騙人的農產品交易平臺

盧清華

有不少客戶情緒非常不穩定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網上發帖揭露這種詐騙行為。每當出現這種情況，網站解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風險，賺、賠皆正常;二是可能是系統出了問題

3月2日，雖然時隔三年，但當山東省臨沂市私營老板魯源回憶起那段炒農產品期貨的經歷，仍是心有余悸。他說：“真是防不勝防呀！那個自稱‘老曹的人在QQ里我們認識后，和我聊天聊了十天，一點兒沒提購買大蒜的事。后來，我感覺他這人實誠、可疑交往，就什么話也跟他說。誰知，他是在一步步引我入套呀！”

2013年5月12日，魯源在QQ網友“老曹”的鼓動下，申請注冊了上海標合電子商務有限公司（以下簡稱上海標合公司）農產品買賣網賬戶，買賣農產品期貨。此后兩天，先后轉賬5萬元進平臺，購入大蒜期貨。第二次開盤后，以高價賣出，竟然狠賺了一把。掘到第一桶金后，魯源很高興，視“老曹”為知己。“老曹”電話鼓動他接著投，讓他購買金銀花。5月16日和21日，魯源分別輸入資金15萬元、30萬元購買金銀花，想趁機大賺一把。哪知開盤后金銀花的價格一瀉千里，之前賺的錢全賠了進去。“老曹”讓他別灰心，說是賠、賺皆為正常。緊接著，魯源又如法炮制，輸入了30萬元購買大蒜，結果，又賠了。待再聯系“老曹”時，竟發現他的QQ不上線，手機停了機。

買賣農產品折了老本

魯源并不是唯一一個在這個農產品買賣網上上當的投資者。2013年5月23日，平邑縣個體戶高強在上海標合電子商務公司代理商袁海洋的鼓動下，注冊了公司農產品網。6月4日，投入資金10萬元買了大蒜，次日開盤后賣出也賺了不少錢。袁海洋鼓動他接著投，他當天又投入40萬元買了金銀花，也把先前賺的全賠進去了。他突然意識到受騙，就向平邑縣公安局報了案。同來報案的還有魯源和一位叫周偉的私營老板，周偉共賠進去了26萬元。

平邑縣警方很快立案。同時，網管技術人員通過偵查，發現這個農產品買賣網的服務器，就在本縣縣城。6月22日，在縣城一家出租房內，將正在網上“開賣”農產品期貨的許廷抓獲。一同被抓獲的還另有5名工作人員。至月底，另一同案犯宮子東也在平邑縣被抓獲。

經審訊，許廷、宮子東對其涉嫌詐騙事實供認不諱。但此二人并不是這起農產品買賣行為的幕后老板。幕后老板叫李愛正，平邑縣人。警方很快對李愛正的住處進行了搜查，但除了搜到17張銀行卡與一輛寶馬轎車外，人已不知去向。7月3日，平邑縣警方將李愛正列為網上追逃嫌犯，同時被列為網上逃犯的還有魏新房、李偉超兩名男子。

7月25日，平邑警方在偵查該案中發現，李愛正注冊的上海標合公司，與劉華方注冊的深圳某投資公司經常有資金往來，就立即聯系深圳警方協查此案。當日，深圳警方在市龍華新區將劉華方控制。8月6日，魏新房在廣西南寧市一家派出所辦理暫住證時，被派出所人員辨認了出來，當即被抓獲。8月8日，深圳市一派出所民警在該市某地鐵站巡邏時，對一形跡可疑的男子進行核查，發現正是李偉超。

此時，平邑縣警方已獲悉，李愛正已逃到了沈陽，并在當地打工隱蔽了下來，就立即趕了過去。2013年11月26日，在當地警方配合下，民警在沈陽市東陵區一出租房內將李愛正抓獲。

就這樣，隨著這六位嫌犯的相繼落網，這起以“農產品”買賣網為平臺，大肆進行網絡詐騙案的面紗，被揭開了。

明確分工建起了農產品期貨網站

李愛正，男，1982年1月出生于山東省平邑縣，研究生學歷，戶籍地為山東省冠縣。2004年大學畢業后，在濟南認識了婁某，其后二人關系不錯。2012年春節間，二人商議成立電子商務公司，做B2C期貨交易業務。同年4月，李愛正與婁某、劉某、吳某在上海注冊成立了上海標合公司，經營范圍有：電子商務，貨物和技術的進出口，計算機網絡領域內的技術咨詢、開發、轉讓，商務咨詢，企業管理等。當時，李愛正出資70萬元，另三人各出10萬元，李占70%股份。

