新時期職務犯罪初查工作路徑轉型初探——以大數據技術為視角

［成功案例］

2014年F檢察機關在辦理涉農補貼領域的職務犯罪案件過程中，便充分運用大數據技術查辦案件，在初查階段從相關門戶網站充分抓取各類補貼政策文件、涉農企業財政補貼項目及數額、農林系統人員情況等數據信息，在此基礎上，通過對有關補貼資金項目的對比分析，發現2012年Y生豬養殖企業存在將同一污水處理項目分別從財政、農林兩部門重復申領補貼資金的嫌疑；而在之后的案件線索跟蹤過程中，又通過話單、基站技術分析Y企業法人代表的活動軌跡信息，了解到其在2014年5月份與農林系統相關涉案人員多次進行碰面的信息，等等。通過這些數據分析技術，對涉案人員的補貼資金流、交際關系圈進行智能化分析研判，從而為案件的最后偵破奠定了堅實的基礎，辦案也取得了很好的效果。

從上訴案件可看出運用大數據分析技術打擊犯罪是一種發展趨勢。世界上已有借助大規模數據有效打擊犯罪的成功范例。如,美國洛杉磯警方通過與研究人員合作，基于地震預測算法的變體和犯罪數據來預測犯罪發生的幾率，可以精確到500平方英尺的范圍內。在洛杉磯運用該算法的地區，盜竊罪和暴力犯罪分布下降了33%和21%。［1］

一、運用大數據技術是職務犯罪初查工作發展的必然趨勢

（一）大數據與職務犯罪初查工作之間的關聯性

大數據(big data)，或稱巨量資料，是指相關應用領域所涉及的資料量規模巨大到無法通過目前主流軟件工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助決策者更積極目的的資訊。［2］其實，檢察機關的職務犯罪偵查工作就是一場信息戰，當然，此處的“信息”不僅指與案件直接相關的情報信息，還包括來自政府各部門的基礎信息。雖說信息與數據屬于兩種不同的概念，但對于檢察機關偵查部門而言，與公權力相關的所有數據均可稱之為信息。互聯網、智能手機等信息技術的快速發展，使得職務犯罪行為日趨呈現出信息化、智能化、隱蔽化等特征。面對這種趨勢，檢察機關只有轉變初查方式，建立適合偵查工作需要的各類數據庫，才能更好地掌控犯罪信息，從而為更精確打擊職務犯罪行為提供數據支撐。職務犯罪初查工作與大數據之間緊密相連，利用法律賦予的初查手段對各類信息情報進行查詢、串聯、比對等，均須依賴于大數據及其分析技術來實現。而相對于立案后的偵查突破工作，職務犯罪初查工作周期較長，其一般在秘密、不驚動特定被調查人的情況下進行，這便為偵查部門獲取廣泛的信息情報數據提供了極大的方便。可以預見，大數據及相關的信息挖掘、智能分析技術是未來職務犯罪偵查工作的發展方向。而且，只有采取大數據及其分析技術，才可破解初查階段獲取信息情報數據量不足的困境。

（二）大數據及其技術可在初查階段廣泛運用

一是初查工作的程序意義。根據刑事訴訟法的相關規定，包括給予犯罪嫌疑人必要的休息時間在內，法律規定檢察機關對犯罪嫌疑人立案后的控制時間不得超過48小時。［3］這一方面是規范辦案、保障犯罪嫌疑人基本人權的需要，但同時也迫使檢察機關必須將偵查工作的重心前移至初查階段。由于職務犯罪的犯罪主體及其犯罪行為的特殊性，使得職務犯罪案件不能僅依據舉報線索來確定是否有犯罪事實，而須在立案前通過必要的調查活動即初查來獲取據以立案的必需證據，從而為立案偵查和采取強制措施打下基礎。可以說，初查工作是案件能否取得突破的關鍵，初查階段獲取情報信息與證據材料的多少，直接關系案件線索能否成案以及案件質量。

