網絡詐騙犯罪打防難點及幾點經驗

趙建峰

基層公安機關打防此類犯罪的難點所在

1.該類案件偵破難度大。（1）民警的業務素質跟不上信息技術的發展。作為基層民警，繁重的接處警、處理糾紛、基礎管控、破案打擊等日常工作任務，已經讓人身心疲憊，很難靜下心來學習相關的網絡知識及新型犯罪方法手段，而且網絡詐騙方式、手段多變，民警掌握的知識往往跟不上時代的發展。（2）網絡詐騙的偵破、取證需要大數據支撐。雖然公安機關近年來都在提大數據、云計算、“互聯網+”等口號，但真正做到既有量的積累又能梳理共享為實戰服務的很少。一線基層公安機關在接報網絡詐騙案件后，一般只完成常規的案件受理、受害人詢問、簡單的信息錄入上報等工作，沒有很好地開展初查初偵及分析研判工作，導致很多案件無法串并、無法拓展破案。

2.相關企業、部門社會責任感不強。（1）相關企業社會責任感欠缺，對公安機關在偵查過程中需要配合的工作存在應付現象，為自己的利益考慮多，不提供核心數據、資源及線索，人為增加了公安機關破案難度。（2）相關企業所在地公安機關協作配合意識不強，存在人為設置關卡現象，面對異地公安機關要求查詢、布控等工作時，存在著推、拖等不良工作作風，而且查詢程序復雜、耗時長。

3.網絡犯罪管轄權存在爭議。網絡無界、公安有界，在辦理網絡詐騙案件過程中，往往是破一案、端一點、打一串，有良好的社會效果和打擊效果，但同時也常常出現案件管轄權爭議問題。從打擊角度看，每個公安機關辦理都是一樣的，從公安層面看，還可以通過指定管轄等辦法解決，但是案件起訴到檢察院、法院，他們往往會提出管轄權問題，甚至導致很多犯罪嫌疑人不被起訴或被直接釋放，打擊的力度大打折扣。

4.破案成本高。網絡詐騙犯罪屬于非接觸性犯罪，整個犯罪過程在網絡上完成，犯罪分子不直接面對受害人；有些團伙的窩點、服務器均設在境外、國外，詐騙成功后迅速采取多級轉移贓款、異地取款、異地消費等手段，導致打擊難度不斷加大。打擊網絡詐騙犯罪是一項投入大、收效小的工作，出差、抓捕、調查、取證需要花費大量的警力、財力、物力，由于詐騙團伙及受害人遍及全國各地，有些案件即使破獲，受辦案成本、辦案經費等影響，也無法全部收集所有受害人的證據材料、無法查清團伙犯罪的全部犯罪事實，偵破成本與產出不成正比。

打防網絡詐騙犯罪的幾點經驗

下面結合我們浙江諸暨市公安局此項工作的做法與大家進行探討交流，供派出所民警借鑒參考。

1.建立聯席會議制度。為形成打防合力，我們積極向黨委政府匯報，建立了由政府、公安、金融、通信、教育等部門共同參與的“打擊通信網絡詐騙聯席會議制度”，并且定期召開例會，研究各項工作的落實及推進，很好地解決了打擊防范“一盤棋”的問題。作為打擊防范的主力軍，我們公安機關有了強有力的組織保障和經費支撐，從根本上解決了我們的后顧之憂，辦案民警在破案打擊過程中，可以放手打、全面打。

2.成立打防工作專班。我們成立了由刑偵大隊人員為主、多警種人員組成的打擊通信網絡詐騙工作專班，既解決了警力分散的問題，也解決了技術手段壁壘的矛盾。專班民警以案件研判、線索梳理、專案經營、技術攻堅為主要工作任務，通過日常會商、交流討論、案件偵辦、技戰法總結等方式不斷提高打擊的能力和水平，真正做到精而專，成為打擊網絡詐騙的尖刀小分隊。

3.整合信息數據資源。（1）重視案件初偵初查工作。以電信詐騙平臺的錄入應用為抓手，結合反欺詐中心、資金查控平臺等資源平臺的運用，著力解決基層公安機關在查詢資金流過程當中遇到的各種難題。（2）運用信息化實戰平臺，共享數據。對在初偵初查工作中發現的案件線索，要求偵辦民警必須將相關的案件資料等信息，通過實戰平臺上報至工作專班，工作專班再開展進一步工作；同時做到數據共享，不同承辦單位可以在實戰平臺查詢線索跟進及案件偵破進展情況，做到線索效益最大化。

4.緊盯現發案件偵破。（1）專人盯案。網絡詐騙案件發案迅猛，無法做到每案必盯，但對初偵初查過程中發現的線索及有破獲希望的案件，我們確定專人跟進偵查，會同專班偵查員共同研究偵破方案和措施，解決案件受理后無人過問的問題。（2）專案攻堅。一旦發現重特大網絡詐騙案件線索，我們采取專班力量與若干個小組有機結合，統一證據收集標準和要求，統一取證、統一起訴，這樣既擴大了戰果又確保了案件質量。

5.抓住產業鏈開展立體式打擊。專案組緊緊抓住產業鏈這跟主線，在案件的各個階段分別開展了往上、往下、往左、往右的全方位立體式打擊，抓獲各種類型的違法犯罪嫌疑人數百名，有力地震懾了犯罪。

6.深入開展警企合作。近年來，我們與社會上重點互聯網企業建立了良好的合作關系，充分運用“互聯網+”模式，精誠合作，共同打擊。通過建立民警和公司企業安全部門人員“點對點”聯絡員機制，大大縮短了獲取信息、調取證據的時間，確保在案發后能夠獲取證據，避免線索滯后導致戰機貽誤。

7.多途徑提高居民防騙意識。主要做法是：（1）深入社區校園。我們組織社區民警入戶開展面對面的防范電信詐騙活動宣傳，進校園向10萬名學生發放宣傳資料，同時讓各位同學必須將宣傳手冊帶回家讓家長閱讀后簽字帶回。（2）宣傳不留死角。我們制作微電影、宣傳冊，以流動字幕、警方提示、張貼防范提醒、舉辦防詐騙宣傳等多種形式，廣泛做好面上防范宣傳工作，凡涉及老百姓日常生活的每個角落，都要有所提示、警醒，做到不留死角、盲區。（3）強化聯動宣傳。進一步配合電信、金融部門做好電信詐騙犯罪預防工作，在銀行顯著位置張貼預防電信詐騙資料，善意提示進行匯款的群眾，在柜臺前杜絕電信詐騙案件的發生。（4）進行針對性宣傳。根據發案情況，我們地重點加強了對企業財務人員、孕婦、殘疾人等的有針對性地防范宣傳。