“愛國”幌子下的圈錢騙局
—— 起底“五行幣”系列傳銷案

“愛國”幌子下的圈錢騙局
—— 起底“五行幣”系列傳銷案

近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲宋密秋（化名張健）等一大批犯罪嫌疑人。通過辦案民警、受害者、組織頭目、骨干講述，這一打著“愛國”幌子不斷升級的圈錢騙局，及其創(chuàng)始人宋密秋的兩面人生逐漸清晰。

五千元“五進五出”變四百萬

最初，讓楊紅動心的是上線向她推介“五行幣”時描繪的美好前景：這是國家支持的項目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣。這些電子貨幣在一年時間內(nèi)，經(jīng)過“五進五出”操作，最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物。此外，“拉人頭”還有額外獎勵。

直到3月，楊紅才意識到這就是個騙局。從那時起，幾乎天天有親戚朋友到她家吵鬧，要求退錢，“后來看到鬧得我離婚了，大家也就算了”。

據(jù)了解，“五行幣”系列傳銷案件涉及全國大量人群，涉及金額92億余元。目前，本案正由湖南省郴州市公安局負責(zé)主辦。

郴州市公安局經(jīng)偵支隊長廖勁松介紹，“五行幣”傳銷由宋密秋在2016年底啟動，按照“Y、S、M”三個級別的模式來發(fā)展會員。其中Y級會員入會費是500元，S級會員入會費是2500元，M級會員入會費是5000元，主推M級會員，以雙軌制方式發(fā)展會員，“拉人頭”入會。

根據(jù)“五行幣”傳銷宣傳，會員發(fā)展下線主要有兩項收益。一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會員，可以獲得入會費10%的直推獎；發(fā)展200名會員的團隊可獲15萬元“寶馬獎”。此外，還有靜態(tài)增值、對碰獎等帶來的虛擬貨幣增值收益。

廖勁松指出，為規(guī)避法律責(zé)任，“五行幣”傳銷在實際推廣過程中是打著“銷售五行金幣”的幌子，企圖營造“售賣”金幣的假象，但其“拉人頭”、按順序組成層級、通過“寶馬獎”隱蔽層層返利等特征，決定了其傳銷本質(zhì)。

對此，“五行幣”系列涉嫌傳銷案的首犯宋密秋表示：“主要的目的是給人一種錯覺，認為我們是賣金幣的。同樣也是規(guī)避公安機關(guān)的打擊，長期以這種方式‘拉人頭’獲利。其實我們還是通過‘拉人頭’的方式，在搞傳銷活動。”

就“五行幣”宣傳中提到的通過“五進五出”復(fù)投模式，投資5000元能得到400萬左右的獲利，宋密秋直言：“這其實是一個理論數(shù)據(jù)，實際操作是根本不可能的。”

打著“愛國”的幌子吸引大眾

“五行幣”傳銷并不是宋密秋組織領(lǐng)導(dǎo)的第一個傳銷活動，而是他為了躲避公安機關(guān)的打擊，不斷更換名目后策劃的多種傳銷項目中最新的一個項目。從2012年的“云數(shù)貿(mào)”開始，宋密秋在境內(nèi)外組織或授意他人設(shè)立多個傳銷名目，并始終打著“愛國”的幌子吸引大眾。

廖勁松介紹，宋密秋2012年開始組織“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動，以非法牟利為目的，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費用，成為個人認證商戶、企業(yè)認證商戶或聯(lián)盟認證商戶，根據(jù)參加者發(fā)展下線人員數(shù)量情況支付返利和獎金。

2012年以來，天津、河北、內(nèi)蒙古、湖南等多地公安機關(guān)立案查處“云數(shù)貿(mào)”及其相關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。湖南、廣西、重慶等地多人因“云數(shù)貿(mào)”案獲刑。

為逃避公安機關(guān)打擊，宋密秋于2013年偷渡出境，后在馬來西亞、泰國等地繼續(xù)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，打著“愛國、慈善、高額回報”等幌子，引誘國內(nèi)眾多人員參與。今年6月6日，公安部工作組將其從印尼緝捕回國。

宋密秋曾安排“講師”在各個群里講課。對于一些“講師”將“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”與國家戰(zhàn)略相結(jié)合的言論，宋密秋直言：“他們真敢吹，我聽了都惡心，想吐。”

