2016年4月企業界犯罪案件追蹤

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2016年4月企業界犯罪案件追蹤

湖南省煤業集團董事長違紀被查

3月3日，據湖南省紀委網站消息，湖南省煤業集團有限公司黨委書記、董事長覃道雄涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

根據相關資料顯示，譚道雄，男，1957年7月生，湖南石門縣人，在職博士研究生學歷，高級工程師。其于1981 年7月加入中國共產黨，并于同年參加工作，1989年10月任嘉禾煤礦袁家礦區新井建設指揮部技術主管一職，1991年5月任嘉禾煤礦副總工程師，1992年任資興礦務局設計院院長，1995年任資興礦務局基建處副處長，1998年10月任湖南省煤炭公司黨委書記、總經理，2003年元月任湖南省煤炭工業局黨組成員、副局長，

2006年6月，譚道雄任湖南省煤業集團有限公司董事長、總裁，2009年6月任湖南省煤業集團有限公司董事長、總裁、湖南黑金時代股份有限公司董事長，2012年11月任湖南省煤業集團有限公司黨委書記、董事長、總裁。2013年1月至今任湖南省煤業集團有限公司黨委書記、董事長。

根據公開資料顯示，湖南省煤業集團有限公司是經湖南省人民政府批準設立的大型省屬國有獨資企業，是全國煤炭50強企業，公司于2006年6月19日掛牌成立，現旗下擁有全資、控股子公司37家。地跨湖南、貴州、新疆三省，擁有煤礦總數60個，總設計生產能力3000萬噸/年。

南京水務集團原副總經理受賄被公訴

近日，據媒體報道，南京公用水務有限公司原書記、南京水務集團原副總經理吳子玉涉嫌受賄犯罪一案，已由南京市人民檢察院依法向南京市中級人民法院提起公訴。

這也是自2015年7月6日，南京市人民檢察院依法對南京水務集團有限公司副總經理吳子玉以涉嫌受賄罪決定逮捕后該案件的進一步進展。

根據南京市人民檢察院起訴書指控，吳子玉于2012年3月至2015年2月，利用其擔任南京公用水務有限公司黨支部書記、南京東部園林綠化建設發展有限公司黨支部書記、南京水務集團副總經理等職務之便，承諾幫助他人承接工程，并在工程款支付等事項上為他人提供幫助，后以直接或通過水務集團下屬公司、出資公司的工作人員以推銷白酒和出售車輛的方式向個人和單位索取財物。

根據公開資料顯示， 南京水務集團有限公司主要承擔南京市主城區自來水生產、供應、服務和城市污水處理以及水務設施設計、施工、監理等職能，注冊資本30億元，總資產達100億元。

河北融投董事長被查

3月1日，據財新網消息，現河北省國資委官員、原河北融投控股集團有限公司黨委書記、董事長李令成已于2月17日被有關部門帶走協助調查。

公開資料顯示，李令成，男，1964年10月生，漢族，研究生學歷，河北省政協委員。

而根據報道，2014年7月，隨著海滄資本前法人代表姜濤于7月8日徹底“失聯”，為其擔保的河北融投擔保集團有限公司風險全面暴露，接連爆出的多起資管產品無法履行擔保責任的違約糾紛，涉及多家金融機構。

截止去年9月底，仍有14券商、基金子公司的54只資管計劃涉及河北融投，規模合計達62.24億元。其中，一對多資管產品48只，規模合計47.67億元，涉及投資者多達3000人；而產品到期時間集中于2015年下半年和2016年上半年。

2015年9月9日，《河北融投擔保集團風險處置工作方案》出臺，該方案總體思路是由借款企業承擔主體責任；企業注冊地政府作為風險處置第一責任人，參與協調化解企業風險。該方案中還指出，處置河北融投風險最根本的是處置借款企業風險。

