6 個人,卻和全國130 多個詐騙團伙有“合作”,用656 張銀行卡取款,每筆收費100 至150 元不等……他們“忠于職守”,他們有自己的“團隊精神”,他們是被稱為“幽靈團隊”的“職業取款人”。這些平日里隱秘的詐騙幫兇究竟是靠什么攫取不義之財的?他們又是如何顯露行跡的?
手機和銀行卡是他們的作案工具 很多時候,33歲的福建安溪人李尚偉一直游走在廣東汕頭、深圳還有江門等地,他不做事,他只是在尋找著合適的人。找到這些合適的人后,他要給這些人配備專用手機和銀行卡。經過簡單訓練后上崗,然后和他一樣,等上面指令,再去各個城市中的銀行柜員機取錢。每天他們會感覺有取不完的錢,但這些錢不是他們的,他們把錢取了,迅速打給上面(騙子)的人,他們賺取其中的提成,一般是10%、8%、5%,有時會更多些。
李尚偉終于在2013年秋天時把他需要的人都給找到了。這些人選分別是38歲的易萬河、31歲的林萬錦和20歲的張世博,這3人均是他的福建安溪老鄉。幾天后,另外兩個人也出現了,兩個女孩,一個叫伍春燕,26歲,重慶大足縣人;一個叫黃平,31歲,廣東梅州人。李尚偉說,在沒有找到這些人前,他也是個跟著老鄉在做職業取款人。不過后來他發現,還不如自己拉隊伍干好,來錢快。
2014年4月的一天,一筆大單子來了,李尚偉率部全體出動,6個人分頭騎著電動車跑遍城市角角落落的十多個銀行,迅速取錢,并與上面的老板保持通話,然后又分別在多個銀行里把20多萬元取出的現金打給老板。李尚偉說,取錢速度是很關鍵的一環,接到指令一定要快速行動,把錢取出,不能拖時間,受騙人一旦清醒過來,要銀行來個“匯款凍結或者掛失”什么的,那么這些眼看要到手的錢就會和他們“拜拜”。
及時報警終止的騙局 40歲的浙江上虞女士洪文仙,手里一直有些閑錢,大約五六萬元左右。2014年4月8日晚,她在百度搜索投資項目中,看中一款理財產品宣傳網頁,對方說他們是投資公司,只要購買該款理財產品,就能得到巨額回報。洪文仙在拿到540元回報后,便將自己所有的6萬元全投入去買了“理財產品”,結果可想而知,10天后她不但血本無歸,連那個一直與她在電話里聯系的男子也關了機。
洪文仙被騙只是全國每天都在發生的騙局中千千萬萬里的一例。那么既然有那么多的人和那么多的錢被騙,騙子騙到手的錢就需要有人來和他們一起,把這些通過銀行匯過來的錢給取出來,采取先分散(由職業取錢人取錢)后集中(取款人給上家老板打錢)的方法,“職業取款人”便應運而生。
李尚偉他們只有6個人,面對的卻是隱藏在全國各地的騙子集團共計130多個,這些騙子們主要躲藏在廣東汕頭、深圳、江門,還有福建泉州安溪、漳州和廣西賓陽、海南儋州等地。李尚偉后來對辦案警察說,他們6個人應對這么多騙子團隊,有的騙子團伙領頭人他甚至連叫什么名字都不知道,只有電話,有錢取就行。
據李尚偉到案后交代,他和他的同伙們,腦子里還存在著一些較為愚蠢而又低級的思考:“我們只是幫人取錢,我們又不直接騙人錢,我們這樣冒著風險跑來跑去的去取錢,也是一種勞動,有勞動付出,就應該有報酬……”短短10個月左右,他們依照10%上下提成,拿到的回報亦超出二三十萬元之多。
針對此類騙局以及騙子背后的“職業取款人”行為,警方分析:正因為洪文仙最后選擇報警,才讓更多的騙局在成功前得以制止。李尚偉加入的這個為騙子充當幫兇的取款團伙,正是由于受害人報警,警方順藤摸瓜,才一舉偵破案件。2014年7月,6人悉數落網。