騙人的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺

盧清華

有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當出現(xiàn)這種情況，網(wǎng)站解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風險，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問題

3月2日，雖然時隔三年，但當山東省臨沂市私營老板魯源回憶起那段炒農(nóng)產(chǎn)品期貨的經(jīng)歷，仍是心有余悸。他說：“真是防不勝防呀！那個自稱‘老曹的人在QQ里我們認識后，和我聊天聊了十天，一點兒沒提購買大蒜的事。后來，我感覺他這人實誠、可疑交往，就什么話也跟他說。誰知，他是在一步步引我入套呀！”

2013年5月12日，魯源在QQ網(wǎng)友“老曹”的鼓動下，申請注冊了上海標合電子商務有限公司（以下簡稱上海標合公司）農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)賬戶，買賣農(nóng)產(chǎn)品期貨。此后兩天，先后轉(zhuǎn)賬5萬元進平臺，購入大蒜期貨。第二次開盤后，以高價賣出，竟然狠賺了一把。掘到第一桶金后，魯源很高興，視“老曹”為知己。“老曹”電話鼓動他接著投，讓他購買金銀花。5月16日和21日，魯源分別輸入資金15萬元、30萬元購買金銀花，想趁機大賺一把。哪知開盤后金銀花的價格一瀉千里，之前賺的錢全賠了進去。“老曹”讓他別灰心，說是賠、賺皆為正常。緊接著，魯源又如法炮制，輸入了30萬元購買大蒜，結(jié)果，又賠了。待再聯(lián)系“老曹”時，竟發(fā)現(xiàn)他的QQ不上線，手機停了機。

買賣農(nóng)產(chǎn)品折了老本

魯源并不是唯一一個在這個農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)上上當?shù)耐顿Y者。2013年5月23日，平邑縣個體戶高強在上海標合電子商務公司代理商袁海洋的鼓動下，注冊了公司農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)。6月4日，投入資金10萬元買了大蒜，次日開盤后賣出也賺了不少錢。袁海洋鼓動他接著投，他當天又投入40萬元買了金銀花，也把先前賺的全賠進去了。他突然意識到受騙，就向平邑縣公安局報了案。同來報案的還有魯源和一位叫周偉的私營老板，周偉共賠進去了26萬元。

平邑縣警方很快立案。同時，網(wǎng)管技術人員通過偵查，發(fā)現(xiàn)這個農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)的服務器，就在本縣縣城。6月22日，在縣城一家出租房內(nèi)，將正在網(wǎng)上“開賣”農(nóng)產(chǎn)品期貨的許廷抓獲。一同被抓獲的還另有5名工作人員。至月底，另一同案犯宮子東也在平邑縣被抓獲。

經(jīng)審訊，許廷、宮子東對其涉嫌詐騙事實供認不諱。但此二人并不是這起農(nóng)產(chǎn)品買賣行為的幕后老板。幕后老板叫李愛正，平邑縣人。警方很快對李愛正的住處進行了搜查，但除了搜到17張銀行卡與一輛寶馬轎車外，人已不知去向。7月3日，平邑縣警方將李愛正列為網(wǎng)上追逃嫌犯，同時被列為網(wǎng)上逃犯的還有魏新房、李偉超兩名男子。

7月25日，平邑警方在偵查該案中發(fā)現(xiàn)，李愛正注冊的上海標合公司，與劉華方注冊的深圳某投資公司經(jīng)常有資金往來，就立即聯(lián)系深圳警方協(xié)查此案。當日，深圳警方在市龍華新區(qū)將劉華方控制。8月6日，魏新房在廣西南寧市一家派出所辦理暫住證時，被派出所人員辨認了出來，當即被抓獲。8月8日，深圳市一派出所民警在該市某地鐵站巡邏時，對一形跡可疑的男子進行核查，發(fā)現(xiàn)正是李偉超。

