舒蘭農商銀行反洗錢工作在體系建設上下功夫

■田榮義

舒蘭農商銀行反洗錢工作在體系建設上下功夫

■田榮義

近日，舒蘭農商銀行連續出臺15項關于反洗錢方面的規章制度，全面加強反洗錢體系建設，有效建立長效工作機制。

規章制度主要涉及反洗錢組織機構及崗位職責、培訓與宣傳、客戶身份識別及風險等級劃分、部門聯席會議制度、內部監督檢查制度、保密制度，以及數據報送管理辦法、責任追究制度、考核評價辦法等方面。通過全面加強反洗錢體系建設，必將有效規范反洗錢工作崗位責任，細化反洗錢工作操作規程，加大反洗錢工作考核力度，提升反洗錢風險管理信息化水平和工作效率。反洗錢系列規章制度的出臺，對有效防范和遏制洗錢行為，提升反洗錢工作水平奠定了基礎。