河北省破獲兩億元特大網絡傳銷案卷入18萬余人

文 本刊編輯部

河北省破獲兩億元特大網絡傳銷案卷入18萬余人

文 本刊編輯部

4月7日，從衡水市公安局桃城分局獲悉，通過該局多部門密切配合、協同作戰，成功破獲“中國為民教育網”特大網絡傳銷案。

該局以“抓首目、控鏈條、摧網絡、端窩點”為作戰思路，輾轉河南、北京、河北、山東四省市，行程兩萬余里，一舉抓獲包括該團伙總裁吳某在內的骨干成員16名，搗毀了該網絡傳銷組織設在河南鄭州的總部，摧毀涉及全國20余個省市區、注冊會員達18萬余人、涉案金額兩億余元的傳銷組織，凍結非法獲利2千6百余萬元，扣押奔馳、奧迪等高檔汽車6輛，扣押涉案主機13臺、凍結資金賬戶21個。目前該案已經移送檢察機關審查起訴。

涉案網絡服務器已被查封

2015年9月，衡水市公安局桃城分局網安大隊在工作中發現“中國為民教育網”假借互聯網教育之名，表面向群眾販賣互聯網教育視頻，背后卻利用互聯網鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者繳納378元至7560元等不同金額注冊會員，取得銀卡會員、金卡會員、白金會員、鉆石會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關系，通過設立推薦獎、碰撞獎、領導獎等獎金模式，刺激會員以“拉人頭”方式層層發展下線會員以獲取高額返利。

網安大隊迅速將案情上報，衡水市公安局黨委委員、桃城分局黨委書記、局長于銀凱對此高度重視，立即責成分局黨委委員、刑警大隊長盛衛東抽調網安大隊、刑警大隊十余名精干警力會同市局網安支隊成立專案組，著手對“中國為民教育網”網絡傳銷活動開展秘密調查。

專案組迅速行動收網圓滿成功

通過先期調查，民警發現“中國為民教育網”網站創建人和主要管理者系吳某（男，36歲，河南省方城人），該網站會員眾多，涉及地區廣，參與人員多達18萬余人，交易54萬余單，層級達200余層，涉案金額巨大，網站注冊收入已達到兩億余元，網站盈利收入5千余萬元。該局根據專案組先期摸排的情況，多次召開案情分析會，要求專案組緊緊圍繞人員落地查緝、資金查扣、服務器查控三條主線設定工作方案，命令專案組民警深入開展資金查控，挖掘該網絡背后的巨大犯罪資金運轉體系。

2015年9月16日，衡水桃城警方對該案立案偵查，辦案民警輾轉北京、鄭州等地，查詢涉案賬戶30余個，打印紙質交易賬單重量累計50公斤，通過扎實的資金查控工作，查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量以及涉案公司的組織體系和管理層人員架構，網站功能設置及分布地址。2015年9 月17日，群眾舉報吳某將要召集全國各地傳銷骨干在河南新鄭市開會，專案組迅速啟動抓捕預案，分成兩組提前趕赴北京市、鄭州市展開抓捕和資金凍結的準備工作。

2015年9月18日，專案組根據上級的收網指令在河南省新鄭市某酒店將犯罪嫌疑人吳某抓捕歸案，涉案資金凍結組同時行動，在一個小時內成功凍結了吳某等人20余個賬戶，凍結資金兩千余萬元。隨后各抓捕組先后在北京、濟南、鄭州、信陽、駐馬店等地將王某（男，49歲，河南鄭州市人）等14名傳銷組織高層人員抓獲。該案收網行動圓滿完成。

網絡傳銷組織背后的欺騙

據衡水市公安局桃城分局網安大隊隊長耿建明介紹，經調查，2012年犯罪嫌疑人吳某從“中國未來教育網”網絡傳銷組織（該組織已于2013年被公安機關摧毀）“出局”后創辦“中國為民教育網”，開發了相應的辦公系統策劃操縱傳銷活動。