二是大數據及其技術在初查工作中廣泛運用。依據《人民檢察院刑事訴訟規則（試行）》第173條之規定，職務犯罪偵查部門開展初查工作時，可以采取詢問、查詢、勘驗、鑒定、調取證據材料等不限制被查對象人身、財產權利的措施，但不得對被查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結被查對象的財產。這意味著偵查部門可以采取除拘留、逮捕、搜查、扣押、凍結等直接有礙初查對象人身和財產權利之外的所有調查措施。法律賦予檢察機關在初查階段可享有的初查權限要小于偵查階段享有的偵查權限。從立法者的本意來看，我國刑事訴訟制度將立案作為偵查工作的起點，立案后的偵查取證手段才能得到法律的保障。但分析立法者本意，也不難解讀出，在不侵犯初查對象人身、財產權利情況下使用信息手段和大數據分析技術，與監聽等技術偵查措施不同，不在法律禁止之外，初查階段均可為檢察機關所用。而我國《刑事訴訟法》第48條對刑事訴訟中的證據種類進行了細化，首次規定電子證據。初查階段，在遵循電子證據提取流程的前提下，通過特定技術手段從互聯網、手機等存儲介質獲取的電子數據信息，亦可作為立案偵查的證據使用。

二、傳統職務犯罪初查工作面臨的現實困局

（一）情報信息的管理與研判水平不高

一是案件線索管理混亂。現行檢察機關職務犯罪初查權、偵查權分別由反貪部門、反瀆部門、監所部門行使，而控申部門對受理的舉報線索，也可進行初步調查。這種案件線索多頭管理的局面，容易造成偵查資源的浪費。而從司法實踐看，檢察機關所辦職務犯罪案件線索多為辦案中自行發現，來自其它內設科室或單位移送的案件線索非常有限。二是挖掘串案線索能力不強。分析檢察機關查辦職務犯罪案件現狀，所辦案件多為共同犯罪形態的窩案，偵查人員對發生在同一系統內的上下級、業務關聯崗位之間或者不同系統的潛在串案線索未深入分析，缺乏將初查對象與相關人員、所涉行業、上下游產業等結合起來關聯分析的意識，利用“系統抓、抓系統”方法挖掘串案的能力不強。

（二）社會基礎信息的枯竭與滯后

由于歷史政策原因，檢察機關對建立服務于職務犯罪辦案需要的基礎信息數據庫工作不夠重視，基礎信息化建設較為薄弱。一些檢察機關雖建立了一些數據庫資源，但數據量少、分析技術落后，數據分析處于低層次、簡單輔助分析狀態，多為單項查詢，分析效果差，無法滿足偵查工作需求。與公安機關相比，檢察機關的偵查信息化建設較為滯后。很多情況下，職務犯罪偵查部門開展初查活動需要利用個人社會關系去公安等部門調取被調查人員或單位的相關基礎信息，這種利用個人社會關系開展初查工作的辦案經驗不能有效傳承，也不利于初查活動的安全性與保密性。

（三）初查思維方式較為封閉機械

職務犯罪偵查部門及其偵查人員獲取基礎信息和情報資源的思路較為機械，初查方式較為簡單粗放，視野不夠開放。對于所有職務犯罪案件均采取千篇一律的初查方式方法，而不是根據案件類型及其呈現出的不同發案規律、作案方法等特征，采取有針對性、差別化的初查策略。一些偵查人員對初查工作不夠重視，初查程序僅是走過場，習慣于利用個人社會關系、辦案經驗獲取情報信息或判斷案件形勢，將辦案重心與主要精力放在獲取犯罪嫌疑人的口供上。在辦案過程中喜歡打“擦邊球”，通過疲勞審訊、延長詢問時間等方式獲取犯罪嫌疑人口供和證人證言，這種因循守舊的傳統辦案方式與現代司法精神嚴重相違背。

