網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙運(yùn)作揭秘

馬某曾是廣東潮州一家汽車銷售公司的老板。2010年，在朋友慫恿下，馬某玩起了“時(shí)時(shí)彩外圍碼”。一開(kāi)始，他贏了一些錢(qián)。但之后，他一輸再輸。為了“回本”，他甚至去借了“高利貸”。到了2013年，他一共輸了近1億元，把自己的汽車銷售公司搭了進(jìn)去也不夠還債。

這是4月1日廣東省公安廳通報(bào)的迄今為止全國(guó)破獲的最大一起網(wǎng)絡(luò)賭博案中的一個(gè)案例。記者了解到，近幾年，廣東省參與網(wǎng)絡(luò)彩票賭博而引發(fā)的欠債自殺、暴力追債等案件時(shí)有發(fā)生。公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查，這些案件，隱隱約約都指向了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

快遞員自學(xué)成才建199個(gè)賭博網(wǎng)站 34歲的廣東汕頭人張某是這個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的核心成員之一。高中畢業(yè)后，張某發(fā)現(xiàn)自己有開(kāi)發(fā)軟件方面的天賦。他自學(xué)成才，并依靠自己開(kāi)發(fā)的軟件，在汕頭開(kāi)了一家軟件公司，生意不錯(cuò)。2010年，因?yàn)樾枰谫Y，他認(rèn)識(shí)了專門(mén)做小額貸款生意的陳某。

2010年，正是“時(shí)時(shí)彩外圍碼”網(wǎng)絡(luò)賭博的萌芽階段。在一個(gè)偶然的場(chǎng)合，陳某和張某聊起了網(wǎng)絡(luò)賭博的事情。

“搞網(wǎng)絡(luò)賭博來(lái)錢(qián)快。”張某記住了陳某的話。

1個(gè)月后，張某帶著一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的雛形，交給陳某測(cè)試。從這個(gè)網(wǎng)站開(kāi)始，之后的3年多時(shí)間，張某等人一共開(kāi)發(fā)出了199個(gè)賭博網(wǎng)站。這些網(wǎng)站的參賭會(huì)員超過(guò)了55萬(wàn)人、月平均投注筆數(shù)超過(guò)10億筆、月總投注額超過(guò)4000億元。僅2014年12月，參賭會(huì)員就在這些網(wǎng)站上輸?shù)袅?50億元。

為逃避打擊技術(shù)團(tuán)隊(duì)在泰國(guó)“安營(yíng)扎寨” 經(jīng)過(guò)將近一年的發(fā)展，張某和陳某的“生意”在慢慢壯大。2011年，警方對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博這種新型犯罪加大了打擊力度。為逃避打擊，他們從廈門(mén)一家提供服務(wù)器托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商那里租用了境外的服務(wù)器，試圖逃避公安機(jī)關(guān)的追查。

除了租用境外服務(wù)器，張某等人還從一些計(jì)算機(jī)職業(yè)教育學(xué)校畢業(yè)生中招來(lái)了一批“人才”，用于賭博網(wǎng)站的日常管理維護(hù)，而這些人的工作地點(diǎn)是在泰國(guó)一個(gè)離曼谷約140公里的小山村里。

張某對(duì)這些“人才”的管理很嚴(yán)格，在這些人中設(shè)了管理者，負(fù)責(zé)技術(shù)人員的日常起居。從技術(shù)人員下飛機(jī)的那一刻，就無(wú)時(shí)不在監(jiān)控中：下飛機(jī)后有車接送，莊園內(nèi)設(shè)有遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，可以監(jiān)視他們的一舉一動(dòng)；有專門(mén)的休息室、工作室、食堂等，這些人一周只有一次外出的機(jī)會(huì)，外出時(shí)也只能由管理者帶著出門(mén)，不得私自行動(dòng)。由于出國(guó)時(shí)使用的是旅游簽證，技術(shù)人員每隔兩個(gè)月就得回國(guó)，換另外一批人繼續(xù)工作。

