日本：完善相關法律 打造高學歷警察隊伍

日本：完善相關法律 打造高學歷警察隊伍

經(jīng)濟犯罪的主要特點

根據(jù)日本警察廳歷年所公布的《警察白皮書》，我們不難分析出日本經(jīng)濟犯罪的三大發(fā)展趨勢：智能犯罪的比例增加； 犯罪的隱蔽性增強； 行賄案件在經(jīng)濟犯罪案件總數(shù)中仍占有較大的比重； 犯罪走向全球化。主要表現(xiàn)在:

違反禁止壟斷法的經(jīng)濟犯罪

日本《禁止壟斷法》經(jīng)2000年修改，是保證自由市場經(jīng)濟秩序的基本法。違反該法情節(jié)比較輕微的，給予行政處分，情節(jié)比較嚴重的構成經(jīng)濟犯罪，應受到刑事制裁。《禁止壟斷法》的作用是防止市場壟斷行為以及各種卡特爾，保護消費者的經(jīng)濟生活、企業(yè)的經(jīng)濟活動和經(jīng)濟利益。觸犯該法實際上主要是卡特爾事件以及串通投標事件，對于違反該法的行為，公正交易委員會大多數(shù)情況下作為行政違法事件對待，給予行政處罰。極少數(shù)嚴重的違反該法的案件作為犯罪控告由法院給予刑事懲罰。

自從禁止壟斷法制定以來，僅有1974年的石油價格卡特爾事件、1999年的棉布價格卡特爾事件以及兩起串通投標事件被檢察機關檢舉，由法院對當事人作出了有罪裁決，95%以上的違反該法的案件作為行政案件處理，給予了行政處分。

涉及大眾投資方面的犯罪

涉及大眾投資方面的犯罪主要是違反《出資法》《限制連鎖交易的上門推銷法》《有價證券投資顧問行業(yè)法》《特定商品委托交易合同法》《抵押證券行業(yè)法》《商品投資行業(yè)規(guī)制法》等法律并且情節(jié)嚴重的行為。從經(jīng)濟高速增長時期至泡沫經(jīng)濟破滅的過程中，不了解經(jīng)濟問題、不懂投資風險的人，很容易受到惡劣企業(yè)詐騙性食利投資銷售方法的欺騙，從而使自己的經(jīng)濟利益受到損害。

關于大眾經(jīng)濟犯罪最典型案件是20世紀70年代末出現(xiàn)的期貨交易詐騙事件以及1981年至1985年的豐田商事案件。這種食利性推銷方法所造成的損害每次均引起社會問題，但是這些惡劣公司人員很少作為違反行業(yè)法的刑事犯罪被檢舉，當大多數(shù)老百姓的實際利益受到損失時，才以詐騙罪被檢舉由法院給予相應的刑事處罰。

侵犯消費者利益以及生活的犯罪

侵犯消費者生活以及利益的犯罪主要是違反了《分期付款法》《上門推銷法》《貸款業(yè)法》等法律并且情節(jié)嚴重的行為。日本經(jīng)濟進人了高速增長時期，國民的消費水平也迅速提高，這樣在商品生產(chǎn)者、銷售者和購買者之間以及貸款者和借貸者之間出現(xiàn)了許多糾紛。威脅消費者生活的事件頻繁發(fā)生，成為十分嚴重并令人關注的社會問題。為了解決這些問題日本制定和修改了一系列的行業(yè)法。

隨著制定和修改的一系列的行業(yè)法，高利貸、未登記貸款人以及違反上門推銷法的犯罪行為逐漸減少。1984年到1989 年侵害消費者利益的犯罪每年平均192件，1990年至1995 年平均每年減少到106 件。