（四）偵查人員綜合技能缺乏

現代偵查工作是一項需要多方面知識與技能、專業性極強的工作，偵查人員既要懂得法學、偵查學、心理學等方面的知識，又須熟練掌握電子化辦公及利用互聯網、大數據技術獲取信息情報的技能。但當前檢察機關偵查部門很少充實新鮮血液，信息技術、財務金融等方面專業人才缺乏。偵查人員對利用互聯網、數據分析技術監測或發現初查對象活動軌跡、項目實施情況等手段掌握較少，對一些互聯網公司開發的先進數據技術、應用軟件，如手機基站定位軟件Signalsitemap等缺乏研究運用，甚至較少去考察。這種對偵查技能、偵查本領缺乏鉆研與掌握，對信息技術變革充耳不聞的封閉思想不利于偵查隊伍的成長與進步，不能適應職務犯罪偵查工作發展的形勢要求。

三、大數據時代職務犯罪初查工作路徑探索

（一）建立與各企事業單位間的信息情報共享平臺

一是構建與政府各部門的基礎信息共享平臺。大數據時代，所有數據都是有價值的。［4］檢察機關應將基礎信息的采集作為構建偵查大數據工作的重中之重，通過與工商、房管、公共資源交易、行政執法、社保、自來水等基礎信息數據持有部門建立長效協作機制，建立數據共享平臺或快速獲取通道，實現對政府各部門基礎信息的實時查詢與調取分析。特別是要結合政法信息資源共享的有關文件精神，與公安部門建立協作關系，推進司法部門網絡設施共建。當然，在共享這些信息的同時，檢察機關也應通過加大檢務公開、提高規范執法辦案水平等予以回應，實現與政府各部門間信息交換的良性互動。

二是建立與紀檢、審計部門情報線索信息共享的協作機制。在我國反腐體制中，紀檢監察、審計部門是非常重要的兩環，兩部門在履行職責過程中掌握了大量有價值的情報信息。特別是審計部門，其主要通過監督財政收支和政府掌權者的花錢行為，而腐敗行為的表現形式便是權錢交易。從近些年查處的腐敗大要案情況看，很多便是由審計部門先期進行專項或同步審計，再將存在的資金違規違紀使用問題移送紀檢部門調查處理。作為反腐正規軍，檢察機關應主動加強與紀檢監察、審計機關之間溝通聯系，就情報線索共享、外圍調查等方面加強配合，建立反腐案件查處上的長效協作機制。

三是建立與互聯網企業之間的數據信息共享平臺。利用互聯網獲取相關基礎信息與情報線索數據的方式，主要有人工采集和自動采集兩種方式，其中人工方式最為重要的是掌握搜索引擎的使用技巧，而自動采集數據的程序一般稱為網絡蜘蛛人，［5］也即網絡爬蟲技術。［6］具體而言，檢察機關可通過配備專門技術人員或與專門委托的軟件公司合作，獲取政府、企事業單位等門戶網站中公開的政府組織架構、單位或部門職責、組成人員、人事任免等數據信息，以及獲取相關政府文件、法規政策、項目實施情況、資金補貼等信息。同時，檢察機關應充分利用知名互聯網公司存放的數據信息，以建立司法信息特別許可機制的方式，采取自愿提供、有償購買、談判合作等方式，形成全面采集和全面共建的大數據匯集效應。［7］目前，這種信息共享或采集方式已為各級政府部門廣泛運用。［8］

（二）智能化數據分析系統的開發運用

一是智能化基礎信息數據分析系統的開發與運用。大數據基礎上，為提高數據信息的利用效率和分析水平，檢察機關應研發一套融合基礎信息數據存儲、檢索及分析運用于一體的綜合偵查信息系統。在將數據信息錄入偵查信息系統后，應提高系統的智能化分析功能，實現對相關信息數據的自動比對、串聯與碰撞等關聯分析，從這些基礎信息和情報數據中挖掘出更多更全面的信息。系統應設置智能檢索功能，操作人員只要輸入涉案人員姓名、單位或職責等關鍵字，便可一鍵查詢此人、此單位、此職責等在系統涵蓋的基本情況、家族圖譜、分管部門或領導、職能職責、聯系方式等所有數據信息。偵查人員依托偵查信息系統，通過智能化數據分析技術，可對分析結果進行路徑推演。分析出關聯信息后，偵查人員便可分析初查對象的嫌疑程度及預測涉案事實的發展趨勢。例如將掌握的初查對象職責、房產、車輛等信息與銀行資金流動、通訊等信息進行比對，可從不同側面評估初查對象涉嫌犯罪的嫌疑程度。

