淺議以網絡聊天工具為媒介的網絡犯罪防治

摘 要：近年來，網絡、電信等通信技術不斷發展，許多不法分子利用打電話、發信息、QQ聊天假裝熟人等方式進行各類詐騙犯罪活動，給群眾造成巨大的經濟損失，為提高人民群眾的防范意識，有效遏制詐騙案件多發態勢，大力提升人民群眾安全感和滿意度，本文從網絡聊天詐騙犯罪活動著手，試論目前以聊天工具為媒介的網絡犯罪的情勢、特點，以及該如何應對。

關鍵詞：聊天工具； 網絡聊天； 網絡犯罪； 網絡詐騙

中圖分類號：D917.6 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3315（2015）05-169-002

當今社會，互聯網的發展已深入世界的各個角落，是人們的學習、工作、交流等活動的重要平臺。各式各樣的網絡聊天工具與網絡付款的app等應用軟件，給人們工作、生活及娛樂帶來了極大的便利。網絡聊天工具軟件在滿足人民日益增長的交流與溝通等應用需求的同時，也隨之帶來許多信息安全及網絡犯罪等現實問題。利用網絡聊天工具散布虛假信息，誘惑受害者通過各種網絡支付手段進行網絡詐騙等犯罪活動，更是呈多發態勢，當下已成為一個非常嚴重的社會問題，并引起社會各界的高度重視。

一、研究對象與范圍

所謂網絡犯罪，是指行為人運用計算機技術，借助于網絡對其系統或信息進行攻擊，破壞或利用網絡進行其他犯罪的總稱。既包括行為人運用其編程，加密，解碼技術或工具，在網絡上實施的犯罪，也包括行為人利用軟件指令，網絡系統或產品加密等技術及法律規定上的漏洞，在網絡內外交互實施的犯罪，還包括行為人借助于其居于網絡服務提供者特定地位或其他方法在網絡系統實施的犯罪。簡言之，網絡犯罪是針對和利用網絡進行的犯罪，網絡犯罪的本質特征是危害網絡及其信息的安全與秩序。

網絡聊天詐騙犯罪，是指以網絡聊天工具為媒介而進行詐騙活動的網絡犯罪。這種犯罪類型是伴隨互聯網發展而產生的，是網絡犯罪較為普遍的一種形式。本文的主要研究范圍是：在利用各類信息化技術手段在互聯網環境中，以網絡聊天工具為載體，對受害者進行的欺詐，誘騙受害者下載帶有病毒的文件盜取其賬號，竊取財物，或者誘騙受害者通過網絡支付手段向指定賬號匯款等網絡詐騙活動。

二、網絡聊天詐騙犯罪的特點

（一）低成本性

犯罪分子只需購置幾套簡單的上網及通信設備，即可利用計算機網絡技術和多媒體技術制作出形式逼真、內容虛假的電子信息，通過網絡聊天工具實施詐騙，并利用網上轉賬等形式，完成詐騙行為，整個過程無需大量人力、物力、財力。

（二）高收益性

通過聊天工具實施的詐騙活動，每次從受害者的身上騙取的錢財不是很多，但積少成多，且無法引起公安機關的足夠重視，風險小，所以此類案件的發案率越來越高。

（三）跨區域團伙專業作案的特征明顯

據騰訊網披露，聊天詐騙的重災區主要集中在廣西柳州、賓陽地區，一些地方，甚至出現了“詐騙村”。僅拿盜用QQ號冒充親友詐騙案件分析，從公安機關抓獲的犯罪嫌疑人的年齡、文化程度和相互關系來看，更多的是年輕人，初中左右的文化程度，犯罪嫌疑人之間關系比較親密，往往是兄弟、同學、朋友等，相互傳授犯罪伎倆的情況比較普遍，相互交流作案經驗和犯罪心得現象十分突出。他們實施作案的頻率更大，手段更趨成熟，目標更趨穩定，成功的概率更大，隱蔽程度也更深，案件也更難破。

（四）隱蔽性高

從公安機關的偵查中發現，犯罪團伙為了逃避公安機關的打擊，往往在電腦上安裝一鍵還原軟件，每次關機必將清除所有上網數據；有時使用無線路游器上網，源頭指向只能在別人的IP上，甚至在一些公共WIFI環境下蹲網上網實施詐騙，即使公安機關追查到一個源頭，也查不到第二甚至最終源頭，使偵查難以深入徹底。由于網絡詐騙案件絕大多數時候犯罪行為地與結果地并不固定，受害人分布廣泛等因素制約，導致辦案效率低但成本卻高。很大程度上制約了破案的深追細挖。另一方面網絡詐騙一般不受時間和地點限制，犯罪分子隱藏在廣大上網用戶之中，受害者往往被騙的財物金額不是很大，報警意識不強，這給該類犯罪分子隱藏潛伏繼續作案提供了可乘之機。

