2013年6月企業(yè)界犯罪案件追蹤

中儲糧大火現(xiàn)場

中儲糧火災(zāi)9名責(zé)任人被移送公安

6月3日，黑龍江省林甸縣公安局對媒體證實(shí)，中儲糧林甸直屬庫主任郜彥平等9人因涉嫌重大責(zé)任事故罪當(dāng)日被移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

在被移送公安的9人中，郜彥平與直屬庫副主任羅洪權(quán)被取保候?qū)彛睂賻旄敝魅斡趪骸⒅睂賻炀C合科科長陳巖及5名工人被刑事拘留。

5月31日下午，黑龍江省大慶市林甸縣中儲糧直屬庫發(fā)生火災(zāi)。事故共造成78個露天儲糧囤、儲量4.7萬噸的糧食表面過火。其中玉米囤60個，儲量3.4萬噸；水稻囤18個，儲量1.3萬噸。大火后，大量糧食表面燒焦和炭化，估計損失達(dá)到8000多萬元。

經(jīng)鑒定，中儲糧林甸直屬庫嚴(yán)重火災(zāi)事故系配電箱短路打火引起，而發(fā)生短路或與設(shè)備隨堆垛不斷搬運(yùn)有關(guān)，該事故被定性為責(zé)任事故。

中石油江西銷售公司多名高管受賄獲刑

6月初媒體報道，因涉嫌受賄，原中石油江西景德鎮(zhèn)及吉安銷售分公司經(jīng)理宋小平被吉安市青原區(qū)人民法院以非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑5年6個月，并處沒收財產(chǎn)50000元。

宋小平2009年1月至2012年4月先后擔(dān)任中國石油天然氣股份有限公司江西景德鎮(zhèn)及吉安銷售分公司經(jīng)理。任職期間，在宋小平關(guān)照下，中石油江西銷售分公司先后數(shù)次與一些經(jīng)營地方加油站的企業(yè)簽訂收購協(xié)議，收購了他們旗下的加油站。為表示感謝，這些企業(yè)負(fù)責(zé)人多次分別將數(shù)十萬不等的酬勞贈與宋小平。通過關(guān)照收購，宋小平收取了170萬元的好處費(fèi)。

2012年4月13日,宋小平主動到吉安市人民檢察院投案，并退清所有贓款。第二天，他被刑事拘留，同月28日被執(zhí)行逮捕。

中石油江西銷售公司近期屢現(xiàn)腐敗案，除宋小平外，原中石油江西銷售公司財務(wù)處長兼投資項目評審委員會委員潘禾生因非法收受錢財42萬元于2012年12月28日獲刑3年6個月，原中石油江西九江銷售分公司經(jīng)理張外因非法收受他人財物96674元于2013年3月5日獲緩刑，原中石油江西吉安銷售分公司經(jīng)理胡良兵因非法收受他人錢財329.94萬元于近日獲刑7年6個月，原中石油公司江西撫州銷售分公司經(jīng)理陳義因非法收受他人錢財182萬余元于近日獲刑6年6個月。

榆林能源董事長王榮澤被雙規(guī)

6月4日媒體披露，榆林能源集團(tuán)公司董事長、榆神煤炭公司董事長王榮澤已于5月末被陜西省紀(jì)委“雙規(guī)”。

王榮澤是4月24日在榆林市一次能源會議上，被紀(jì)檢部門帶走協(xié)助調(diào)查。外界在5月29日才得知其下落，當(dāng)日，榆林市常委會議通報省紀(jì)委對王榮澤進(jìn)行“雙規(guī)”的決定。隨后，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人出席榆林能源集團(tuán)會議，傳達(dá)“雙規(guī)”決定，并宣布了公司人事調(diào)整事宜。

王榮澤

王榮澤出生于1956年，早年在基層工作，后長期擔(dān)任榆神煤炭公司董事長，公司總資產(chǎn)上百億，連續(xù)7年入圍全國煤炭工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。自2012年10月起，王榮澤被任命為榆林能源集團(tuán)公司董事長，榆林能源集團(tuán)是榆林市唯一副廳級國有企業(yè)，成立于2012年7月，由榆神煤炭公司等6家市屬能源類企業(yè)整合組建，是榆林市最大的國有獨(dú)資能源集團(tuán)公司，也是陜西省第三大能源集團(tuán)。

寶源豐禽業(yè)負(fù)責(zé)人被刑拘

2013年6月3日早上7時左右，吉林省德惠市“吉林寶源豐禽業(yè)有限公司”的生產(chǎn)車間突然發(fā)生爆炸，隨后引起火災(zāi)。截止6月7日事故救援工作結(jié)束，該起事故共造成120人遇難，77人受傷。

在6月6日召開的寶源豐禽業(yè)有限公司事故救援指揮部第四次新聞發(fā)布會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人通報，寶源豐禽業(yè)有限公司董事長賈玉山、總經(jīng)理張玉申已被刑事拘留，企業(yè)賬號已被查封凍結(jié)。這是被該起事故被定性為重大責(zé)任事故后，企業(yè)最高負(fù)責(zé)人正式被追究刑事責(zé)任。