此時，平邑縣警方已獲悉，李愛正已逃到了沈陽，并在當?shù)卮蚬る[蔽了下來，就立即趕了過去。2013年11月26日，在當?shù)鼐脚浜舷拢窬谏蜿柺袞|陵區(qū)一出租房內(nèi)將李愛正抓獲。

就這樣，隨著這六位嫌犯的相繼落網(wǎng)，這起以“農(nóng)產(chǎn)品”買賣網(wǎng)為平臺，大肆進行網(wǎng)絡詐騙案的面紗，被揭開了。

明確分工建起了農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)站

李愛正，男，1982年1月出生于山東省平邑縣，研究生學歷，戶籍地為山東省冠縣。2004年大學畢業(yè)后，在濟南認識了婁某，其后二人關系不錯。2012年春節(jié)間，二人商議成立電子商務公司，做B2C期貨交易業(yè)務。同年4月，李愛正與婁某、劉某、吳某在上海注冊成立了上海標合公司，經(jīng)營范圍有：電子商務，貨物和技術的進出口，計算機網(wǎng)絡領域內(nèi)的技術咨詢、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓，商務咨詢，企業(yè)管理等。當時，李愛正出資70萬元，另三人各出10萬元，李占70%股份。

公司注冊地在上海，但當時在上海沒有找到合適的門面房，他們“一班人馬”就來到山東省臨沂市，租了房子辦公。其后，他們又來到平邑縣租了一處房子，作為服務器存放之地。隨后，又到聯(lián)通公司購買了5個固定IP，又購買了網(wǎng)站域名，同時將中文域名設為“中國農(nóng)產(chǎn)品買賣網(wǎng)”，主要進行大蒜、金銀花、豆粕三種農(nóng)產(chǎn)品交易。客戶只要在公司網(wǎng)頁上下載客戶端并進行注冊，再開設一個銀行賬戶，就可進行網(wǎng)上交易。公司一邊運行，李愛正也一邊招集人馬。

許廷是山東省淄博市人，上過大學的他與李愛正認識是在2006年，當時許廷正在炒期貨，李愛正也愛好干這行。2012年夏天，李對許說：“我成立了上海標合公司，在網(wǎng)上賣農(nóng)產(chǎn)品，你過來管理后臺，月工資3000元，年底再分紅10%。”許廷跟著他來到臨沂后，并沒有發(fā)現(xiàn)公司有農(nóng)產(chǎn)品貨物進出，就問李愛正。李對他說：“我們不需要進行現(xiàn)貨買賣，只需要進行期貨交易就行了。”

后來李愛正又把親戚李偉超叫了過來，讓他負責公司財務。2012年9月，李愛正讓許廷教李偉超操作網(wǎng)站，并把后臺密碼告訴了李偉超，也讓他操控農(nóng)產(chǎn)品價格。“大部分時間，都是許廷一人操控價格，我只是干些輔助性工作。”歸案后，李偉超對辦案人說。

2013年4月，婁某退股，只做業(yè)務員，把股份轉(zhuǎn)讓給了許廷，6月份，劉某退股，把股份轉(zhuǎn)給了門某，再接著，吳某也退股，把股份轉(zhuǎn)給了李愛正。從此，李愛正就占公司80 %的股份，成了大股東。“我們當時退股，一是感覺這種交易不合法，擔心以后出事，二是與李愛正的關系也沒搞好。”案發(fā)后，婁某、劉某皆對辦案人說。

除了股東和員工，另外一個涉案的人是代理商劉華方。2012年8月，他在深圳市注冊成立了一家投資公司，并在網(wǎng)上招攬客戶。不久，他就聯(lián)系上了上海標合公司，并和一位自稱叫“老李”的男子談起了業(yè)務。當時，“老李”把公司的業(yè)務模式向他說了一通，拉攏他“發(fā)展客戶、共同發(fā)財”。了解了網(wǎng)站運作模式的劉華方不僅沒有拒絕，竟爽快地同意了。

