溫州：“依托反詐”中心重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

文 吳江英 黃通令

溫州：“依托反詐”中心重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

文 吳江英 黃通令

2015年12月7日，浙江省溫州市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心正式掛牌成立。在積極構(gòu)建“綜治牽頭、中心主導(dǎo)、部門(mén)參與、市縣聯(lián)動(dòng)”的反詐體系及在省公安廳“云上公安，智能防控”第一戰(zhàn)略指引下，“云上公安，在線警務(wù)”作為溫州公安大數(shù)據(jù)實(shí)踐，提升“預(yù)測(cè)、預(yù)防、預(yù)警”能力，全力探索開(kāi)展“在線反詐”，在“處置、打擊、宣傳”三大模塊組合發(fā)力，成效顯著。

2017年上半年，溫州全市發(fā)生的通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件同比下降33.22%，涉案金額同比下降23.29%，抓獲嫌疑人同比上升200%，止損環(huán)比上升22%，實(shí)現(xiàn)了立案數(shù)下降、群眾損失數(shù)下降和案件止損數(shù)上升、查處違法犯罪人員數(shù)上升的“兩降兩升”目標(biāo)。

以防為重全面降案

近日，溫州市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心攔截多起冒充“公檢法”詐騙案件，大部分受害者是溫州附一、附二、中醫(yī)院等單位的醫(yī)生及護(hù)士，其中一人被騙1.9萬(wàn)元。根據(jù)極有可能是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息遭泄露推斷，反詐中心立即啟動(dòng)緊急預(yù)案，通過(guò)“溫州反詐騙”微信平臺(tái)發(fā)布《緊急預(yù)警：剛剛溫州多家醫(yī)院的醫(yī)生護(hù)士被騙子盯上了，已有人被騙！》文章，依托市聯(lián)席辦成員單位，發(fā)動(dòng)全市醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)發(fā)，取得了顯著控案成效。

溫州警方將宣傳工作置于反詐騙工作的重中之重，案前主動(dòng)做好各項(xiàng)防控工作，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)應(yīng)對(duì)到主動(dòng)出招的轉(zhuǎn)型。面向中、老年人，學(xué)生、教師及家長(zhǎng)、外來(lái)務(wù)工人員等易受騙群體，采取易被接受形式，開(kāi)展集中宣傳，取得了良好效果。

以控為先在線阻斷

3月7日，瑞安的陳女士也接到了一通假“公檢法”電話，她卡里的170萬(wàn)元存款差點(diǎn)就被騙光了。當(dāng)天，市反詐騙中心正在例行對(duì)詐騙號(hào)碼進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)陳女士與一個(gè)詐騙號(hào)碼存在異常通話。

市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心一名經(jīng)辦民警告訴記者，當(dāng)時(shí)該中心立即啟動(dòng)快速處置預(yù)案，通過(guò)聯(lián)系受害者家屬、發(fā)送短信等措施及時(shí)阻斷陳女士與詐騙分子的通話。經(jīng)民警再三苦勸，陳女士才恍然大悟，原來(lái)之前接到的是詐騙電話，自己一直在配合假公安調(diào)查。不幸的是，陳女士已將一張卡內(nèi)的100萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)賬給騙子，正要把另外一張卡內(nèi)的70萬(wàn)元存款再轉(zhuǎn)給對(duì)方，所幸被民警及時(shí)攔截。經(jīng)反詐中心緊急止付，快速在嫌疑人一張銀行卡內(nèi)凍結(jié)住40萬(wàn)元，其他資金還在進(jìn)一步追查。

據(jù)陳女士回憶，當(dāng)天中午，她在家接到一個(gè)自稱“重慶公安局劉警官”的電話，對(duì)方說(shuō)破獲一起全國(guó)特大詐騙案，有筆200萬(wàn)的詐騙贓款轉(zhuǎn)到她銀行卡上，要對(duì)她進(jìn)行調(diào)查。平時(shí)，陳女士對(duì)詐騙手段不了解，再加上詐騙分子的恐嚇，精神防線很快被攻破，按照騙子的指示，她把錢(qián)轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”進(jìn)行核查而上當(dāng)受騙。

在通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件發(fā)生之后，市反詐中心用足用活銀行、通信商資源，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主動(dòng)封堵、鎖卡、斷網(wǎng)，形成大數(shù)據(jù)“在線反詐”閉環(huán)體系，即時(shí)獲取溫州可能正在被騙的用戶信息，并逐一開(kāi)展回訪勸阻，窮盡措施，直到被害人被騙危機(jī)解除。

2017年上半年，中心通過(guò)電話回訪疑似被騙人員1.4萬(wàn)人次，做到市縣同步，責(zé)任到位，至6月已阻止正在發(fā)生的電信詐騙案件163起，止損434萬(wàn)元。