資料顯示，吉林寶源豐禽業(yè)有限公司2009年9月建成投產(chǎn)，公司資產(chǎn)總額6227.02萬元，2010年底實(shí)現(xiàn)銷售收入2.3億元，共有職工1200余人。該公司是以飼料、種雞養(yǎng)殖、雞雛孵化；肉雞放養(yǎng)回收、屠宰加工、深加工、銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。

寶源豐禽業(yè)發(fā)生爆炸后現(xiàn)場

原真功夫董事長蔡達(dá)標(biāo)案再開庭

6月7日，原真功夫董事長蔡達(dá)標(biāo)案第四次庭審在廣州市天河區(qū)人民法院開庭，此次審理原告方針對此前蔡達(dá)標(biāo)罪名追加兩項新證據(jù)，法庭并未當(dāng)庭宣判。

值得關(guān)注的是，一直支持蔡達(dá)標(biāo)的外方股東——今日資本今年初出現(xiàn)“倒戈”，今日資本發(fā)出聲明稱，蔡達(dá)標(biāo)為求脫罪不惜犧牲公司和其他股東利益，懇請法院從快、從嚴(yán)、從重審判。

有消息稱，今日資本的“倒戈”，是蔡、潘兩家新一輪博弈，今日資本的全部股權(quán)已于日前由潤海公司接手，有媒體猜測潘宇海為潤海公司實(shí)際控制人，而真功夫股權(quán)爭奪案正是源于原董事長蔡達(dá)標(biāo)與前妻及妻弟潘宇海的股權(quán)之爭。

江陰一老板涉8億銀行資金跑路

據(jù)6月7日媒體報道，江蘇融泰石油科技股份有限公司實(shí)際控制人許才良以老婆在美國治病為由于5月中旬出走國外。

資料顯示，江蘇融泰成立于2007年7月，注冊資本2.03億元，占地總面積8.85萬平方米，建筑面積6.8萬平方米，主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)鉆桿、鉆鋌、石油鉆具等鉆采工具，公司共有11位股東，法人代表為馬靈。

報道顯示，馬靈現(xiàn)已被拘留，但對于貸款融資等決策，其幕后另有其人，江蘇融泰成立至今經(jīng)營狀況連年虧損，但銀行貸款且一直未斷，陸續(xù)獲得多家銀行貸款，主要原因是和江陰市城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)有限公司的關(guān)系，而許才良正是江陰城建的老板。

據(jù)媒體披露，江蘇融泰目前的貸款余額為5.8億元，銀行票據(jù)業(yè)務(wù)余額合計3492萬元，另有貿(mào)易融資余額1.6億元，共計總額近8億元，而所有貸款主要集中于大連銀行無錫分行、工行、華夏銀行、廣發(fā)銀行和江陰農(nóng)商行五家銀行。

齊魯銀行詐騙案主犯劉濟(jì)源一審獲刑無期

據(jù)新華網(wǎng)6月15 日報道，震驚金融業(yè)的齊魯銀行詐騙案主犯劉濟(jì)源，于6月14日由濟(jì)南市中級人民法院進(jìn)行了一審公開宣判，被告人劉濟(jì)源被判處無期徒刑。

法院經(jīng)審理查明，被告人劉濟(jì)源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企業(yè)、銀行印鑒，偽造質(zhì)押貸款資料、銀行存款憑證、電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票及以企業(yè)的名義在銀行開立賬戶，冒充銀行工作人員，讓企業(yè)向其控制的賬戶內(nèi)存款等手段，騙取銀行、企業(yè)資金共計101.3億余元。案發(fā)后，依法追繳贓款贓物合計82.9億余元。

法院認(rèn)為，被告人劉濟(jì)源的行為構(gòu)成貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、詐騙罪。四罪分別判處無期徒刑，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

國內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案開庭

6月18日，浙江金華法院開庭審理迄今為止國內(nèi)涉案金額最大的金華 “萬家購物”返利網(wǎng)站涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案，萬家購物網(wǎng)站董事長應(yīng)建成站在被告席上。

資料顯示，“萬家購物”網(wǎng)站成立之初只是一家年營業(yè)額為165萬元的第三方導(dǎo)購網(wǎng)，網(wǎng)站業(yè)務(wù)也只限于浙江金華地區(qū)。隨后公司打著“你消費(fèi)、我返錢、零成本購物”、“滿500返500”等幌子，開展“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”、“一元返利”等誘惑性極強(qiáng)的返利模式，吸引了眾多人員和加盟商成為“萬家購物”會員。

金華官方提供的數(shù)據(jù)顯示，截至萬家購物網(wǎng)站2012年6月11日被查封時，會員商家已遍布全國31個省（市、區(qū)）2300多個縣市，涉案人員（會員）近200萬人，應(yīng)償付會員的債務(wù)為7.73億元，最終形成對會員的待分配分紅返利債務(wù)為240.45億元。