而這場違約事件至今仍未落幕，根據報道顯示，近期有關部門對河北融投的前主要領導啟動問責程序，但沒有公開進展。

另據知情人士向媒體透露，此前河北融投擔保為信托、券商、基金子公司等多家金融機構發行的產品提供擔保，系在李令成主導下完成。

上海國企女高管貪污受審

近日，上海市第二中級人民法院公開開庭審理了上海公欣工程建設監理中心有限公司原法定代表人、總經理吳小莉貪污一案。

吳小莉，1938年生人，根據起訴書顯示，1994年至2010年5月，吳小莉曾先后擔任國有企業上海公欣工程建設監理中心有限公司法定代理人、總經理等職務，并全面負責公司經營、管理工作。

在此期間，吳小莉利用以上職務之便，在2008年9月至2009年2月，指使多人將公司監理費收入采用與第三方簽訂虛假勞務合同等手段套現，并從中提取現金142萬余元人民幣。

此外，2007年初至2009年12月，其還以虛列員工工資的手段，套現60余萬元。

據新民網報道，在檢方指控吳小莉的眾多罪名中，隱匿公司應收款項數額最為巨大。起訴書中顯示，2004年至2009年11月30日，吳小莉通過向上級主管單位及審計、評估單位提供虛假的企業報表等手段，致使公欣公司與上海市自來水市南有限公司等單位之間產生的工程委托監理項目監管費用應收款4000余萬元未被納入企業轉制的資產評估中，致使公欣公司的產權價值被嚴重低估，并最終僅以143萬余元的價格被轉讓。

面對檢方指控，吳小莉辯稱，2007年時自己已經70歲，雖負責企業管理但每周僅上班兩天，對于應收款項具體數額并不清楚，2008年她主動找上級主管部門，要求對公欣公司進行監管。

而對于檢方指控虛設職位的罪名，吳小莉承認做假賬和虛設職位，但否認從中獲利。對于檢方指控其利用職務之便，通過虛增員工工資、隱匿應收賬款等方式，貪污4600余萬元一事，吳小莉表示，自己雖然管理公司經營，但對4000余萬元的應收賬款并不了解。

據悉，該案將擇日宣判。

原廣州白云城建董事長貪污受審

3月10日，原廣州市白云城市建設開發有限公司董事長陳柏釗貪污一案在廣州中院進行了開庭審理。

公司轉制時故意隱瞞133套房產資料，導致核定價格極低，轉制后又將上述房產賣出，個人獲利5960余萬元。昨日，廣州中院開庭審理了廣州市白云城市建設開發有限公司（以下簡稱“白云城建”）原董事長陳柏釗被控貪污一案。庭審中，被告人陳柏釗稱自己不構成貪污罪。

根據相關資料顯示，陳柏釗今年53歲，中專文化，于1984年進入廣州市白云城市建設開發有限公司工作，去年4月22日因涉嫌貪污罪被刑事拘留。次月，經廣東省人民檢察院決定逮捕，同日陳柏釗被逮捕。

而根據檢方指控，陳柏釗于2002年利用其擔任白云城建董事長、總經理、法定代表人和白云城建深化企業改革籌備小組、領導小組組長等職務便利，在白云城建由國家出資企業向民營股份制企業轉制過程中，故意不向評估公司提供公司133套白云區“又一居”房產的資料，導致最終價值近4460萬元的房產，只被核定為260余萬元，造成國有資產流失共計4199余萬元，而在公司轉制完成后，陳柏釗將此133套房產賣出，并將5962余萬元售房款轉向自己名下儲蓄賬戶、理財賬戶，或被用于購買個人房產和個人職工股等。

另據檢方指控，在白云城建轉制前，由公司會計保管的“小金庫”尚有余額400多萬元，而該筆款項在轉制時也未被納入資產評估，轉制后陳柏釗要求將這共計469余萬元占為己有。

