhuǎn)化工作和追贓退贓工作，對律師提出的問題要在隱蔽偵查意圖的基礎(chǔ)上進(jìn)行回答。例如，某檢察院在偵辦某區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)管站站長江某受賄案時，其律師在偵查階段便立即介入，然而，偵查員早就料到該犯罪嫌疑人人源廣、企圖通過律師串供，規(guī)避法律的懲處；于是，在律師介入前就把基本證據(jù)固定，為律師介入偵查工作創(chuàng)造了條件和機(jī)遇，最終把犯罪嫌疑人江某受賄300萬元的犯罪事實查清。此案就是兵法“創(chuàng)造機(jī)遇，把握機(jī)遇”的成功案例，突出偵查攻勢的局控效應(yīng)。

（三）動靜性偵查攻勢。“能而示之不能，用而示之不用”，其要義是迷惑敵人、后發(fā)制人而取勝。任何事物的表象，往往比它的本質(zhì)更豐富，形形色色的人為現(xiàn)象常常隱蔽著主觀上的真實意圖，為反貪偵查提供了謀略思考。動靜的效應(yīng)是偵查力量布局的形態(tài)變化，動的能量多大，指示的方向是真實的，還是虛假的，都應(yīng)該是能調(diào)動被查對象，創(chuàng)造機(jī)遇的行動；而突然的“靜”，則中斷“動”時發(fā)出的所有信息，增加對方的判斷難度，是法網(wǎng)廣布之“靜”；但“靜”后之動，又是出人意料，難以招架的制勝之“動”，必須動靜相宜，才能發(fā)揮動與靜的綜合優(yōu)勢。反貪污賄賂是一場持久戰(zhàn)，但偵查具體犯罪案件應(yīng)是一場速決戰(zhàn)，速決戰(zhàn)的基本戰(zhàn)術(shù)要求是形成懸殊，最重要的是選準(zhǔn)交戰(zhàn)的突破口，任何犯罪案件都存在薄弱部位；要善于發(fā)現(xiàn)和選準(zhǔn)這個部位，把它作為戰(zhàn)斗的交點，薄弱部位不一定是次要部位，有時可能就是要害部位，絕不能輕易放過那些好似最難突破的“口子”，真正收到出奇制勝的良好戰(zhàn)果。例如，某檢察院在偵辦某區(qū)委常委、政法書記曾某受賄案時，偵查階段，就成立了專案組，具體分成審訊組、外圍組、看管組、后勤組等幾個辦案組。當(dāng)犯罪嫌疑人一到案，審訊組馬上對曾某進(jìn)行審訊，綜合組立即到相關(guān)部門調(diào)查曾某的關(guān)系網(wǎng)和以他名義存錢的關(guān)系人，外圍組根據(jù)綜合組提供的信息，查到了曾某以他人的名義在銀行的存款100多萬元。然后，通過在動中取證，靜中固定證據(jù)，動靜相宜、后發(fā)制人的方法，找準(zhǔn)了突破口，終于使這個從事政法工作多年的“內(nèi)行”供述了自己收受賄賂110萬元的犯罪事實。此案就是兵法 “能而示之不能，用而示之不用”的成功案例，突出偵查攻勢的動靜效應(yīng)。

（四）復(fù)合性偵查攻勢。“自古之兵非好戰(zhàn)，能攻心則反側(cè)自消”，其要義是將攻心戰(zhàn)術(shù)作為上策。犯罪行為反映著犯罪嫌疑人的主觀因素，并受客觀條件和思維習(xí)慣制約，當(dāng)隱蔽的主觀意識付諸客觀實踐時，必然會通過有形的事物反映出來；但是，隱蔽與暴露相互對立又相互聯(lián)系，通過暴露的“已知數(shù)”是可以求出隱蔽的“未知數(shù)”的。貪污賄賂犯罪隱蔽性強(qiáng)，不易被查覺，如果一石投去，千層波動，往往會有所發(fā)現(xiàn)，這一“投石問路”之舉，用信息觸角去觸動犯罪嫌疑人，無疑地是探測虛實的有效方法。逆向思維是偵查中的常見現(xiàn)象，客觀事物都是相互聯(lián)系的，一事物的變化會影響到與其相關(guān)的事物也出現(xiàn)變化。反貪偵查人員與貪污賄賂犯罪的斗爭，主要不是角力，而是斗智，在斗智的過程中，能否使對方的思維形象由陰暗模糊變?yōu)槊骼是逦灰粋€人的思維不管有多大的自由度，都不會超越其經(jīng)驗和知識所提供的思維活動范圍；根據(jù)這些情況，綜合分析這些思維制約條件，結(jié)合掌握的案情，就可以比較清楚地勾劃出對方思維邊界的圖象，有效制服犯罪嫌疑人的反偵查活動。例如，某檢察院在偵辦某區(qū)鎮(zhèn)委書記黃某受賄案時，在接到舉報后，該院就對該線索進(jìn)行分析，認(rèn)為犯罪嫌疑人在當(dāng)?shù)赜邢喈?dāng)?shù)挠绊懀又约涸鴱氖逻^公安工作的經(jīng)歷，反偵查能力較強(qiáng)。于是，采用立案偵查后，便“利用特情、多方配合、分化瓦解”等復(fù)合性偵查手段，攻心為上，促使黃某供述了自己受賄1000余萬元的犯罪事實。此案就是兵法“自古之兵非好戰(zhàn)，能攻心則反側(cè)自消”的成功案例，突出偵查攻勢的復(fù)合效應(yīng)。