公司注冊地在上海，但當時在上海沒有找到合適的門面房，他們“一班人馬”就來到山東省臨沂市，租了房子辦公。其后，他們又來到平邑縣租了一處房子，作為服務器存放之地。隨后，又到聯通公司購買了5個固定IP，又購買了網站域名，同時將中文域名設為“中國農產品買賣網”，主要進行大蒜、金銀花、豆粕三種農產品交易。客戶只要在公司網頁上下載客戶端并進行注冊，再開設一個銀行賬戶，就可進行網上交易。公司一邊運行，李愛正也一邊招集人馬。

許廷是山東省淄博市人，上過大學的他與李愛正認識是在2006年，當時許廷正在炒期貨，李愛正也愛好干這行。2012年夏天，李對許說：“我成立了上海標合公司，在網上賣農產品，你過來管理后臺，月工資3000元，年底再分紅10%。”許廷跟著他來到臨沂后，并沒有發現公司有農產品貨物進出，就問李愛正。李對他說：“我們不需要進行現貨買賣，只需要進行期貨交易就行了。”

后來李愛正又把親戚李偉超叫了過來，讓他負責公司財務。2012年9月，李愛正讓許廷教李偉超操作網站，并把后臺密碼告訴了李偉超，也讓他操控農產品價格。“大部分時間，都是許廷一人操控價格，我只是干些輔助性工作。”歸案后，李偉超對辦案人說。

2013年4月，婁某退股，只做業務員，把股份轉讓給了許廷，6月份，劉某退股，把股份轉給了門某，再接著，吳某也退股，把股份轉給了李愛正。從此，李愛正就占公司80 %的股份，成了大股東。“我們當時退股，一是感覺這種交易不合法，擔心以后出事，二是與李愛正的關系也沒搞好。”案發后，婁某、劉某皆對辦案人說。

除了股東和員工，另外一個涉案的人是代理商劉華方。2012年8月，他在深圳市注冊成立了一家投資公司，并在網上招攬客戶。不久，他就聯系上了上海標合公司，并和一位自稱叫“老李”的男子談起了業務。當時，“老李”把公司的業務模式向他說了一通，拉攏他“發展客戶、共同發財”。了解了網站運作模式的劉華方不僅沒有拒絕，竟爽快地同意了。

后臺修改交易價格設下騙局

據案件中網站員工婁某交待：“公司的運行方式是，讓個人或者企業投資者在公司交易服務器上進行商品買賣，低價買入高價賣出，獲取價差或采購現貨”。但實際上，根本不存在真實的交易，客戶無論買入還是賣出，隱藏在買賣數字背后的交易對手與都是標合公司。客戶在進行交易操作前，首先要通過注冊或分配獲得注冊賬號，這也是客戶端交易號。而在交易前，客戶必須先把資金打到標合公司賬戶上。待通過公司系統自動記賬后，方可進行交易。

隨著標合公司交易額度的不斷增加，以李愛正為主謀的“一伙人”開始打起了客戶的主意，設法操縱價格走勢，慢慢地設局騙人。

標合公司并不直接和客戶聯系，與客戶的交易行為都是通過中間代理商完成的，中間代理商負責發展客戶并鼓動客戶購買公司的“農產品”，從而使公司達到騙錢的目的。有時候標合公司的工作人員自己也發展客戶，他們的身份搖身一變就成了中間代理商，行使中間代理商的職責，也收取相應的收益。

后臺交易價格主要由網站員工許廷修改。具體的做法是，先以大蒜為誘餌，以1：10（即繳納1萬元的保證金就可以進行10萬元的期貨合同交易）的杠桿比率讓客戶盈利，而代理商都會向客戶推薦大蒜。這樣，客戶購買了大蒜以后，都會賺到錢，增加了他們對代理商的信任度。那些不懂交易行情的客戶，對代理商就會言聽計從，任其擺布。這一步完成后，代理商就會向客戶推薦杠桿比率為1：100的金銀花，由于客戶對金銀花不是很了解，光想著發財，基本是盲目跟從。然后由許廷在后臺大幅調低網站的期貨交易價格，使客戶血本無歸。比如，本文開頭的魯源、高強和周偉三位個體老板，以及在他們之前很多的客戶，就是這樣一步步受騙的。客戶的虧損就是標合公司的盈利。由中間代理商騙取的資金，標合公司與他們三七分成，代理商占七成。