以打開(kāi)路全力偵破

為全面開(kāi)展打擊工作，加強(qiáng)打防力度，溫州警方建立市局導(dǎo)偵、縣（市、區(qū)）局主偵、所隊(duì)普偵的三級(jí)打擊架構(gòu)，市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心抽調(diào)縣（市、區(qū)）精干警力，成立研判打擊組，牽頭對(duì)全市通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件開(kāi)展專業(yè)的綜合研判打擊工作，對(duì)有偵辦條件的案件下發(fā)指令、專人跟進(jìn)、落地偵查。針對(duì)跨境詐騙案件，由溫州市公安局刑偵支隊(duì)牽頭成立專案組，借力部省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)，發(fā)起集群作戰(zhàn)。

溫州市公安局經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)摸索并在實(shí)戰(zhàn)中得到檢驗(yàn)，以“批量研判、整體抓捕、高效辦案、源頭打擊”為原則，在全國(guó)首次創(chuàng)新大數(shù)據(jù)提升打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員流戰(zhàn)法。通過(guò)該戰(zhàn)法，溫州警方破獲了公安部督辦的“2·20”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人208名。此次抓獲的嫌疑人大多在境外接受“專業(yè)”培訓(xùn)，冒充公檢法實(shí)施電話詐騙。

2017年2月初，溫州市公安局合成作戰(zhàn)中心、市反通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙中心通過(guò)研判發(fā)現(xiàn)4個(gè)以臺(tái)灣籍人員為主的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙招募人員，被招募人員將前往印度、柬埔寨、印度尼西亞等國(guó)家，以冒充“公檢法”等方式對(duì)境內(nèi)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。隨后，溫州專案組立即趕赴省公安廳、公安部匯報(bào)工作。溫州警方創(chuàng)新從人到案的做法得到部、省領(lǐng)導(dǎo)的肯定和支持，要求專案組指揮部在公安部刑偵局直接指揮下開(kāi)展專案工作。

3月13日和5月15日，該專案在公安部的指導(dǎo)下以及部刑偵局、省公安廳刑偵總隊(duì)的直接指揮下，溫州市公安局在全國(guó)20個(gè)省開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，先后兩次共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人208名，破獲案件300余起，涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元，極大震懾不法分子。

鏈接：浙江公布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案特征

2016年12月9日上午，浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，用大數(shù)據(jù)分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對(duì)最新的騙術(shù)預(yù)警，提醒大家遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

21歲到50歲最容易被騙

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件危害之大，群體之廣，騙術(shù)之多，從圖表上可以清楚地看到。

對(duì)2016年浙江省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人年齡分析，21-50歲被騙的比例達(dá)81%。這部人是社會(huì)的中堅(jiān)力量，掌握的財(cái)富最多，也是最大的涉網(wǎng)人群,社會(huì)活動(dòng)頻繁，信息泄露也較為嚴(yán)重，是騙子重點(diǎn)攻擊的“肥羊”。

而對(duì)這類犯罪的打擊難度也在逐漸增大。據(jù)警方介紹，國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)一批新的地域性電信網(wǎng)絡(luò)職業(yè)犯罪群體。犯罪團(tuán)伙向國(guó)內(nèi)其他地區(qū)招募人員，在境外架設(shè)話務(wù)窩點(diǎn)利用方言詐騙同區(qū)域老鄉(xiāng)的情況越來(lái)越多，為逃避打擊，犯罪窩點(diǎn)設(shè)立國(guó)從老撾、柬埔寨、菲律賓等國(guó)，向非洲歐洲等地發(fā)展、延伸。打擊、止損、追贓、抓捕等環(huán)節(jié)，大多需要通過(guò)復(fù)雜的跨國(guó)警務(wù)協(xié)作。

騙子的詐騙手法，還緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，迷惑性強(qiáng)。如G20峰會(huì)期間，浙江湖州和溫州等地發(fā)生冒充“G20專案組”“電子通行證”，誘導(dǎo)受害人加入微信和點(diǎn)擊所謂的“公檢法官方網(wǎng)站”，只要用戶點(diǎn)擊查看，詐騙分子通過(guò)木馬可以讀取用戶手機(jī)狀態(tài)、身份，自動(dòng)修改和轉(zhuǎn)發(fā)短信內(nèi)容等功能，進(jìn)行詐騙的犯罪新手法。

刑偵總隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)建議給手機(jī)裝“錢(qián)盾”

浙江省公安廳刑偵總隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)俞流江親自為公益手機(jī)APP“錢(qián)盾”站臺(tái)，呼吁大家給自己的手機(jī)裝一道“錢(qián)盾”。

2016年10月，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦發(fā)布了“互聯(lián)網(wǎng)+反電信詐騙”錢(qián)盾公益平臺(tái)。在錢(qián)盾反詐公益平臺(tái)上，每月為浙江用戶攔截40萬(wàn)欺詐電話和短信，每月來(lái)自浙江的有效詐騙舉報(bào)數(shù)據(jù)位列全國(guó)第二。

用戶通過(guò)錢(qián)盾APP，可第一時(shí)間將詐騙電話號(hào)碼等數(shù)據(jù)同步至警方，并打通各類開(kāi)放平臺(tái)，能夠?qū)崟r(shí)識(shí)別、攔截詐騙電話、短信、釣魚(yú)網(wǎng)站等。同時(shí)，錢(qián)盾APP實(shí)時(shí)進(jìn)行最新的騙術(shù)預(yù)警，能提醒大家遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。