假借“養(yǎng)老”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案

假借“養(yǎng)老”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案

“老有所依、老有所養(yǎng)，千載難逢的特大機(jī)遇！”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”

這些引人注目的口號(hào)來自江蘇省鹽城市一個(gè)名為“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”的項(xiàng)目。

2016年11月11日，在射陽縣某生態(tài)園內(nèi)，鹽城市公安局將“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進(jìn)行詐騙犯罪的骨干成員抓獲，繳獲作案用的電腦23臺(tái)及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會(huì)員登記表》。

除此之外，民警在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了大量偽造的政府文件及各類用于“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的資料，還有提出誘人養(yǎng)老條件的各式宣傳資料，一個(gè)受害人4萬余名、假借“養(yǎng)老”名義、實(shí)為“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的巨大騙局逐步揭開。

案情：“案中案”牽出“養(yǎng)老”騙局

經(jīng)過初步偵查發(fā)現(xiàn)，以溫某為首的詐騙犯罪團(tuán)伙借助所謂的慈善養(yǎng)老事業(yè)，以“民族大業(yè)”為名，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛構(gòu)的扶貧政策，騙取數(shù)萬名受害人的數(shù)百萬元“會(huì)員費(fèi)”。

誰曾想，一個(gè)有關(guān)養(yǎng)老的騙局背后卻是一個(gè)“案中案”。溫某最初依靠吸引老年人投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”進(jìn)行詐騙，在團(tuán)伙成員為其介紹裝扮成原國民黨高官的夏某后，“養(yǎng)老項(xiàng)目”開始與“民族資產(chǎn)解凍”騙局相結(jié)合。

“騙子被騙，溫某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人。”濱海縣公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長鐘旭介紹說。

溫某被其上線以“民族資產(chǎn)解凍”欺騙后，不僅不及時(shí)反思收手，反而和自己已有的養(yǎng)老詐騙項(xiàng)目相結(jié)合。該項(xiàng)目對(duì)外宣稱，每人僅需出資210元作為啟動(dòng)資金，即可以領(lǐng)取100萬元的善款，并且獲得終身免費(fèi)養(yǎng)老。因?yàn)橥顿Y門檻低，更有針對(duì)性，詐騙群體更加集中，所以迷惑性更強(qiáng)、危害更大。

2016年10月25日，鹽城市公安機(jī)關(guān)會(huì)同濱海縣公安機(jī)關(guān)組成聯(lián)合專案組，分赴廣西、廣東、山東、山西等地開展工作；11月11日，溫某等人在射陽縣被抓獲；11月17日，公安部將鹽城“10·25”專案列為全國4起重點(diǎn)案件之一。

大網(wǎng)鋪開，在“養(yǎng)老項(xiàng)目”背后負(fù)責(zé)經(jīng)營運(yùn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目的夏某在哪里？犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)營模式又是如何？公安機(jī)關(guān)持續(xù)發(fā)力，偵破工作不斷推進(jìn)。

很快，專案組通過對(duì)“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”搜查出的證據(jù)進(jìn)行采集研判，掌握了幕后主使、裝扮成所謂原國民黨高官的夏某的相關(guān)犯罪證據(jù)。經(jīng)查，夏某還曾假借領(lǐng)導(dǎo)秘書等身份，聯(lián)絡(luò)犯罪團(tuán)伙成員，假借“民族資產(chǎn)解凍”在全國范圍內(nèi)進(jìn)行詐騙。

難點(diǎn)：犯罪手段隱蔽、受害人數(shù)量龐大

夏某雖然逐漸浮出水面，但該案的偵破仍有著諸多難點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)為此付出了艱辛的努力。

“很多民警2個(gè)月沒有回家。”鐘旭說，夏某做事手段隱蔽，受害人又?jǐn)?shù)量龐大，給民警的調(diào)查取證帶來一定困難。

鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長袁大勇介紹，夏某在廣西山區(qū)長大，在廣東工作10年，會(huì)多種方言，假冒別人的聲音得心應(yīng)手。他與溫某等犯罪團(tuán)伙成員聯(lián)絡(luò)時(shí)，甚至?xí)褂米兟曑浖?/p>

除了聯(lián)絡(luò)成員采用非接觸性方式，在錢款的交易方面，夏某也非常謹(jǐn)慎。他從廣東購買別人的銀行卡，從網(wǎng)上購買北京的手機(jī)卡，還在安徽、廣東用POS機(jī)套現(xiàn)，作案得手后，第一時(shí)間將作案工具銷毀。

為增加迷惑性、讓受害人更加相信“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，夏某持有大量偽造的政府文件、經(jīng)過合成的領(lǐng)導(dǎo)照片及一定數(shù)量的假身份證。

“實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能放過。”袁大勇表示，打擊此類詐騙犯罪，必須多個(gè)環(huán)節(jié)一起打擊，才能收到最好的效果。

2016年12月25日中午，夏某在廣西鳳山被抓獲。2017年1月14日，專案組在廣西河池抓獲一文印部經(jīng)營者陸某，其電腦儲(chǔ)存有領(lǐng)導(dǎo)與夏某的合成“合影”、政府的“紅頭文件”、假身份證等相關(guān)資料。民警還搜出陸某與夏某等人結(jié)算相關(guān)費(fèi)用的賬本。2月24日，犯罪嫌疑人馮某被專案組控制。經(jīng)訊問，馮某對(duì)用POS機(jī)為夏某套現(xiàn)100萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

至此，本案每個(gè)環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。