后臺修改交易價格設下騙局

據(jù)案件中網(wǎng)站員工婁某交待：“公司的運行方式是，讓個人或者企業(yè)投資者在公司交易服務器上進行商品買賣，低價買入高價賣出，獲取價差或采購現(xiàn)貨”。但實際上，根本不存在真實的交易，客戶無論買入還是賣出，隱藏在買賣數(shù)字背后的交易對手與都是標合公司。客戶在進行交易操作前，首先要通過注冊或分配獲得注冊賬號，這也是客戶端交易號。而在交易前，客戶必須先把資金打到標合公司賬戶上。待通過公司系統(tǒng)自動記賬后，方可進行交易。

隨著標合公司交易額度的不斷增加，以李愛正為主謀的“一伙人”開始打起了客戶的主意，設法操縱價格走勢，慢慢地設局騙人。

標合公司并不直接和客戶聯(lián)系，與客戶的交易行為都是通過中間代理商完成的，中間代理商負責發(fā)展客戶并鼓動客戶購買公司的“農(nóng)產(chǎn)品”，從而使公司達到騙錢的目的。有時候標合公司的工作人員自己也發(fā)展客戶，他們的身份搖身一變就成了中間代理商，行使中間代理商的職責，也收取相應的收益。

后臺交易價格主要由網(wǎng)站員工許廷修改。具體的做法是，先以大蒜為誘餌，以1：10（即繳納1萬元的保證金就可以進行10萬元的期貨合同交易）的杠桿比率讓客戶盈利，而代理商都會向客戶推薦大蒜。這樣，客戶購買了大蒜以后，都會賺到錢，增加了他們對代理商的信任度。那些不懂交易行情的客戶，對代理商就會言聽計從，任其擺布。這一步完成后，代理商就會向客戶推薦杠桿比率為1：100的金銀花，由于客戶對金銀花不是很了解，光想著發(fā)財，基本是盲目跟從。然后由許廷在后臺大幅調(diào)低網(wǎng)站的期貨交易價格，使客戶血本無歸。比如，本文開頭的魯源、高強和周偉三位個體老板，以及在他們之前很多的客戶，就是這樣一步步受騙的。客戶的虧損就是標合公司的盈利。由中間代理商騙取的資金，標合公司與他們?nèi)叻殖桑砩陶计叱伞?/p>

但是，并不是所有的客戶在賠了巨款以后，都自愿認栽。有不少客戶情緒非常不穩(wěn)定，打電話找代理商，威脅要求退錢，還有的在網(wǎng)上發(fā)帖揭露這種詐騙行為。每當出現(xiàn)這種情況，李愛正就會安排許廷和代理商在上海專門負責對要求賠償?shù)目蛻暨M行解釋和賠償事宜。他們解釋的理由通常有兩種：一是期貨交易有風險，賺、賠皆正常;二是可能是系統(tǒng)出了問題。而如果認定為系統(tǒng)出的問題，就由代理商出資給予適當賠償。同時，李愛正還專門安排人員負責聯(lián)系刪帖。

有的時候，客戶要求將虧損剩余的部分提現(xiàn)，標合公司為了給客戶一種正規(guī)的假象，會將剩余資金及時打到客戶賬戶上，息事寧人。

連自己都不知道有多少代理商

在網(wǎng)站存續(xù)后期，上海標合公司發(fā)展代理商不再簽合同，只通過電話與QQ與對方聯(lián)系，有好多甚至并不知道對方的真實姓名。所以，公司到底發(fā)展了多少代理商，并沒有一個確切的統(tǒng)計數(shù)。但是，據(jù)李偉超案發(fā)后對辦案人說：“2012年11月公司搬到平邑后，我還待在臨沂，負責接客服電話，并兼做業(yè)務員，當時我共有18名代理商。我們發(fā)展的代理商都編有代碼，平時通過電話或QQ聯(lián)系，多數(shù)不知道真實名字，代理商發(fā)展客戶獲益后，我從中獲取3%的提成。”公司成立不足兩年間，受騙人數(shù)就達300多人，代理商也不在少數(shù)，如本文開頭的“老曹”等就是代理商。

