傳銷屢禁不止手段不斷升級 專家：應降低入罪門檻

傳銷變臉，法律不該“心太軟”

一些專家學者認為，組織、領導傳銷活動罪的立案追訴標準過高，使傳銷活動的積極參與者難以定罪，導致目前司法實踐中對傳銷犯罪活動仍多以非法拘禁等罪處理。因此，應當考慮降低打擊傳銷法律的入罪門檻。

東北大學畢業生李文星殞命水坑事件剛剛過去，湖南長沙南方職業學院大二女生林華蓉去湖北后也再沒能回來。他們的死因同是陷入傳銷組織，同是溺水身亡。兩條鮮活的生命，再次凸顯出了傳銷的殘酷。

打擊傳銷，我國已走了近20年的路程。早在1998年，國務院就下發了《關于禁止傳銷經營活動的通知》，開啟了嚴厲打擊傳銷的序幕。直至2009年2月，刑法修正案（七）確立了組織、領導傳銷罪，可以說，我國對傳銷的打擊力度不斷升級。

但是，一個不爭的事實是，傳銷仍屢禁不止，一直頑強地“存活”至今。不但花樣翻新，手段也不斷升級。而打擊傳銷時，往往又會出現“大魚”難以落網、“蝦米”又達不到定罪標準，甚至構不成行政處罰要件，以致于很多傳銷團伙被清查后，對于傳銷人員只能驅散遣返，其骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”，一茬接一茬。

依托互聯網傳銷“轉型升級”

中國反傳銷志愿者聯盟負責人李旭，被媒體稱為“民間反傳第一人”。長期跟傳銷打交道，在他看來，傳銷之所以越來越猖獗，原因是多方面的。“首要原因就是依托互聯網平臺，傳銷已經轉型并升級換代了。”

“現在，網絡傳銷已成為主流，也就是說，傳銷的形式變異了。”李旭告訴《法制日報》記者，過去傳統的“南派”傳銷和“北派”傳銷近幾年呈下降趨勢，但是，當前依托互聯網平臺、打著互聯網金融旗號，采取電子商務、虛擬貨幣、消費返利、消費養老、原始股和金融互助等方式的新型傳銷開始出現，網絡成為傳銷的新平臺，已逐步取代傳統的異地傳銷模式。

而新型傳銷模式帶來的直接后果，就是給取證帶來了很多的困難。“所以，現在打擊傳銷面臨的最大難題就是取證難。”李旭說。

據李旭介紹，眼下，傳銷采用的洗腦手段升級，理論更加完善，更具有迷惑性和欺騙性，尤其是網絡傳銷還具有很強的隱蔽性，借助互聯網平臺，不但傳播速度越來越快，還可以通過網上操作輕易地實現跨地域傳銷，這些都給查處帶來很大的困難，使得對傳銷的打擊難度不斷加大。

尤其值得一提的是，目前的網絡傳銷采取了很多新的包裝模式，以合法的形式加以掩護，一些所謂有執照、有正規資質的公司，在進行傳銷時還會公開搞很多造勢活動。比如，在一些星級酒店舉辦推介會，邀請一些學者、專家、名人為其“站臺”，如此一來，欺騙性和迷惑性更強，導致很多老百姓難辨真偽。

另外，傳銷還抓住了當下老百姓投資的需求。李旭認為，由于目前就業壓力較大，經濟形勢整體下行，老百姓缺乏投資渠道，一方面做實體經濟很難，另一方面又想讓自己的錢增值保值。傳銷抓住了這個契機，打著投資理財的旗號行騙。

打傳部門職責分工不明確

除了傳銷自身的“升級換代”的原因，中央財經大學預防金融證券犯罪研究所高級研究員許浩認為，傳銷行為愈發猖獗，還有一個重要原因就是主管部門分工配合不力，實踐中執行機關的認識也存在不一致的情況。

“傳銷行為往往是跨區跨省作案，其中既涉及行政違法，又有犯罪行為；既涉及部門查處認定的分工問題，又涉及地區管轄問題。”許浩認為，按照《禁止傳銷條例》第四條的規定，工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。這就意味工商行政管理部門與公安機關是治理傳銷的主要機構。但是查處傳銷還需要涉及到商務、教育、民政、勞動保障、電信、稅務等其他有關部門和單位。“上述部門根據相關法律法規的規定配合工商行政管理部門、公安機關查處傳銷行為。”

