吉林破獲特大電信詐騙案以被“網(wǎng)上通緝”為幌子

文 張滌非

?

吉林破獲特大電信詐騙案以被“網(wǎng)上通緝”為幌子

文 張滌非

▲2015年5月，吉林省東豐縣某民營企業(yè)出納員王麗（化名）多次接到上海市工商銀行、公安局、檢察院工作人員的電話，對(duì)方稱有人利用她的身份證在銀行辦理業(yè)務(wù)，并警告她已經(jīng)涉嫌犯罪，要求她轉(zhuǎn)帳接受“調(diào)查”。沒有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和防騙意識(shí)的王麗心理防線徹底崩潰，一周內(nèi)向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)轉(zhuǎn)入526萬元。案發(fā)后，遼源市公安局70余名民警組成專案組，經(jīng)過6個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn)，終于偵破這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，打掉兩個(gè)涉案犯罪團(tuán)伙和窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元。

案件回放

被檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)上“通緝”

“你好，我是上海市工商銀行工作人員，有人利用你的身份證在我們銀行辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，我們懷疑你的身份信息泄露了……”5月21日，王麗電話里聽到這個(gè)消息大吃一驚。

“不能吧，我的身份證一直在身上……”王麗這樣回答著，但心里卻十分恐慌，因?yàn)樗且患移髽I(yè)的出納員，經(jīng)常與銀行打交道辦理各種資金業(yè)務(wù)。

“可我們這里確實(shí)有人利用你的身份證辦理業(yè)務(wù)。這樣吧，我們給你報(bào)案！”對(duì)方語氣誠懇，王麗答應(yīng)了。

過了一會(huì)兒，王麗的手機(jī)又響了，對(duì)方介紹自己是上海市公安局青浦分局民警，他說警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，

王麗涉嫌一起團(tuán)伙詐騙案件。王麗又是一驚，慌忙辯解說，“不可能，我沒有，你是公安局的嗎？”

“看你手機(jī)的來電顯示，再通過114查一下，看看這個(gè)號(hào)碼是不是上海市公安局青浦分局的電話，一會(huì)兒我再給你打。”對(duì)方斷了通話。

王麗按照來電顯示的號(hào)碼撥打114進(jìn)行查詢，查詢臺(tái)工作人員告訴她這是上海市公安局青浦區(qū)分局的電話。還沒等她打過去仔細(xì)詢問，自己的手機(jī)又響了，電話那邊說：“這回你相信了吧？”王麗雖然沒有正面回答，但她的確相信了。

對(duì)方又說，你涉嫌團(tuán)伙詐騙犯罪的問題很嚴(yán)重，檢察院已經(jīng)介入了，檢察機(jī)關(guān)會(huì)打電話找你核對(duì)一些情況。

王麗焦急萬分，心里七上八下。一小時(shí)過后，她的手機(jī)再次響起，“我是上海市青浦區(qū)人民檢察院檢察官，現(xiàn)在你因涉嫌團(tuán)伙詐騙犯罪，已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行網(wǎng)上通緝，我給你一個(gè)網(wǎng)站，你上網(wǎng)查一查，看是不是你！”對(duì)方發(fā)過來一個(gè)網(wǎng)址。

王麗按照對(duì)方提供的網(wǎng)址打開了電腦，這是“中國最高人民檢察院官方網(wǎng)站”網(wǎng)址，打開“通緝涉案在逃人員網(wǎng)頁”一欄，自己的名字和照片赫然醒目。

一切希望都破滅了。親生骨肉不認(rèn)她，活著干什么？活著還有意義嗎？雷鋼的眼神，那聲“下賤”，像烙鐵一樣深深地烙在她的心上，將永遠(yuǎn)成為她的一塊心病，像癌癥，無法醫(yī)治。

轉(zhuǎn)入對(duì)方帳戶526萬元

王麗怔愣了半天，慢慢的從驚恐中緩過神兒來。她感到自己是那樣的害怕和委屈，因?yàn)樗龥]有參與團(tuán)伙詐騙犯罪，可誰能幫助她洗清身上的污點(diǎn)，如何又能證明自己的清白。

這時(shí)，王麗的手機(jī)又響了起來。電話那邊的人說，現(xiàn)在是公安局和檢察院聯(lián)合辦案，如果你真的沒有參與團(tuán)伙詐騙犯罪，必須用事實(shí)來澄清。對(duì)方要求她一定要老實(shí)配合調(diào)查，把手里銀行卡內(nèi)所有資金打入對(duì)方指定的帳號(hào)，辦案人員要進(jìn)行認(rèn)真核查，如果核查后資金沒問題，錢可以如數(shù)轉(zhuǎn)還。如果不配合調(diào)查，警方將凍結(jié)她所有銀行卡里的資金。隨后，對(duì)方給她手機(jī)里發(fā)來一個(gè)銀行賬戶，讓她把所有銀行卡里的資金馬上轉(zhuǎn)過去接受核查。王麗害怕單位所有資金被凍結(jié)造成停產(chǎn)，無奈之下便同意了。