當時，由中間代理商發(fā)展的客戶，按出資方式分為四種：一是普通客戶。不交費，只能在網(wǎng)上發(fā)布供求信息;二是VIP客戶。需交年費2800元，第一年免交，可發(fā)布供求信息，進行自由買賣;三是區(qū)域代理客戶。是從VIP中發(fā)展過來的，負責發(fā)展前兩種客戶，獲得提成;四是商鋪客戶。相當于公司在平臺上又開了一個小平臺，這種客戶要通過QQ發(fā)送單位申請和證明，每年交年費2800元。

在被騙的所有客戶中，最少的虧損三、五萬元，多的則達幾十萬元，甚至上百萬元的都有不少。所以，公司的涉案金額在短時間內(nèi)就多達四千余萬元。

公司的資金運轉(zhuǎn)數(shù)額如此巨大，而且又從未見過一次農(nóng)產(chǎn)品實物進出，為什么沒有人懷疑資金來源的合法性嗎？其實，這一點李愛正也早已經(jīng)考慮到了。他為了給人一種資金安全的假象，在公司運轉(zhuǎn)之初，就找到了他的另一位親戚王某（在逃）。王某在平邑開了一家公司，效益不錯，李愛正就借用了他公司的賬戶走賬。“我們只是借用該公司的賬戶，王某并沒有參與我們的經(jīng)營和分紅，他則只是想通過我們走賬，提高他公司的賬戶在銀行里的信譽度。”李愛正案后對辦案人說。

2014年7月16日，這起詐騙案由公安部門偵查終結(jié)，并移送臨沂市檢察院審查起訴。臨沂市檢察院于11月11日向臨沂市中級法院提起公訴。在法庭審理過程中，臨沂市檢察院又發(fā)現(xiàn)案件有新的犯罪事實，2015年5月20日，臨沂市檢察對該案追加起訴，6月12日，臨沂市中級法院第二次公開審理了該案。在審理過程中，被告人李愛正提出，他們的行為應“系正當交易，不構(gòu)成犯罪”。其辯護人也為其辯解稱：“被告人李愛正的行為系大宗商品現(xiàn)貨交易，不構(gòu)成犯罪，不應被追究刑事責任，只應負民事賠償責任。”

但法院審理后認為：“被告人李愛正等以非法占有為目的，隱瞞沒有真實貨物交易、價格杠桿不一致及價格自己能夠操控等真相，騙取他人的財物。而且，被告人李愛正對犯罪的組織、實施、分贓等均起到主要作用，應當對全部犯罪數(shù)額負責。”故李愛正及其辯護人的辯護意見，法院最終皆不予采納。

法院判決書最后認定，這個由6人組織并在網(wǎng)上注冊農(nóng)產(chǎn)品交易平臺，繼而進行大肆詐騙的犯罪團伙在各地瘋狂作案，最被害人數(shù)達314人，金額共計3812萬元。

2015年12月26日，法院做出了一審判決，以詐騙罪判處李愛正無期徒刑，剝奪政治權力終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);判處許廷有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處宮子東有期徒刑十五年，并處罰金四十萬元;判處李偉超有期徒刑十三年，并處罰金三十萬元;判處魏新房有期徒刑十年，并處罰金二十五萬元;判處劉華方有期徒刑八年，并處罰金二十萬元。

“這不僅是一起有組織、有預謀的團伙犯罪，也是一起大范圍的跨區(qū)域性網(wǎng)絡犯罪。多變的事實和復雜的環(huán)境，對后續(xù)偵查和固定證據(jù)，都帶來了相當難度。”據(jù)一位承辦該案的檢察官說。“但是，這個案件對民生影響很大，必須堅決查處。”