二是話單分析系統的運用與完善。目前，話單分析系統在檢察機關職務犯罪偵查辦案中已得到廣泛運用，其主要通過全面分析涉案人員相互之間的通話頻率、通話時段、通話時長、異地通話、主被叫等基本信息，對涉案線索進行深層次挖掘，分析出涉案人員通話規律、活動范圍、交際圈、性格喜好、情人等信息。偵查人員還可利用話單分析技術進行信息挖掘，判斷其出行、購物、銀行卡使用、近期重大事項等信息，并結合通訊基站、衛星地圖等資源，分析涉案人員活動軌跡、相互碰面、伴隨人員、常住地址等信息。同時，話單系統的服務器架構在哪一層級檢察機關，服務器的安全與運行維護、系統運行速度、對導入基礎信息的兼容性、衛星地圖選擇等問題亦亟待解決。此外，上級檢察機關應與移動、聯通、電信三大運營商溝通協調，就可查通話記錄期間、基站代碼數據更新、基站代碼名稱共享等盡快達成一致意見。

三是賬單分析系統的建立與運用。圍繞涉案資產的調查，是職務犯罪偵查過程中重要的初查措施。檢察機關應對接金融系統工作要求，開發符合偵查工作需要的賬單分析系統。根據偵查實戰要求，系統應涵蓋本方賬號、開戶行、開戶方、交易時間、交易金額、交易類型、對方賬戶、交易網點號、操作柜員號等基本信息。賬單系統以建立的運算法則與運算模型為技術支撐，通過設置智能化檢索條件，開發各種數據報表，在導入各類基礎信息數據后，實現對涉案人員銀行賬單或者關聯賬號間的大額交易、現金或轉賬交易、重大收入或支出、異地使用、債權債務、同一時段交易等信息進行查詢、比對等分析功能。為此，檢察機關應與中國人民銀行、銀監會等進行溝通協調，盡快開辟與各大銀行間“點對點”方式的綠色查詢通道，實現通過專線方式傳輸銀行電子賬單數據，并對專線網絡進行加密，確保數據傳輸安全。

（三）初查對象活動軌跡的智能化分析與利用

一是初查對象行為軌跡的分析。物質交換原理讓我們知道犯罪行為及犯罪嫌疑人的行為都會留下 “痕（跡）”讓我們有據可查。［9］互聯網信息時代，人的一言一行都可能被記錄下來，特別是話單分析、手機定位等技術的應用，以及地理信息系統（GIS）、犯罪制圖等科學的發展，［10］為偵查人員分析涉案人員行為軌跡提供了有利的基礎條件。例如涉案人員之間的通話記錄會在通信運營商地方留下基站位置信息；行賄人為與受賄人聯絡感情，雙方會在出行地點、餐飲娛樂場所等留下活動軌跡信息。掌握這些信息十分有必要，因為涉案人員一般會對其行為作出各種辯解，但其辯解往往與其活動軌跡、案發痕跡等自相矛盾。其辯解目的可能出于想盡快擺脫被調查的壓抑環境，或讓偵查人員放松警惕性，或為以后的翻供埋下伏筆等。如果偵查人員借助話單分析、衛星地圖等工具掌握其活動軌跡等信息，再結合案情，便可及時揭穿其謊言，并在思想上給其施加壓力。

二是利用手機定位技術進行跟蹤。在獲取足夠的信息情報證據后，下一步便是鎖定初查對象。長久以來，檢察機關偵查部門傳統找人方式，一般采取在其住址或工作單位蹲點守候，或通過公安部門查詢賓館住宿、民航、出入境等信息。當然，通過通話清單、銀行賬單等亦可了解初查對象的活動規律、行蹤軌跡等信息。但以衛星、通訊基站為原理的手機定位手段才是現代偵查工作找人的核心技術。目前，偵查部門一般通過由通信公司提供的基站信息進行手機定位，但如果初查對象處于移動狀態，則須開赴定位車去初查對象的移動路線上搜尋。但現行定位車存在笨重、價格昂貴等弊端，使用過程中有諸多不便，如何開發出便攜式的定位裝備是未來定位技術的發展方向。對此，偵查人員可探索借鑒互聯網企業開發的智能分析軟件，例如Google公司的產品之一Google Maps mobile，其可在三維立體地圖上展現地理位置信息，廣泛適用于Android手機及JAVA手機、Palm手機等。［11］若再結合基站信號路測軟件Signalsitemap等工具查詢、測試基站信號信息，便可對初查對象位置進行鎖定。