八、決戰(zhàn)戰(zhàn)略：突出偵結(jié)處理的“合法性”

“該進(jìn)則進(jìn)，該止則止”，是古代用兵法則，強(qiáng)調(diào)的是統(tǒng)帥軍隊要進(jìn)止有度；而將其援用在反貪偵查結(jié)束偵查環(huán)節(jié)，要重點突出其合法性。

（一）全面性事實審查。“經(jīng)營萬般事，戰(zhàn)略唯第一”，其要義是要注意全方位、多角度地綜合正確使用謀略。在反貪偵查殲滅戰(zhàn)斗中，反貪偵查人員應(yīng)將貪污賄賂犯罪的時間、地點、情節(jié)、手續(xù)，犯罪的動機(jī)、目的、認(rèn)罪態(tài)度，從輕、減輕、免除刑罰的條件，從重或加重情節(jié)及應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任等全部查清，并嚴(yán)格審查是否已達(dá)到目的。然后，根據(jù)已查清的犯罪事實，已核實固定的證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，對案件作出起訴、不起訴、或撤銷案件的結(jié)論。在對案件事實和證據(jù)進(jìn)行復(fù)核時，承辦人、偵查部門負(fù)責(zé)人、分管檢察長均應(yīng)審慎，必須嚴(yán)格審查后才能定論，嚴(yán)把案件事實關(guān)。例如，某檢察院在偵辦某監(jiān)獄副監(jiān)獄長王某受賄8萬元案時，根據(jù)立案前的舉報材料得知其收受30余名罪犯和家屬的賄賂；偵查人員便采取內(nèi)部審查、外圍取證、綜合審查等謀略實行全面取證，并將證據(jù)進(jìn)行固定。當(dāng)偵查人員對其進(jìn)行審訊時，犯罪嫌疑人王某暗自驚訝。于是，王某到案后，在12小時內(nèi)就交代了受賄8萬元的犯罪事實。此案就是兵法“經(jīng)營萬般事，戰(zhàn)略唯第一”的成功案例，突出事實審查的全面效應(yīng)。

（二）依法性時限審查。“先知虛實、后分奇正”，其要義是“打草驚蛇”誘敵暴露的重要作用。在反貪偵查殲滅戰(zhàn)中，必須遵守偵查時限：偵辦貪污賄賂案件，毫無疑問地要嚴(yán)格遵守法律規(guī)定的辦案時限，不得隨意超越或變相超越辦案時限。由于貪污賄賂犯罪案件涉及的案情一般較復(fù)雜、涉及的行賄人較多；一般案件在法定時限內(nèi)偵查終結(jié)是沒有困難的；但有的重大案件要在法定時限內(nèi)偵查終結(jié)，是不現(xiàn)實的。在立案偵查后，只要犯罪嫌疑人沒有防礙偵查可能的，又符合取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住條件的，可以依法考慮采取取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住的強(qiáng)制措施，以贏得更多的偵查時間，獲得更有利的偵查戰(zhàn)機(jī)，但不得延誤法定時限，以保障犯罪嫌疑人權(quán)，維護(hù)國家法律嚴(yán)肅性，把好案件偵結(jié)的時限關(guān)。例如，某檢察院在偵辦某縣委書記梁某受賄案1400余萬元時，對其采取了逮捕的強(qiáng)制措施，根據(jù)初查掌握的情況和梁某到案后的認(rèn)罪態(tài)度，將逮捕轉(zhuǎn)為取保候?qū)彽膫刹榇胧划?dāng)辦案人員告知看守所要立即釋放犯罪嫌疑人，但看守所并未按時將其釋放，于是該院及時向看守所提出糾正建議，看守所采納了建議。當(dāng)犯罪嫌疑人梁某得知這一情況后，深受感動，當(dāng)偵查人員再次提訊梁某時，其便把檢察機(jī)關(guān)未掌握的受賄40萬元的犯罪事實進(jìn)行了供述。此案就是兵法 “先知虛實、后分奇正”的成功案例，突出時限審查的依法效應(yīng)。