檢方認為，陳柏釗身為國家工作人員，利用職務上的便利，侵吞公共財物，其行為應當以貪污罪追究其刑事責任。

據悉，陳柏釗否認自己構成貪污罪，而目前該案尚在進一步審理中。

湖南日報報業集團總經理違紀被查

3月23日，據湖南省紀委監察廳網站消息，湖南日報報業集團有限公司（湖南日報社）黨組副書記、社務委員、總經理皮林因涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

公開資料顯示，皮林，男，1959年6月出生，湖南湘鄉市人，本科文化。1980年8月參加工作，歷任湘鄉市委政策研究室主任、湘潭市委宣傳部副部長，湘潭市文化局黨委書記、局長，湖南日報社社務委員、副總編輯，湖南日報報業集團有限公司（湖南日報社）黨組成員、社務委員、副總編輯等職務。2015年5月至今任湖南日報報業集團有限公司（湖南日報社）黨組副書記、社務委員、總經理。

而根據湖南省紀委微信公眾號三湘風紀發布消息顯示，湖南日報報業集團有限公司黨組成員、社務委員劉樹林涉嫌嚴重違紀，也于目前正接受組織調查。公開資料顯示，劉樹林，男，漢族，1956年12月出生，湖南寧鄉縣人，本科文化，高級經濟師。

1974年1月參加工作，歷任湖南日報印刷廠輪印車間主任、副廠長、印務中心主任，湖南日報傳媒公司副總經理、湖南日報發行有限公司董事長等職務，2009年3月至今任湖南日報報業集團有限公司黨組成員、社務委員。

原貴州茅臺副總違紀被查

25日上午，中紀委網站援引貴州省紀委消息：經貴州省委批準，貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司原黨委委員、貴州茅臺酒股份有限公司原副總經理譚定華涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

而根據京華時報記者了解，譚定華在貴州茅臺長期分管財務，并已被帶走10日有余，同時其夫人也被調查。

公開資料顯示，譚定華1954年11月出生，貴州仁懷人，大專文化，于1971年參加工作，歷任貴州茅臺酒廠財務科（處）副科長、科長、處長，貴州茅臺酒股份有限公司財務總監，貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司黨委委員、貴州茅臺副總經理等職，并于2015年2月退休。

相關報道顯示，譚定華當年從貴州茅臺領取的報酬總額（稅前）為181.71萬元，另有消息稱還有其他茅臺內部中層關鍵崗位人士也被調查，此事不僅僅涉及茅臺財務方面。

據悉，譚定華并非貴州茅臺首個落馬高管。2014年11月，貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司黨委副書記、副總經理房國興因涉嫌違紀被查。

而據京華時報報道稱，從房國興因涉嫌受賄罪被起訴至今，遵義市及其下轄仁懷市共有幾十人先后被調查，而譚定華被調查可能涉嫌官商勾結。

廣州一P2P平臺負責人涉嫌集資詐騙受審

3月23日，廣州中大財富網絡理財平臺負責人涉嫌集資詐騙8400多萬元一案，在廣州市中級人民法院開庭審理。

相關資料顯示，中大財富成立于2014年2月，是廣州市環宇投資有限公司旗下的P2P網絡投資理財平臺，該平臺宣稱，投資人每年可獲22%左右的借貸利息，并由廣東環銀投資集團有限責任公司和廣州市環宇紡織品市場經營管理有限公司作為擔保方，而實際上這兩家公司和中大財富的實際控制人均為甘宇兵。

據財新記者從庭審上獲悉，2015年初開始，中大財富陸續以延遲提現、限制日提現額等方式拖延出金。

2015年1月26日該平臺的投資人報案，而據檢方稱截止案發時，中大財富共非法接受371名被害人的資金約8407萬元，除去被害人累計提現的3347萬余元，共造成被害人損失共計約5059萬元。

最終檢方以集資詐騙罪起訴中大財富的實際控制人甘宇兵。據悉，該案并未當庭宣判。