三是一定程度的案發現場再現。職務犯罪與普通刑事犯罪不同，不但其作案手段較為隱蔽，且從犯罪實施到最后案發，常間隔較長時間，有些案發現場、贓款轉移痕跡等在案件調查時往往已被破壞，以偵查實驗方式重構犯罪現場，去案發現場提取物證的意義已不大。但一定程度的案發現場重現卻可以實現，利用話單分析技術可在衛星地圖上反映初查對象的活動軌跡，而基于衛星地圖工具如Google earth可回溯所涉案件事實歷史空間的強大功能，偵查人員借助其可查看案發時或異常行為發生時的部分現場情況。尤其在查處征地拆遷、違章建筑等領域的案件過程中，這種衛星地圖工具可大有作為。例如在房屋征地拆遷過程中，偵查人員借助Google earth不僅可以查閱到最近的地形、衛星地圖，應用一些特殊的技術還能查詢到歷史的題圖。［12］再結合比例尺，便可了解某幢房屋的樓層、拆遷面積、營業情況等信息。之后將其與拆遷資料上記載的測量面積、權屬證書上的登記面積等進行對比，可發現其中存在的面積虛增、工程建筑違章等信息。此外借助衛星地圖等地理信息系統，也可掌握案發時或異常行為發生時的周圍地形、建筑布局、氣候環境等信息，這對案件的偵破有時也會有一定作用。

（四）實施標準化與個性化相結合的精細化初查模式

一是實施標準化初查模式。為提高初查工作成效，檢察機關應按照法律關于初查工作的有關規定，明確初查要素，充分利用檢察機關自上而下已建的各類數據庫資源，運用智能化數據分析技術，統一初查程序與步驟，實施標準化初查模式。這一模式要求辦案人員按照既定的目的任務、內容框架等開展初查活動，但對于初查方法與初查謀略則可根據初查需求靈活加以運用。對于所有職務犯罪案件，偵查人員均應圍繞初查對象的個人基本情況、資產狀況、通信與活動軌跡情況、案件事實情況、行業特點與作案規律情況等開展標準化的初查活動。比如個人基本情況，可調查初查對象的個體信息、工作簡歷、特殊身份、家庭背景、性格特點等，分析其活動規律、朋友同學等社會關系圈、是否有賭博等不良愛好、是否存在情人等，從而為之后的審訊突破提供情報信息保障。

二是實施個性化初查模式。因不同職務犯罪的作案手段、權錢交易方式、犯罪客體均不同，其外部形態與內在規律等特征信息亦不相同。因此，除上述初查標準化一般事項外，檢察機關應不斷精細化初查工作，盡可能多地收集涉事的事項。［13］根據偵查實踐，可將職務犯罪案件分為賄賂類、貪財類、瀆職侵權類三大類型案件，實施個性化初查。案件類型不同，初查的側重點與方法均有所不同。例如賄賂類案件應將行賄方作為初查工作的重點，重點收集行賄方涉案的有關企業信息、行業狀況及其潛規則、工程項目實施情況、與受賄方的交集情況、銀行資金存取異常情況、違規謀取不正當利益情況、虛假出資或偷稅漏稅等信息，將初查對象、相關企業、相關行業等情況結合起來綜合分析。并通過手機定位、話單分析、衛星地圖、公安賓館住宿等信息掌握其行蹤，分析其活動軌跡、交際圈、個人性格特征等信息，力爭為下一步接觸、傳喚行賄方打下基礎。