（三）客觀性證據(jù)審查。“微隙在所必乘，微利在所必得”，其要義是要隨時注意變敵方小的疏忽為我方的勝利。在反貪偵查殲滅戰(zhàn)中，偵查人員要對貪賄犯罪案件的證據(jù)經(jīng)過反復(fù)審查、核實，經(jīng)審查、核實符合客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性的要求的證據(jù)才能作為定案的證據(jù)。具體要求對犯罪嫌疑人的每條罪行都要有確實充分的證據(jù)加以證明；對屬于犯罪嫌疑的問題，應(yīng)當(dāng)澄清，且應(yīng)有確實充分的證據(jù)作出肯定或否定的明確結(jié)論：對于證據(jù)之間的矛盾，要有其他證據(jù)予以合理排除；只有一個直接證據(jù)的，要有其他間接證據(jù)加以佐證；只有間接證據(jù)的，其間要相互印證，相互連接，形成排除其他可能性的證據(jù)鎖鏈，在此基礎(chǔ)上形成《偵查終結(jié)報告》，把好案件偵結(jié)的證據(jù)關(guān)。例如，某檢察院在偵辦某區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理主任劉某受賄案時，查明其受賄28筆、數(shù)額400余萬元；但有2筆40萬元證人死亡，無法印證，而導(dǎo)致證據(jù)不足，該院在《偵查終結(jié)報告》中，堅持不予認(rèn)定，只認(rèn)定26筆360萬元；可是，有一筆20萬元，犯罪嫌疑人未以供述，但卻有充分的證據(jù)證實其真實性，該院在《偵查終結(jié)報告》里予以認(rèn)定。此案就是運用兵法“微隙在所必乘，微利在所必得”的成功案例，突出證據(jù)的客觀效應(yīng)。

（四）嚴(yán)肅性條件審查。“用眾進(jìn)止，用寡進(jìn)退”，其要義是在兵力占優(yōu)勢時，切不可輕敵，應(yīng)一鼓作氣，以贏得勝利的戰(zhàn)爭結(jié)局。在反貪偵查殲滅中，要堅持法定條件，鑒于貪污賄略犯罪主體的特殊性，處理必須慎重，特別要嚴(yán)格區(qū)分罪與非罪的界限；正確界定起訴、不起訴、撤銷案件的范圍，避免隨意性。處理結(jié)案時，應(yīng)按操作要求進(jìn)行，不管是哪種結(jié)果的處理，都應(yīng)要求主辦檢察官寫出《偵查終結(jié)報告》，提出處理意見，經(jīng)反貪偵查部門負(fù)責(zé)人審核，報檢察長或檢委會決定；準(zhǔn)備移送審查起訴或不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)將 《偵查終結(jié)報告》，《起訴意見書》或不起訴意見書，以及其他案卷材料，一并移送起訴部門審查；作了撤案決定的，應(yīng)該將“決定書”分別送達(dá)犯罪嫌疑人及所在單位。犯罪嫌疑死亡的，應(yīng)當(dāng)送達(dá)原所在單位；如果犯罪嫌疑人在押、應(yīng)當(dāng)制作《釋放通知書》；對不構(gòu)成犯罪，但有違法違紀(jì)的同案人或當(dāng)事人，應(yīng)轉(zhuǎn)請主管部門給予黨政紀(jì)處分，確保定性處理的質(zhì)量；對涉案款物亦應(yīng)根據(jù)移送審查起訴，移送審查不起訴，決定撤銷案件的具體規(guī)定進(jìn)行處理，把好案件偵結(jié)的處理關(guān)。例如，某檢察院在偵辦某區(qū)某鎮(zhèn)國土所所長李某等人受賄窩案時，經(jīng)偵查，認(rèn)為該案沒有深入調(diào)查的必要。于是，該院根據(jù)涉案四名犯罪嫌疑人的受賄數(shù)額和在共同受賄中所起的作用，作出對其中兩名犯罪嫌疑人移送起訴的決定。對另兩名犯罪嫌疑人建議不予起訴。此案就是運用兵法“用眾進(jìn)止，用寡進(jìn)退”的成功案例，突出條件審查的嚴(yán)肅效應(yīng)。（完）