（五）偵查取證難

目前越來越多的網絡詐騙呈公司化，專業化。他們使用低價租用的身份證，有一班人專門拿身份證件去開銀行賬號；一班人專門拿身份證件去開手機卡，辦理固定電話，小靈通；還有一班人專門拿身份證去租用網絡空間，建立詐騙網站，這三班人馬互不認識，他們只是把手里辦理好的這些銀行賬號，手機卡，小靈通，網站管理賬號密碼作為公司的資源進行出售或交換來實施各自的詐騙活動。這種運作模式客觀上給公安機關的調查取證增加了較大難度，特別是保持證據鏈的連貫性，做到環環相扣。

三、網絡聊天詐騙犯罪發展現狀及原因分析

（一）發展現狀

近年來，隨著互聯網應用的不斷普及，網絡犯罪的現象愈發嚴重，網絡犯罪的便捷性，導致犯罪分子愈發猖狂，參與網絡犯罪的人員越來越多，利用通訊工具實施詐騙的虛假宣傳隨處可見，甚至讓人司空見慣。由于網絡詐騙案件的技術性較強，涉及范圍較廣，犯罪手段隱蔽，搜集犯罪證據較難，追捕過程比較艱辛，公檢法認定犯罪有分歧等，導致案件偵破辦結的難度較大，這在一定程度上助長了此類違法犯罪的囂張氣焰，犯罪分子往往掌握了受害者心理特點，并利用受害者心理特點實施犯罪。

在本次創新課題研究中，針對以聊天工具為媒介的網絡犯罪活動利用受害者心理實施犯罪的特點，研究小組通過調查問卷的方式，了解目前人們對聊天工具使用的現狀、對此類網絡犯罪的認知程度和防范意識、以及對其監管手段的意見和建議。

通過收回的調查問卷，發現以聊天工具為媒介的網絡犯罪侵害的對象分布非常廣泛，從總角之年到杖朝之年，從農民到教授，人人都可能是網絡犯罪侵害的對象。通過對調查問卷的分析可以發現，人們的防范意識與受教育程度呈正比例的，隨著受教育程度的提高，人們對于網絡犯罪的防范性越強；與年齡的關系呈正態分布，40歲左右是人們防范意識最高的時候，向兩邊依次遞減；對于已經出臺的防止網絡犯罪的措施大部分群眾并不知曉，即使少部分知曉的，也認為公安機關對網絡犯罪的監管不足。

（二）形成原因分析

通過路人的反應，我們不難看出，現如今網絡犯罪已經形勢嚴峻，也引起了大范圍的關注，群眾希望這一問題能夠得到解決，而造成這一局面有很多原因，本文認為以下三個原因最為關鍵，官方的不夠重視，個人的防范意識不強，以及設計方開發軟件時考慮的不全面

1.打擊力度不夠。由于網絡聊天詐騙犯罪單筆詐騙額較少，甚至達不到基本的立案標準。因此警方辦案重點集中在涉案金額較大的案件。但是近年來，犯罪分子多改用積少成多的方式進行詐騙，公安機關由于受限于警力，并缺少統計數據支撐等原因，不能將這類涉案金額較小的詐騙案件偵破列為工作重點，客觀上導致這類案件偵破率較低。

2.偵查成本較高。網絡聊天詐騙案件大多數是跨省作案，犯罪嫌疑人常常僅通過網絡形成團伙，嫌疑人藏匿地，贓款提取，服務器所在地等分散在若干省份。這給公安機關辦案增加了很大難度，要查明全案，有效抓捕罪犯，必須跑遍所有涉案地，有時為偵破一起價值一萬元的案件，需要花費數萬元的經費。辦案經費短缺一直是困擾公安機關偵破網絡詐騙案件的難題之一。

3.證據獲取渠道不暢。網絡詐騙犯罪多以互聯網為媒介，輔以銀行卡的使用，還有不少是通過游戲賬戶、淘寶賬戶的交易進行，只要能夠在較短的時間內查明這些資源的交叉點，查明電信流和資金流的溯源來發現線索和突破口，就能快速獲取犯罪證據，鎖定犯罪嫌疑人。但由于電信、移動、聯通、廣電等互聯網壟斷單位，銀行、騰訊、淘寶等金融、互聯網專業公司查詢資源類證據，需要很多復雜的審批程序，導致案件偵查因審批時間的漫長而延誤戰機。

4.聊天工具軟件設計缺陷。以聊天工具為媒介的網絡犯罪，其根本就是通過聊天工具，以及網絡轉賬，設計方在設計軟件之初，沒有考慮到由于創建賬號的便捷，以及陌生人聊天的便捷，會導致犯罪的應運而生是情有可原的，但是在網絡犯罪日益猖狂的情況下，更新時的系統設計者仍未采取有效措施識別、限制詐騙賬號，而僅僅注重吸引網民的點擊率或者消費，這就顯得有些缺失社會責任感了。