緊接著，對(duì)方又打電話警告她，“這屬于案件調(diào)查中的秘密，你不可以告訴任何人，包括你的親人。如果別人知道了，你就是泄露案件偵查中的機(jī)密，你會(huì)承擔(dān)更加嚴(yán)重的法律責(zé)任。”

21日當(dāng)天，王麗瞞著單位和家里人，偷偷地跑出去通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，將廠里的30萬多資金打入對(duì)方賬號(hào)。23日，又將企業(yè)的210萬流動(dòng)資金轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶……連續(xù)7天，她共11次轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶526萬元，其中還包括自己所有的銀行存款。

5月27日，王麗打電話詢問：“我轉(zhuǎn)入這么多資金，你們核查清楚了嗎，什么時(shí)候給我退還啊？”

對(duì)方卻回答說，所有的資金已經(jīng)核對(duì)完畢，目前沒有發(fā)現(xiàn)問題，但如果想要退返所有的資金，還需要交納300萬元的保證金，否則警方暫時(shí)不能退款。”王麗如五雷轟項(xiàng)，差點(diǎn)昏倒在地。

王麗邁著沉重的腳步回到家里，一個(gè)人坐在那里發(fā)呆。丈夫這幾天就發(fā)現(xiàn)妻子有點(diǎn)不對(duì)勁兒，便走了過去想問個(gè)明白，追問下，王麗流著淚如實(shí)述說了把這幾天的遭遇。丈夫聽后大吃一驚，馬上意識(shí)到妻子上當(dāng)受騙了，急忙拉著她的手說：“快，我們馬上到公安局去報(bào)案！”

案件分析

“5.27”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被公安部列為督辦案件。公安部、吉林省公安廳、遼源市委市政府高度重視，要求當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)全力以赴，盡快破案。遼源市公安局抽調(diào)市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)70余名警力，組成專案組全力攻堅(jiān)。辦案民警先后奔赴北京、上海、廣州、深圳、珠海等地調(diào)查取證，查閱視頻監(jiān)控長度1000余小時(shí)，銀行卡5000余張、銀行交易數(shù)據(jù)1億多條。

民警調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，撥打電話進(jìn)行詐騙的人在印尼，使用的服務(wù)器在美國，獲取贓款地在臺(tái)灣地區(qū)，由于主要犯罪嫌疑人多數(shù)都在境外，給案件的偵查工作帶來巨大困難。

在公安部刑偵局的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下，經(jīng)北京、珠海市警方的全力配合支持，專案組民警獲取重要線索，掌握了詐騙資金流向的去向，犯罪團(tuán)伙的組織者賴某（臺(tái)灣籍）納入警方視線。8月18日，在廣東省珠海入境口岸，賴某等9名犯罪嫌疑人剛剛?cè)刖常捅辉缫崖穹诖说倪|源和珠海警方抓獲。

根據(jù)賴某供述，辦案民警掌握了鄭某和劉某兩名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人的行蹤，他們?cè)谠摪钢胸?fù)責(zé)資金轉(zhuǎn)賬和提取。8月26日，在珠海入境口岸，民警將鄭某和劉某兩名犯罪嫌疑人抓獲，扣押涉案資金538萬元及大量作案工具。11月4日，林某（美籍華人）、何某（臺(tái)灣籍）兩名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元，帶破發(fā)生在香港、澳門及內(nèi)地的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件100余起。

警方提示

遼源市公安局辦案部門民警介紹，該犯罪團(tuán)伙的組織者賴某雇傭內(nèi)地人員，以旅游為名流竄到印尼、馬來西亞等東南亞國家，根據(jù)非法獲取的內(nèi)地被害人的身份、通訊等信息，用事先編排好的詐騙“劇本”，通過撥打網(wǎng)絡(luò)虛擬電話向被害人實(shí)施詐騙犯罪，得手后在臺(tái)灣某地的ATM機(jī)提取現(xiàn)金。

該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施詐騙前，通過各種非法手段獲取了被騙企業(yè)和企業(yè)工作人員的大量信息，包括被害人王麗的家庭情況，在企業(yè)從事的工作，手里掌握企業(yè)流動(dòng)資金有數(shù)目，經(jīng)常去哪家銀行辦理業(yè)務(wù)等。在編寫誘騙“劇本”過程中，他們反復(fù)揣摩研究被害人心里活動(dòng)規(guī)律，包括要講的每一句話，對(duì)方會(huì)如何回答都進(jìn)行精心設(shè)計(jì)。“劇本”完成后，他們還要對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，加深對(duì)“劇本”的理解消化。在整個(gè)詐騙過程中，他們依照事先編寫的誘騙“劇本”，隨機(jī)應(yīng)變，一步步引誘、威脅被害人進(jìn)入他們?cè)O(shè)計(jì)好的圈套，最終達(dá)到詐騙完成的罪惡目的。