三是做好案件基礎信息與情報線索的數據處理工作。結合上述精細化初查工作要求，偵查人員在案件線索初查終結后，根據案件類型，填寫涵蓋上述標準化初查、個性化初查內容的《初查信息表》。偵查人員在初查對象到案后，根據案件類型不同，可要求初查對象如同組織部門或紀檢部門要求政府公職人員填寫 “領導干部個人有關事項報告表”的方式填寫《調查登記表》，其內容應涵蓋標準化初查與個性化初查的大部分內容。案件類型不同，表格設計模板亦不同。采取此種方式，一方面，偵查人員可利用優勢地位，通過信息不對稱給初查對象施加壓力，另一方面，可在較短時間內，讓偵查人員掌握初查過程中因手段受限不能獲取的信息。案件偵查終結后，偵查人員應將案件初查、偵查過程中獲取的部分基礎信息和情報線索進行匯總，填寫《情報信息匯總表》交情報信息中心，并將其內容選擇性錄入偵查信息系統。

四、確立可持續運用大數據開展初查工作的保障機制

（一）統一信息化建設的進程與頂層布局

一是統一偵查信息化進程。檢察機關在偵查信息化建設過程中應充分發揮主觀能動性，通過積極構建與地方黨委政府的良性互動關系，在基礎信息數據共享方面建立協作關系。同時，省級以下檢察機關應結合中央政法委 《關于推進政法部門間網絡設施共建和信息資源共享的意見》等文件精神，［14］積極與上級檢察機關建立溝通聯系機制，統一偵查信息化建設規劃和進程，避免重復建設。二是確立偵查信息系統的頂層布局設計。在系統的頂層布局設計上，應將實用性與擴展性相結合起來，豐富數據接口，便于系統進行二次開發，以滿足信息化工作長遠發展的需求。偵查信息系統實行模塊化設計，系統應包括：數據錄入（導入）、數據庫管理、數據查詢、數據分析、情報線索、偵查技術、已辦案件、經驗交流、法律法規及用戶管理等系統應用模塊以及一個系統管理模塊。

（二）理順信息情報管理工作的各項機制

一是成立專門情報信息中心。檢察機關均要樹立積極運用大數據初查的意識，并以此次司法改革為契機，加強以數據采集與數據分析為基礎的偵查信息化建設。為此，檢察機關均應設立情報信息中心，專門負責職務犯罪類基礎信息與情報線索的收集、建庫、管理與研判等工作。二是建立內部案件線索流轉機制。對控申部門收集的各類舉報線索，若屬檢察機關管轄，應盡快流轉至情報信息中心。公訴、偵監、民行等部門應設置情報信息聯絡員，由其負責將發現的各類職務犯罪案件線索及時移送。三是確立初查階段便實施偵查一體化機制。由于社會分工的細化，現代初查工作需要多方面知識和技能，單靠某一人力量很難完成。檢察機關應組建統一的職務犯罪偵查部門，整合所有辦案資源，統一部署職務犯罪初查工作，從而穩步推進初查工作。

（三）明確數據資源管理的責任機制與操作規則

一是建立數據安全責任管理制度。大數據時代，偵查工作更應注重安全。由于大數據多包含有個人信息，為防止個人隱私被不正當使用，檢察機關應建立數據安全管理責任制度，杜絕為個人私利利用數據信息或泄露他人隱私等違法使用數據的情況。二是確保數據采集與錄入的安全。數據采集人員應遵循全面及時、準確規范的原則，嚴格核實數據來源。對于通過網絡抓取技術及專線網方式獲取的數據信息，應以安全隔離網閘方式，確保訪問政府外網資源或訪問制定系統的單向性；通過定期拷貝方式獲取數據信息，應使用專門配置的計算機及在加密U盤、硬盤上存儲。三是確立偵查信息系統安全操作規則。強化偵查信息系統各層次的訪問控制和身份認證程序，所有干警須配備專門授權的數字證書，方能分權限進入系統檢索、分析數據。為保證操作安全，對配發數字證書按照“誰持有、誰負責”的原則管理，專人專用。