楊紅表示，正是看到會員微信群里各種“正能量”宣傳，她才鐵了心投入全部積蓄購買“五行幣”，并動員親戚朋友參與這個“以國家利益為主”的項目。

“我們在宣傳過程中說這些是國家的項目，是因為現(xiàn)在的老百姓都是愛國的。如果我站在個人的角度來講，肯定沒人信任我，所以我就編了這樣一個‘美麗的謊言’。”宋密秋說，打著愛國、慈善、扶貧的旗號，主要目的是為了發(fā)展更多會員，達到騙錢的目的。

角色扮演、自我洗腦的傳銷頭目

為逃避公安機關(guān)打擊，宋密秋化名張健從事傳銷活動。他通過一些荒誕、夸張的舉動，加深“張健”在人們心中“未來世界首富”、樂善好施、奇才的印象，從而宣傳自己的傳銷項目。

宋密秋為黑龍江五常市人，今年40歲，初中文化，曾在深圳開辦素食館。但在“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”的各種宣傳材料中，“張健”被描述成一名9歲上大學(xué)，12歲破譯銀行密碼，14歲被特招入伍的“神童”，退役后由國家安排運作“云數(shù)貿(mào)”。

宋密秋在國內(nèi)多次因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被公安機關(guān)打擊處理，2014年在泰國又因持有非法證件而入獄。這些卻成了他擁有“國家保護”的例證，甚至被有意解讀為“五進五出”模式的現(xiàn)實依據(jù)——“他早就說過要進去5次”。

為宣傳“吃喝玩樂干市場、稀里糊涂數(shù)鈔票”理念，宋密秋請會員聚會，隨意撒錢；為拉攏競爭對手的團隊，他不惜砸下7000萬元紅包；為吸引眼球，他還設(shè)置200名左右“美女光頭助理”，每人每月發(fā)放3萬元工資。此外，他還通過種種形式，表現(xiàn)出對困難群體的熱心關(guān)懷。

“他做的每一件好事，都要在微信群里公布。現(xiàn)在看來，這就是一個騙錢的手段，抓住人性的弱點。”曾經(jīng)的“寶馬獎”得主陳小林說。

宋密秋說，他把“張健”當(dāng)成一個角色在飾演。行為夸張、揮金如土、熱心慈善，就是想讓人感覺跟著他有未來，吸引更多人關(guān)注加入。“搞傳銷就是要放長線釣大魚，一切宣傳造勢包括捐資助學(xué)都是為了今后的成交做鋪墊。”

專案組民警鄧志文用高智商、狂妄、偏執(zhí)、善偽裝來形容宋密秋。“這個人非常非常善于洗腦。我們作為多年的老偵查員都感覺到，審訊他是一個艱難較量、比拼的過程。”鄧志文說。

宋密秋稱，通過外部刺激和自身強加印象，自己已經(jīng)被洗腦了，有時真把自己當(dāng)成國家安排執(zhí)行任務(wù)的“張健”。直到被公安機關(guān)抓獲才醒悟過來，愿意徹底認罪伏法。

郴州市公安局局長張軍表示，無論是“五行幣”還是“云數(shù)貿(mào)”“云訊通”“五化聯(lián)盟”，其實是“換湯不換藥”，其實質(zhì)還是龐氏騙局“填坑”的把戲，參與者要迷途知返，廣大群眾要認清華麗外衣下的丑惡用心，遠離騙局。郴州公安機關(guān)將在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，進一步加大對五行幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵辦力度，徹底摧毀其傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，徹底摧毀其組織架構(gòu)，徹底摧毀其經(jīng)濟基礎(chǔ)，徹底鏟除這一盤踞國內(nèi)外多年的經(jīng)濟毒瘤，切實維護國家經(jīng)濟安全，保護人民群眾切身利益。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)負責(zé)人表示，下一步，公安機關(guān)將會同工商部門持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢，絕不姑息“五行幣”等傳銷違法犯罪活動，并會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)上的“五行幣”等有害信息進行清理。同時，公安機關(guān)提示廣大群眾，切實提高防范意識，不輕信高收益、高回報的“投資”陷阱，不盲目參與其中，自覺抵制傳銷違法犯罪活動，維護自身財產(chǎn)安全。