淺析手機通話記錄在反貪偵查中的運用

手機通話記錄即用戶使用手機時在通訊運營商的交換機里留下的電子數據信息，一般包含有主被叫號碼、機主信息、通話時間、通話時長、基站號等內容。在通訊技術高度發達的今天，大多數人對手機的依賴已經達到了形影不離的程度，它在方便人們生活的同時，其附屬產品——通話記錄，也在悄然記錄、反映著使用者的一些生活信息。利用通話記錄的這一特性，并將之合理運用到反貪案件偵查中，能夠提高偵查工作的針對性和有效性，使偵查活動方向明確，對象準確，制導精確。

一、辨明方向，找準案件切入點

反貪案件有別于一般的刑事案件的一個顯著特點就是由人到案，案情由概括到具體。在偵查初期，案件的事實往往隱晦模糊，線索亦真亦假，辦案人員要調動自己的智慧來突破這重重迷霧，直達案件真相。而分析通話記錄就是散卻迷霧的有力工具，這通常能夠使辦案人員掌握到被調查對象的活動軌跡、交際對象、親疏關系等信息，從而厘定辦案思路，去偽存真，選擇正確的偵破路徑。

我院在辦理轄區內某校長涉嫌受賄時，辦案人員對舉報線索初步篩選后發現，該舉報信所涉及的情況和涉案人員眾多，并且內容虛虛實實，若從舉報信羅列的內容入手，不僅費時費力，而且很有可能陷入真假難辨的僵局。經過調整策略，辦案人員從被調查對象的通訊記錄入手，經過縝密分析，發現被調查對象與一手機號碼聯系頻繁，并且存在諸如節假日聯系多工作日聯系少、白天聯系多晚上八點以后聯系少、主叫多被叫少等異常現象。后經核實，該號碼機主為被調查對象的情婦，辦案人員以此為切入點，一舉破獲該校長受賄二十余萬元的案件。而此案的偵查時間前后不過兩個星期。

二、篩選對象，鎖定案件突破點

反貪案件偵查中所涉及的對象眾多，調查中不可能面面俱到，這要求辦案人員要借助已掌握的信息對相關人員進行篩選，準確鎖定要接觸的關鍵目標，而通過分析通話記錄來選擇要接觸的對象，是偵查中一個快捷而有效的辦法。

在查辦某處長受賄案時，辦案人員分析被調查對象的銀行賬目后，發現該處長幾位親屬名下的賬戶內有巨額資金，而這些巨額資金與賬戶戶主本人的經濟狀況并不相符。辦案人員仔細分析各個涉案賬戶的交易情況，發現涉案的幾個賬戶之間頻繁出現有承繼嫌疑的交易記錄，如某個賬戶在某時某地取出一筆錢，則過后不久在其他賬戶就會出現相應的交易記錄，由此推定，涉案的幾個賬戶都是同一個人在使用的，而賬戶內的資金均指向該處長。進一步分析銀行賬戶資料，辦案人員又發現這些賬戶的交易多發生在上班時間，且地點均距離該處長的工作地點較遠，可以斷定，有專人在操作這幾個賬戶，而且這個人并非該處長本人。為了查找出具體操作賬戶的人，辦案人員調取了這些賬戶在柜臺交易的底單，但是這名操作賬戶的人顯然具有一定的反偵查意識，并沒有在銀行留下任何的個人信息。辦案人員只得到底單上一些簽名字跡，通過比對，底單上的字跡并非該處長或其親屬所寫。案件由此進入僵局，找出這個具體在操作的人成為了本案突破的關鍵。

辦案人員再次把目光匯聚到手機通話記錄上，試圖從該處長的通話記錄中找到蛛絲馬跡。初步分析通話記錄的效果并不明顯，沒有得到預想的突破案件的線索，但細心的辦案人員卻發現一個情況：該號碼幾乎沒有該處長與家人聯系的記錄。于是，辦案人員又一次大膽提出假設：該處長除了工作上常用的號碼外，必定還至少有一個用于與親密的人聯系的號碼。經過再次排查，辦案人員從平時收集的資料中發現了該處長數年前曾在一本通訊錄中留下另一個手機號碼（以下簡稱A號碼）。經查，A號碼登記的機主并不是該處長本人，而是一個幾乎看不出與其有何聯系的女性，但經分析該號碼的通話記錄后，辦案人員發現A號碼所反映出的機主的活動規律與被調查對象一致，顯然這個號碼就是該處長在使用的。進一步分析A號碼通話記錄，辦案人員發現有一個號碼（以下簡稱B號碼）與A號碼聯系極為異常，并且B號碼登記的機主與A號碼為同一人，種種跡象表明B號碼的使用者與該處長關系密切，很有可能就是那個操作賬戶的人。辦案人員圍繞A、B號碼的機主展開調查后發現：該機主本人與涉案處長發生聯系的可能性很小，但其丈夫（以下簡稱C）與該處長很可能存在有密切聯系，B號碼很可能是C在使用。辦案人員通過偽裝偵查，查明B號碼確實是C在實際使用后，又調取了C的銀行底單上的簽名字跡，經過比對，初步判斷該字跡與涉案賬戶上的簽名字跡系同一人書寫的可能性很大。于是辦案人員又大量調取了C的字跡材料，經專家鑒定，涉案賬戶上的簽名字跡就是出自C之手。由此，辦案人員鎖定了C就是實際操作涉案賬戶的人，并以C為突破點，破獲該處長涉嫌受賄的重大案件。

三、精確制導，巧解案件疑難點

在反貪案件中，無論是尋找被調查人還是證人都不會是一件簡單的事情，出于某些方面的原因，一些被調查人和證人不希望和辦案人員配合，有的甚至會故意避開與辦案人員接觸。因此，如何成功找到這些人就成為擺在辦案人員面前的一道難題，但如果借助于通話記錄的精確制導，這道難題有時候就會很容易破解。

運用通話記錄查找被調查人及證人的原理其實很簡單：手機的通信是靠基站來傳導的，每到一個地段手機就會自動注冊到最近的小區基站，所以，通過基站的位置可以了解到用戶的大概位置，將一天當中各個時點的基站位置連接起來，就可以了解到用戶當天的運動軌跡，再將一段時間內用戶的活動軌跡進行比較分析，結合其他相關材料，就可以推斷出用戶的活動規律。近年來，我院辦理的反貪案件中，有相當一部分尋找被調查人或證人的難題就是依仗通話記錄解決的：在前述某校長受賄案中，由于案件需要，臨時要找到一名關鍵證人，辦案人員借助于對通話記錄的分析，準確掌握該證人的活動規律，成功在其駕車外出的路上將其截獲；在某起系列受賄案時，辦案人員也是憑借著對關鍵證人通話記錄的精準分析，在掌握其生活規律后，在上班途中成功將其找到的。

作者簡介：

葉木勇（1984～），男，漢族，福建漳州人，廈門市翔安區人民檢察院助理檢察員，從事貪污賄賂案件偵查工作。