（四）加強信息技術人才培養與技術裝備的配置

一是信息技術人才的培養。偵查隊伍專業化建設是偵查工作的關鍵，而偵查人員的信息技術水平則決定未來職務犯罪偵查工作發展的高度，因此，檢察機關要注重對偵查人員科技素能和信息意識培養。對一些互聯網公司開發的數據采集和分析技術，例如Crawler、MapReduce等數據技術知識應掌握或了解。二是配強偵查技術裝備。檢察機關可借鑒公安基礎信息化建設的有關經驗結合偵查工作實踐，超前科學謀劃，加大對信息技術投入，除建立各類數據資源庫外，還應開發或配置話單分析、賬單分析、數據提取等軟硬件設備。

綜上，檢察機關偵查部門及其偵查人員，應積極開拓初查視野，盡可能多地獲取一切有效基礎信息和情報線索數據。可以說，在大數據時代，誰最先掌握大數據，誰就可以在自己的領域首先占據居高臨下的優勢。面對大數據帶來的這場變革，檢察機關不能再錯失良機，而應借助大數據的東風，實現職務犯罪初查工作的轉型與升級。

注釋：

［1］http://baike.baidu.com，“大數據時代”詞條，2015年11月30日訪問。

［2］那么，大數據究竟有多大？一組名為“互聯網上一天”的數據告訴我們，一天之中，互聯網產生的全部內容可以刻滿1.68億張DVD，發出的郵件有2490億封之多……。參見http://wenku.baidu.com，大數據時代的互聯網思維，2015年6月8日訪問。

［3］《刑事訴訟法》第127款規定“…傳喚拘傳持續的時間不得超過十二小時，案情特別重大、復雜…，傳喚、拘傳持續的時間不得超過二十四小時”，其第83條規定“…拘留后，應當立即將被拘留人送看守所羈押，至遲不得超過二十四小時…”。據此可知，檢察機關對犯罪嫌疑人立案后的控制時間不得超過48小時，但48小時內必須給予犯罪嫌疑人必要的休息時間。

［4］［英］維克托·邁爾-舍恩伯格，肯尼思·庫克耶：《大數據時代：生活、工作與思維的大變革》［M］，盛楊燕、周濤譯，浙江人民出版社2012年版，第76頁。

［5］孟憲文：《公安信息學》［M］，中國人民公安大學出版社，2006年版，第47頁。

［6］網絡抓取技術也即網絡爬蟲技術（Crawler），其通過自動采集由計算機自動系統自動訪問網絡中的各個站點，記錄其網址，抓取其網頁，標引其內容，建設索引文檔，形成數據庫以供檢索。它會持續地因特網上搜索，發現所需信息就把它抓取下來，放到自己的數據庫中。

［7］程宏：《大數據背景下反貪偵查模式的轉型》［J］，載《中國檢察官》，2015年第2期，第56頁。

［8］在2014年4月，浙江省人民政府與互聯網巨頭阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，在云計算和大數據等領域廣泛開展合作。目前，阿里巴巴已先后與海南、廣西、甘肅、福建、貴州等省市建立了戰略合作協議。

［9］馬忠紅：刑事案件偵查中的軌跡分析法［J］，中國刑事法雜志，2012，（8），P97。

［10］犯罪制圖（crime mapping）起源于西方犯罪地理學理論的實證研究，是指通過各類可能與犯罪相關的信息數據在地圖中標注、顯示，并采用各種技術分析手段，來發現犯罪活動所蘊含的空間信息與時空規律。

［11］馬謙：《智慧地圖： Google earth、maps、KMI核心開發技術揭秘》［M］，電子工業出版社2014年版，第55頁。

［12］李長國：《淺談Google地圖在房屋征收檔案管理中的應用》［J］，載《電子技術及軟件工程》，2012 年第8期，第98頁。

［13］尹立棟：《職務犯罪初查標準化體系》［M］，中國檢察出版社2014年版，第61頁。

［14］為推進司法部門網絡設施共建，信息資源共享，發揮司法資源的整體效能，2008年，中央政法委會成立政法機關信息資源共享共建工作研究小組，并下發《關于推進政法部門網絡設施和信息資源共建共享的意見》。