四、網絡聊天詐騙犯罪防治與偵破

（一）防治方法

目前多數網站都已經開始注重網絡聊天詐騙犯罪的防治工作，在用戶上網時，隨處都有提醒不要隨意泄露個人信息的提示信息，但用戶往往是熟視無睹、毫不在意。為有效遏制網絡聊天詐騙犯罪發展態勢，有效降低網絡聊天詐騙犯罪發案率，可以考慮從以下幾個方面著手：

1.加強宣傳教育，提高防范意識。較低的防范意識和愛占小便宜的心理是網絡詐騙犯罪滋生的土壤。公安機關要加強宣傳教育，充分利用廣播、報紙、電視、互聯網、社區宣傳等傳播渠道，加大對網絡詐騙犯罪特點的披露力度，不斷提高網民的識別能力和防范意識，最大限度預防網絡詐騙犯罪的發生，并降低其危害，使公眾能在虛擬的網絡空間中練就“火眼金睛”，識破網絡上五花八門的陷阱，遠離“免費的網上午餐”。

2.強化網絡管理制度，凈化網絡環境。網絡管理制度是防范網絡詐騙的“第二道防火墻”。管理制度的完善和充分落實，可以在一定程度上彌補防范意識和技術上的不足。要嚴格落實電子商務主體準入規定，把好網絡的準入關，加強源頭管理。要加大對網頁上發布的信息的審查力度，真正把握住利用好網絡陣地。要落實網絡詐騙犯罪的各種舉報制度，凈化電子商務環境，規范網絡交易秩序，打擊網絡詐騙行為。

3.強化能力提升。廣大公安民警應加強對新生事物和基本網絡應用技術的學習了解，盡可能熟悉掌握如QQ、微信、陌陌等社會大眾廣泛應用的新型技術和新生事物，主動超前研究新生事物的同時，也要充分借助新生事物的功能為我所用，搶占“技術”高地，獲得工作主動權，服務現實斗爭。充分運用技術手段，廣泛調取涉案信息。

4.建立聯動機制。要進一步利用好“網絡違法犯罪舉報網”、“12321網絡不良與垃圾信息舉報受理中心”等統一的涉網案件聯動平臺，充分發揮“中國反網絡詐騙聯盟”等民間組織的力量，并建立官方和民間之間的積極聯動機制，綜合分析研判發生在各地的網絡詐騙行為的特點，提升打擊網絡詐騙的效率和水平。同時，公安、金融、通信、工商等部門之間要緊密配合，建立打擊利用計算機網絡進行犯罪的快速反應協作機制，從而更好的掌握信息，發現線索，為打擊網絡詐騙服務。

5.建立警情聯動機制。公安機關應該利用警用平臺，將報案信息在全國范圍內進行聯網登記，便于統計一項網絡犯罪所涉及的金額。并系統的將工作分派給各地的網絡警察，充分規劃好警力。最后，公安機關應該針對網絡犯罪單筆金額較少的特點，適度修改立案標準，或者及時通過網絡平臺統計詐騙金額。

6.加強軟件安全設計。在聊天工具軟件設計方面，也應針對網絡犯罪的發展態勢及特點，研發新的信息安全功能，保護聊天工具和網絡支付工具用戶的合法權益。

（二）偵破思路

市縣級公安機關作為偵查網絡詐騙案件的主體責任單位，不應受經費的約束和區域限制等困難而坐以待斃，而應采取主動出擊的方式偵查網絡詐騙案件。重點做好以下幾點：

第一，規范接處警的流程。從源頭入手，第一時間發現、固定犯罪事實和證據。如迅速采取有效措施，查明虛假網站鏈接、虛擬身份軌跡、銀行賬號、資金流向等信息；固定受害人或犯罪分子的電腦、手機內的犯罪證據，封存聊天記錄、短信記錄、視屏截圖等；技術條件允許時，還要進行遠程勘驗取證。

第二，暢通取證渠道。加強與網絡營運商、服務商的交流與溝通，強化取證機制與手段，積極開展串并案偵查工作。網絡詐騙案具有受害人數多、分布廣、信息量大、跨區域、成系列等特點。公安機關應認真分析作案手法、作案時間、網銀登陸和轉賬記錄、資金流向等案件信息，迅速開展案件的串并分析，縮小范圍、重點突破，從大數據中準確鎖定犯罪嫌疑人。

第三，建立多地聯動機制。對那些犯罪指向明確、嫌疑人身份可以查明的，要迅速派員前往犯罪嫌疑人虛擬身份登錄地、贓款取出地、電腦、手機IP或MAC地址確定地，協請當地公安機關開展深入調查，將網絡虛擬身份落地，鎖定犯罪嫌疑人的真實身份。

五、結束語

現如今網絡即是另一個鮮活的社會，身處互聯網時代，維護社會穩定、凈化網絡環境，需要所有人共同努力。不能將網絡看作發泄現實不滿，行為無禁的地方。公安機關也應加強對網絡的監管，在給予人們最大自由的同時，也保障個人財產，維護人民利益。

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