但是，并不是所有的客戶在賠了巨款以后，都自愿認栽。有不少客戶情緒非常不穩定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網上發帖揭露這種詐騙行為。每當出現這種情況，李愛正就會安排許廷和代理商在上海專門負責對要求賠償的客戶進行解釋和賠償事宜。他們解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風險，賺、賠皆正常;二是可能是系統出了問題。而如果認定為系統出的問題，就由代理商出資給予適當賠償。同時，李愛正還專門安排人員負責聯系刪帖。

有的時候，客戶要求將虧損剩余的部分提現，標合公司為了給客戶一種正規的假象，會將剩余資金及時打到客戶賬戶上，息事寧人。

連自己都不知道有多少代理商

在網站存續后期，上海標合公司發展代理商不再簽合同，只通過電話與QQ與對方聯系，有好多甚至并不知道對方的真實姓名。所以，公司到底發展了多少代理商，并沒有一個確切的統計數。但是，據李偉超案發后對辦案人說：“2012年11月公司搬到平邑后，我還待在臨沂，負責接客服電話，并兼做業務員，當時我共有18名代理商。我們發展的代理商都編有代碼，平時通過電話或QQ聯系，多數不知道真實名字，代理商發展客戶獲益后，我從中獲取3%的提成。”公司成立不足兩年間，受騙人數就達300多人，代理商也不在少數，如本文開頭的“老曹”等就是代理商。

當時，由中間代理商發展的客戶，按出資方式分為四種：一是普通客戶。不交費，只能在網上發布供求信息;二是VIP客戶。需交年費2800元，第一年免交，可發布供求信息，進行自由買賣;三是區域代理客戶。是從VIP中發展過來的，負責發展前兩種客戶，獲得提成;四是商鋪客戶。相當于公司在平臺上又開了一個小平臺，這種客戶要通過QQ發送單位申請和證明，每年交年費2800元。

在被騙的所有客戶中，最少的虧損三、五萬元，多的則達幾十萬元，甚至上百萬元的都有不少。所以，公司的涉案金額在短時間內就多達四千余萬元。

公司的資金運轉數額如此巨大，而且又從未見過一次農產品實物進出，為什么沒有人懷疑資金來源的合法性嗎？其實，這一點李愛正也早已經考慮到了。他為了給人一種資金安全的假象，在公司運轉之初，就找到了他的另一位親戚王某（在逃）。王某在平邑開了一家公司，效益不錯，李愛正就借用了他公司的賬戶走賬。“我們只是借用該公司的賬戶，王某并沒有參與我們的經營和分紅，他則只是想通過我們走賬，提高他公司的賬戶在銀行里的信譽度。”李愛正案后對辦案人說。

2014年7月16日，這起詐騙案由公安部門偵查終結，并移送臨沂市檢察院審查起訴。臨沂市檢察院于11月11日向臨沂市中級法院提起公訴。在法庭審理過程中，臨沂市檢察院又發現案件有新的犯罪事實，2015年5月20日，臨沂市檢察對該案追加起訴，6月12日，臨沂市中級法院第二次公開審理了該案。在審理過程中，被告人李愛正提出，他們的行為應“系正當交易，不構成犯罪”。其辯護人也為其辯解稱：“被告人李愛正的行為系大宗商品現貨交易，不構成犯罪，不應被追究刑事責任，只應負民事賠償責任。”

但法院審理后認為：“被告人李愛正等以非法占有為目的，隱瞞沒有真實貨物交易、價格杠桿不一致及價格自己能夠操控等真相，騙取他人的財物。而且，被告人李愛正對犯罪的組織、實施、分贓等均起到主要作用，應當對全部犯罪數額負責。”故李愛正及其辯護人的辯護意見，法院最終皆不予采納。

法院判決書最后認定，這個由6人組織并在網上注冊農產品交易平臺，繼而進行大肆詐騙的犯罪團伙在各地瘋狂作案，最被害人數達314人，金額共計3812萬元。

2015年12月26日，法院做出了一審判決，以詐騙罪判處李愛正無期徒刑，剝奪政治權力終身，并處沒收個人全部財產;判處許廷有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處宮子東有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處李偉超有期徒刑十三年，并處罰金三十萬元;判處魏新房有期徒刑十年，并處罰金二十五萬元;判處劉華方有期徒刑八年，并處罰金二十萬元。

“這不僅是一起有組織、有預謀的團伙犯罪，也是一起大范圍的跨區域性網絡犯罪。多變的事實和復雜的環境，對后續偵查和固定證據，都帶來了相當難度。”據一位承辦該案的檢察官說。“但是，這個案件對民生影響很大，必須堅決查處。”