在許浩看來，目前打擊傳銷時還有一個現實問題，根據《禁止傳銷條例》，對傳銷案件，在未發現涉嫌犯罪之前，工商部門都應當主動查處。只有在查處過程中發現涉嫌犯罪時，方可依照《禁止傳銷條例》第十三條的規定，“依法移送公安機關立案偵查”。但是，涉嫌傳銷的行為是否涉嫌犯罪，其在接受舉報時尚處于不明朗狀態，那么，公安機關對涉嫌傳銷行為的舉報，是否可以不經過工商行政管理部門的查處和移送，而一律根據舉報直接立案偵查呢？

“這個問題在《禁止傳銷條例》中并沒有規定，實踐中，執法機關認識也不一致，所以也就導致了各部門之間分工配合不力的結果。”許浩說。

除此之外，許浩還指出，目前很多傳銷活動是通過網絡實施的，不但涉及人數眾多，還具有跨區跨省的特點。“現行法律以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則確定地域管轄，但是，在互聯網時代，如何確定立案管轄權，由何地司法機關管轄是個難題。”

宣傳預防比打擊更重要

李旭認為，反傳銷，宣傳預防比打擊更重要。“對傳銷，要早發現、早查處、早預警。尤其是預警工作，十分重要。”基于此，民間反傳銷組織會不定期地公布一些黑名單，但是由于不是執法部門，經常會有很多被公布為黑名單的公司前來交涉，要求刪帖，甚至還有的聲稱會發律師函，要起訴打官司。更多的傳銷組織則采用抹黑等方式反咬一口，稱這些民間反傳銷組織是敲詐勒索團伙，是為了要錢，是阻擋互聯網創新的黑惡勢力。面對這些威脅，李旭坦言，自己的壓力確實也很大。

“實際上，我們發布黑名單是有標準的，只要具有三個明顯特征就可以確定為傳銷性質：一是有入門費、加盟費等；二是拿人頭，發展下線；三是團隊計酬，只要符合這三點，就是傳銷。”李旭說。

李旭坦言，受財力物力人力等影響，反傳銷的預警工作難度確實很大。所以，有必要跟民間的一些反傳銷組織進行合作。“如果相關權威部門能有一個官方的預警平臺，經常發布傳銷黑名單，提醒廣大群眾又有哪些新的傳銷模式出現，讓大家不要上當受騙，就會對很多新型互聯網傳銷有很好的打擊效果和震懾效果。”

教育和法律震懾要雙管齊下

按照目前相關規定，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

這種起刑標準在實踐中導致了這樣一個現象：“大魚”難以落網，“蝦米”又達不到定罪標準，甚至構不成行政處罰要件，很多傳銷團伙被清查后只能驅散遣返，其骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”，一茬接一茬。

對此，一些專家學者認為，組織、領導傳銷活動罪的立案追訴標準過高，使傳銷活動的積極參與者難以定罪，導致目前司法實踐中對傳銷犯罪活動仍多以非法拘禁等罪處理。因此，應當考慮降低打擊傳銷法律的入罪門檻。

“在沒有將整個傳銷組織體系完全‘起底’之前，很難證實誰組織、領導了30人以上的‘下線’，無法確定人員所處層級，導致很多案件無法達到組織、領導傳銷活動罪的立案追訴標準。”許浩建議，一方面通過修改相關法律法規，明確主管部門之間的權限劃分和職責配合，建立協調機制，解決跨區跨省辦案、立案的問題。另一方面，通過司法解釋明確組織、領導傳銷活動罪的立案標準，解決“大魚”難以落網、“蝦米”全跑光的問題。“對于傳銷組織中的眾多‘下線’來說，雖然其行為同樣違法，但依據目前規定，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，一般參與者可處2 000元以下罰款。”

李旭也認為，傳銷的立案標準還是相對較高，有必要降低門檻，增加法律的可操作性。此外，證據規格也要相對降低。他舉例說，“南派”“北派”這種異地傳銷屬于行為犯罪，主要是靠口供和筆錄來取證，但現在很多人都被洗腦了，根本不配合，調查取證很難。

“傳銷是一種涉眾型犯罪，實際上，只要是參與了傳銷，就是違法。但現在除了對組織領導者進行打擊，按照《禁止傳銷條例》，對其他廣大參與者則以批評教育為主。但這種簡單的批評教育對于已經被洗腦的傳銷人員來說，效果并不理想，他們很多人仍然執迷不悟，甚至繼續對抗查處。對于這些既是受害者，又是加害者的積極參與人員，必須教育和處罰相結合，而不能按照以前只是教育批評和簡單驅散。”李旭認為，這就缺乏法律的震懾力，要增加違法犯罪的成本。

李旭建議，對于沒有發展下線的，可以主要進行教育；對于有下線的，要區別對待，被查處還屢教不改的傳銷積極參與者必須要對其作出行政拘留、罰款等處罰，讓他們知道法律的震懾力。

“總之，教育和法律震懾要雙管齊下。”李旭說。