侵害知識產(chǎn)權的經(jīng)濟犯罪

侵害知識產(chǎn)權的犯罪有專利權犯罪、侵害商標權的犯罪、侵害著作權法的犯罪、對半導體線路配置權進行侵犯的犯罪、對“周知商標”以及“周知商號”進行侵犯的犯罪等。在多種多樣侵犯知識產(chǎn)權的經(jīng)濟犯罪中，居于首位的是侵犯著作權的犯罪，其次是侵犯商標權的經(jīng)濟犯罪。

貪污賄賂的經(jīng)濟犯罪

由于經(jīng)濟界、政治界、官僚界三者緊密的結合在一起，這樣就導致了大量貪污賄賂經(jīng)濟犯罪的發(fā)生。自1948年以來經(jīng)濟貪污案件就陸續(xù)發(fā)生，其中大約20件成為政治性社會性問題。“昭和電工事件”和 “里庫路特事件”分別使蘆田內閣和竹下內閣下臺，“洛克希德事件”使位于總理大臣的人受到起訴，被法院判為有罪受到了相應的刑事處罰。

有關公司經(jīng)營的犯罪

有關公司經(jīng)營的犯罪有特別背信罪、危及公司財產(chǎn)的犯罪、偽裝匯人股款及向股東會痞子提供利益罪、逃稅罪等。

金融犯罪以及與金融犯罪相鄰接的犯罪

該類犯罪包括不法貸款罪、違反《銀行法》《取締導人存款法》的犯罪以及洗錢罪、電磁卡犯罪等。

證券犯罪

該類犯罪包括提交虛假有價證券報告書罪、操縱股票價格罪、內幕交易罪、不法交易罪、保證損失罪、補償損失罪等。

打擊經(jīng)濟犯罪的對策和經(jīng)驗

日本對于經(jīng)濟犯罪國際化不僅對日本國內法進行完善，在國際租稅回避方面，采取了黑名單方式，使納稅義務人很容易完成納稅義務。1992年又采納了申告方式。

同時，日本為了建立一支具有能戰(zhàn)勝現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪的高度智力結構的經(jīng)偵警察隊伍，采取了一些重要措施，其中一項就是逐年提高具有大學文化水平經(jīng)偵警察的比列，在日本經(jīng)偵警察隊伍中，大學生的比例六十年代為2%，七十年代為12%，現(xiàn)在已經(jīng)達到二分之一。在日本，經(jīng)偵警察系統(tǒng)中中級警官必須是本科畢業(yè)，在高級警官中碩士、博士也不乏其人，所有新警員都要經(jīng)過縣、市警察學校的培訓。日本經(jīng)偵警察在預防和偵破經(jīng)濟犯罪的同時，又盡一切能力為市民解決在日常生活中所遇到的各種困難，警民雙方建立起了一種良好的關系。日本對經(jīng)濟犯罪的偵查主要體現(xiàn)在:

經(jīng)濟犯罪的發(fā)現(xiàn)

在日本對經(jīng)濟犯罪的偵查機關主要是檢察機關，有時警察也可以做為經(jīng)濟犯罪的偵查機關，但是這種案件占的比例比較少。偵查機關發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪有以下三種情況:

一是控告和檢舉是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的主要來源。控告是被害人向偵查機關申述犯罪事實，表示要追究犯罪人的意思。檢舉是被害人以外的人向偵查機關表達要追究犯罪人的意思；二是偵查機關在偵查其他犯罪的過程中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪；三是某些公司內部人員舉報信以及內部的揭發(fā)材料也是偵查機關發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的一個重要途徑。

經(jīng)濟犯罪的偵查過程

偵查機關發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪以后，就開始進行偵查，在日本偵查分為任意偵查和強制偵查。任意偵查即所謂的秘密偵查，是指從掌握了偵查線索之后到強制偵查之前，在被偵查者不知道的情況下進行的偵查。強制偵查是在被偵查人已經(jīng)知道的情況下由偵查機關采取了一系列的強制措施而進行的偵查。對經(jīng)濟犯罪的偵查包括以下措施:

一、訊問犯罪嫌疑人。訊問犯罪嫌疑人應由兩名偵查人員進行，應該首先訊問犯罪嫌疑人是否有經(jīng)濟犯罪行為，讓犯罪嫌疑人陳述有罪的情節(jié)和無罪的辯解。在訊問犯罪嫌疑人時，犯罪嫌疑人提出傳喚新的證人、調取新的物證、進行新的鑒定和勘驗等申請時，只要對查明案件有意義，偵查人員應當同意，訊問被告人時應制作詳細的筆錄，最后由犯罪嫌疑人簽名，同時偵查人員也必須簽名。

二、詢間證人和被害人。偵查人員在詢問證人和被害人時，應當首先讓證人和被害人就他所知道的案件情況做詳細的敘述，然后根據(jù)案件應查明的事實和重要情節(jié)，向證人和被害人提出問題，讓他們做進一步的陳述。對于證人和被害人所陳述的事實，應當問清其材料的來源和根據(jù)，并注意查明證人和被害人得知案件情況時的主客觀條件。詢問證人和被害人也必須制作筆錄，最后由證人和被害人以及偵查人員簽名。

三、勘驗和檢查。勘驗和檢查是指偵查人員對于犯罪地點和犯罪的有關場所、物品、人身進行實地檢驗，以發(fā)現(xiàn)和收集犯罪活動所遺留下來的各種痕跡和物品，進行提取并加以記載和拍照的一種活動。勘驗分為現(xiàn)場勘查、物證檢驗、身體檢查，復核檢驗以及偵查實驗。通過勘驗和檢查，可以發(fā)現(xiàn)、搜集和保全與案件有關的證據(jù)，找出與經(jīng)濟犯罪行為有聯(lián)系的各種事實情況，了解犯罪分子作案的動機、目的、作案手段、作案過程，判斷案件的性質，可以發(fā)現(xiàn)線索，明確偵查方向和調查搜集證據(jù)的范圍。

四、搜查。搜查是對犯罪嫌疑人的人身、物品或其他有關場所進行搜查、檢查的偵查措施。偵查人員進行搜查時，應當有被搜查者或他的家屬、鄰居在場。搜查結束后，應當制作搜查筆錄。通過搜查可以發(fā)現(xiàn)并收集與案件有關的各種證據(jù)，查獲經(jīng)濟犯罪人，制止其繼續(xù)犯罪。同時也可以促使有犯罪證據(jù)的人對犯罪人進行揭發(fā)和檢舉。

五、扣押物證和書證。扣押的物證包括犯罪工具、做為犯罪對象的物品、留有犯罪痕跡的物品； 扣押的書證包括會計帳簿、貨單、內部帳簿，有關人員的備忘錄、筆記等。扣押物證和書證對于核實證人證言、被害人陳述和犯罪嫌疑人的供述的真?zhèn)危瑢Υ_定犯罪嫌疑人的身份、判定案件的性質，對及時查明案情，揭露與證實犯罪，保障無罪人不受追究都具有十分重要的意義。

六、鑒定。在對經(jīng)濟案件的偵查過程中，鑒定主要包括痕跡鑒定、物證鑒定、文件鑒定、會計鑒定、技術鑒定。偵查人員進行鑒定時，應當堅持事實求是的原則和科學的態(tài)度，不受任何外界因素的影響。鑒定進行后應寫出鑒定書。

七、通緝。通緝是當經(jīng)濟犯罪分子應當逮捕但是外逃時，由警察機關發(fā)布通緝令，緝拿其歸案的一種措施。通緝對于抓獲在逃的經(jīng)濟犯罪嫌疑人，制止其繼續(xù)進行犯罪，保障偵查和審判的順利進行具有重要的意義。通過以上偵查措施，檢察機關或警察機關，對于自己立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件，認為案件事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實充分，從而對經(jīng)濟犯罪嫌疑人依法做出處理和提出處理意見，這時偵查活動終結。