廣東偵破一起特大地下錢莊案

廣東偵破一起特大地下錢莊案

近日，廣東省韶關市公安局經偵部門集中優勢警力，偵破一起特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額達200億元。

今年7月，中國人民銀行韶關中心支行移送一條可疑交易線索到韶關市公安局經偵部門，反映鐘某在韶關某金融機構開設的一個賬戶涉嫌地下錢莊交易。警方調查發現，此賬戶開戶以來專門接收一名叫沈某的男子前往澳門涉賭資金的轉賬。自2016年1月8日以來，沈某每次前往澳門賭博，先將賭資轉入鐘某為其開立的賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉賬兌換成港幣，在澳門交付給沈某，共計近5000萬元。

經進一步調查核實，這個地下錢莊規模龐大，涉案人1萬余名，控制了非法虛假賬戶148個，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等20余個省份，涉案金額200億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。

11月9日，韶關市公安局在韶關、珠海、茂名三地采取收網行動，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封凍結非法賬戶148個，凍結涉案資金3000萬元。