電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金如何返還

[案情]2016年6月30日，山西省警方接到一位姓魯女士報案，魯女士稱自己被互聯(lián)網(wǎng)上一家理財機(jī)構(gòu)詐騙資金24萬余元。經(jīng)調(diào)查，魯女士6月1日經(jīng)朋友介紹，在網(wǎng)絡(luò)上一個投資理財機(jī)構(gòu)注冊開戶，半個月內(nèi)先后5次投資24.107萬元。6月20日，投資網(wǎng)站及交易平臺在網(wǎng)上消失。接到報案后，禹門分局刑偵大隊根據(jù)受害人的款項和該“理財機(jī)構(gòu)”資金流向?qū)訉幼粉櫋⒙涞夭樵兘賯€賬戶，成功凍結(jié)涉案的兩個賬戶共26.1萬元資金。在對該案偵查中，民警還對發(fā)現(xiàn)的其他涉案賬戶資金一百四十余萬元，借助公安部“電信詐騙案件偵辦平臺”通過省廳推送至公安部實施了凍結(jié)。

[評析]電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙（盜取）被害人資金匯（存）入其控制的銀行賬戶，實施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。今年9月，公安部、銀監(jiān)會頒布實施《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》，明確電信詐騙資金凍結(jié)以溯源返還為原則，由公安機(jī)關(guān)區(qū)分3種不同情況返還：

1.凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯（存）款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；

2.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；

3.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。

按照比例返還的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動新的返還程序。

點評：蕾蕾

責(zé)編/昱青