為使這些人安心地為他賣命，張某給技術(shù)人員開(kāi)出了豐厚的薪酬：基本工資4000元一個(gè)月，出國(guó)工作期間每天有10%的獎(jiǎng)金，最高者一個(gè)月可以拿到一萬(wàn)多元，每次回國(guó)后還可以休假20天。

199個(gè)賭博平臺(tái)每月可收租金1800萬(wàn)元 據(jù)辦案民警介紹，每一個(gè)賭博平臺(tái)，張某公司收取每月2萬(wàn)元左右的租金，出租給陳某。陳某再通過(guò)自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，出租給網(wǎng)絡(luò)賭博的開(kāi)盤(pán)“莊家”們。經(jīng)多次轉(zhuǎn)租，形成了“莊家”、分公司、股東、總代理、代理、會(huì)員等6個(gè)級(jí)別，最終的市場(chǎng)價(jià)可以達(dá)到每月7到10萬(wàn)元。陳某還從“莊家”那里通過(guò)“抽水”的方式牟利。此外，托管服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商則通過(guò)收取境外服務(wù)器租金牟利。最高的一個(gè)月，張某租用了75臺(tái)服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商溫某從中牟利40多萬(wàn)元。

警方通報(bào)表明，從2010年開(kāi)始，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙開(kāi)設(shè)賭博平臺(tái)199個(gè)（其中“時(shí)時(shí)彩”125個(gè)、“六合彩”74個(gè)），每個(gè)月收取租金約1800萬(wàn)元。據(jù)張某交代，從2010年起到落網(wǎng)，其公司共牟利5000多萬(wàn)元。

警方查明，參賭人員上下級(jí)之間采用網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系，資金結(jié)算采用現(xiàn)金交易，大筆資金通過(guò)地下錢(qián)莊流轉(zhuǎn)，給警方的偵查帶來(lái)了很大的困難。

歷經(jīng)四年境內(nèi)外抓獲千名嫌疑人 辦案民警介紹，2010年以來(lái)，廣東警方開(kāi)展了多次專項(xiàng)打擊，抓獲一大批賭頭、賭徒。然而，參賭人員被抓獲后，賭博網(wǎng)站立即改頭換面，繼續(xù)招攬新的賭民參賭，謦方一直未能從源頭上鏟除這一毒瘤。2014年6月，廣東省公安廳專案組召集全省21個(gè)地市公安局的偵查人員，部署針對(duì)下層賭博公司的統(tǒng)一收網(wǎng)工作。全省共出動(dòng)警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結(jié)賭資3.l億元，查扣車輛及各類設(shè)備一大批。

2014年8月，專案組將該團(tuán)伙的相關(guān)線索移交潮州市公安局偵辦，由潮州警方對(duì)這一盤(pán)踞汕頭多年的團(tuán)伙開(kāi)展偵查打擊工作。12月16日，在泰國(guó)方面的協(xié)助下，廣東省公安廳、湖州市公安局赴泰國(guó)工作組成功掌握了該團(tuán)伙在泰國(guó)工作點(diǎn)的具體情況，專案組認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)已到。

12月21日，專案組在公安部、省公安廳統(tǒng)一指揮下，在泰國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)警方的配合下，分別針對(duì)汕頭、泰國(guó)工作點(diǎn)，臺(tái)灣服務(wù)器所在地等重要部位開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人15名，其中在汕頭抓獲張某、陳某等核心人員6名，在泰國(guó)抓獲網(wǎng)站維護(hù)人員7名，在廣州抓獲正準(zhǔn)備赴泰國(guó)的維護(hù)人員2名，同時(shí)繳獲服務(wù)器及電腦40余臺(tái)、銀行卡55張、存折28本，凍結(jié)銀行資金2000多萬(wàn)元。

2015年1月26日，專案組在廈門(mén)抓獲為整個(gè)賭博團(tuán)伙提供服務(wù)器托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商溫某。至此，此案成功告破。

該案共抓獲犯罪嫌疑人1071名（其中500余人被刑拘），凍結(jié)賭資3.3億元，扣押網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等作案工具一大批。警方通報(bào)稱，目前，在行動(dòng)中抓獲的15名賭博團(tuán)伙核心人員已被依法批準(zhǔn)逮捕并移送起訴。