該網絡以提供教育視頻為名義，以直接、間接發展下線的數量作為計酬與返利依據，以高額回報引誘參加者繼續發展他人成為該公司會員，以“日薪過萬”等富于鼓動性的目標刺激傳銷組織迅速擴大，建立起層級分明的金字塔型傳銷網絡體系。該網絡傳銷組織頗具欺騙性，犯罪嫌疑人吳某系初中文化，原曾四處打工，在醫院從事保安等工作，從未有過教育經歷，吳為了發展傳銷組織，虛構自己的教育工作歷史，將自己包裝為普及互聯網教育的工作者，故意歪曲國家政策，捏造國家重要領導人支持直銷的講話，為傳銷活動穿上推進電子商務的外衣。

吳某向下線成員謊稱其公司在北京注冊，并以偽造的北京電子科技公司的營業執照騙取下線成員信任，同時謊稱合伙人公司法人樊某為高等學校教育人士，而樊某實為吳某的舅舅，系在建筑工地打工人員。吳某以樊某的名義在銀行開列賬戶，并讓下線成員將入會費打入該賬戶，而銀行卡實則在吳某手中，下線打入銀行卡中的資金為吳某所掌握，吳從中攫取巨額利益，過著揮金如土、奢靡無度的生活。

該傳銷組織打著電子商務的旗號進行非法傳銷活動，按照購買點卡的金額378元、1890元、3780元、7560元，分別將其對應銀卡會員、金卡會員、白金會員、鉆石會員四個會員等級，四個等級的學員均可以多層次發展下線，依據發展下線數量可獲取數額不等的獎勵，最高可獎勵一輛價值50萬元的寶馬轎車或者同等級的獎金。該網絡傳銷組織利用人們不勞而獲、一夜暴富的心理，鼓吹“日薪過萬”不切實際的神話，刺激他人不斷為傳銷組織發展下線，利用后參與者所交納部分費用支付先參加者的報酬，以此維持組織的運作，傳銷的組織者與領導者從中騙取巨額非法利益。

目前，中國為民教育網已被關停，該網站服務器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，目前該案已經移送檢察機關審查起訴。該案的破獲徹底斬斷了該網絡傳銷組織犯罪鏈條，展示了公安機關嚴厲打擊傳銷犯罪、切實維護社會主義市場經濟秩序的決心，取得了打擊傳銷犯罪的又一重大勝利。

衡水警方在此正告：互聯網不是“法外之地”，更不是非法傳銷活動的避風港，對于任何形式的傳銷，公安機關將堅決打擊，絕不姑息！同時提醒廣大群眾，隨著對傳銷活動打擊力度加大，傳銷活動出現眾多變種，更具隱秘性和欺騙性，開始披上特許經營、網絡營銷、國家試點開發等“馬甲”，但無論其“馬甲”怎么更換，要辨別傳銷組織的真面目，只需要看準三個特征：

第一、是否需要認購商品或購買份額取得加入資格；

第二、是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網絡；

第三、是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算報酬（獎金）；

簡單講，只要具備“交入門費”“拉人頭”組成層級團隊計酬就可認定為涉嫌傳銷，大家要高度警惕，注意防范。

傳銷活動扭曲和誤導群眾的價值觀，同時引發社會誠信危機，破壞社會經濟秩序，在此提醒廣大人民群眾，不要被所謂“快速致富”“高額回報”誘惑，一方面應慎重尋找投資對象，選擇網絡加盟商、渠道商之前，應查詢其登記注冊、經營資質等基本信息，還應分析其利潤來源，判斷所謂高額回報是否符合正常經營規律；另一方面，多方了解投資項目，對網上宣傳的基金、股權、股票等，應通過證監、銀監、工商等部門核實，了解國家是否設定準入門檻、有無限制性規定等。

最后，再次提醒廣大市民：天下沒有免費的午餐，致富需要勤勞致富、合法致富。任何成功必須遵循規律，急功近利，欲速則不達，傳銷害人害己，擦亮雙眼看清傳銷本質，克服貪欲謹防傳銷陷阱，希望大家像遠離毒品一樣遠離傳銷。