跨境詐騙團(tuán)套路

高伊琛

騙一個人，需要準(zhǔn)備三層圈套

一場大火提前了騙局的曝光時間，涉及金額達(dá)2900余萬元的案件逐漸浮出水面。

2014年11月，肯尼亞首都內(nèi)羅畢經(jīng)常下雨，基瓦羅路上的一幢別墅突然著了火。警方前去救助，在別墅中的意外發(fā)現(xiàn)卻將“救援”變成了“調(diào)查”。警方發(fā)現(xiàn)，房間里電話、語音網(wǎng)關(guān)和電腦的數(shù)量多到異常，有可能是一處電信詐騙窩點。

肯尼亞警方以涉嫌觸犯本國非法架設(shè)電信設(shè)備罪，將一干人等全部抓獲，其中有23人來自中國臺灣，13人來自大陸。

2016年，在36名犯罪嫌疑人被遣返回國前，警方又根據(jù)他們的可疑舉動查獲一部手機(jī)，從中發(fā)現(xiàn)新的線索，順藤摸瓜找到另一詐騙窩點。犯罪嫌疑人的數(shù)量陡然升至77人。2016年4月，他們被北京市公安局從肯尼亞押解回國。

這77個人中的領(lǐng)頭者一個叫張凱閔，另一個叫林金德，都是臺灣人。兩人以招募“話務(wù)員、服務(wù)員”為幌子在臺灣與大陸“招兵買馬”，將招來的人員分為“一線”“二線”“三線”進(jìn)行接聽崗培訓(xùn)。

“一線”冒充快遞公司客服人員、醫(yī)保局工作人員向被害人拋餌，“二線”扮演公安局警官“確認(rèn)事實”，提出被害人涉嫌犯罪，“三線”裝作檢察院工作人員“幫助保全資產(chǎn)”，要求被害人轉(zhuǎn)賬或匯款，誘使對方一步步踏入陷阱。

騙一個人，需要準(zhǔn)備三層圈套。由于他們掌握了被害人的個人信息，以技術(shù)手段偽裝了所冒充部門的電話號碼，獲取了從二十幾歲到八十幾歲各年齡段被害人的信任。

為了方便騙人，他們在房間里掛著顯示北京時間的表，每天在肯尼亞時間凌晨3點起床工作，利用系統(tǒng)群發(fā)電話語音包，等人回?fù)堋?/p>

詐騙成功后，“二線”可以提成被害人匯款額的9%，“三線”8%左右，“一線”則在提成6%的同時擁有每月6000元底薪。

他們手里有一份“話術(shù)單”，一份“問答單”，前者記載了冒充不同身份的不同表述方式，后者梳理了被害人的常見疑問及回答。

通過這種方式，在2014年至2016年間他們騙了185人，獲得2900余萬元。警方還發(fā)現(xiàn)，第二批抓獲的部分嫌犯曾在印度尼西亞進(jìn)行詐騙，另外還有11名在印尼參與詐騙后未參與肯尼亞詐騙的“漏網(wǎng)之魚”。

2017年12月21日，北京市第二中級人民法院依法對張凱閔、林金德等人作出一審宣判，法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥等83人有期徒刑1年9個月至14年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。這是2016年以來，臺籍詐騙犯罪嫌疑人被遣返大陸宣判的第一個案例。

在這一年中，大陸警方向肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、越南、印尼等地“要人”，統(tǒng)計，自2016年4月以來已有288名臺灣詐騙嫌犯被遣送大陸。國臺辦發(fā)言人安峰山表示，以臺灣犯罪分子為首的電信詐騙案件頻發(fā)，兩岸同胞深受其害，大陸司法部門的做法是順應(yīng)民意、維護(hù)權(quán)益的正義之舉。

2016年，在馬來西亞涉嫌詐騙的20名臺灣人返臺后被釋放，理由是犯罪事證不完整，且無拘票。安峰山曾在同年4月指出，由于兩岸對犯罪嫌疑人分開處理，很多臺灣電信詐騙嫌犯未得到應(yīng)有懲處，犯罪贓款也遲遲不能追繳。部分被釋放的犯罪嫌疑人重新前往國外開設(shè)詐騙窩點，繼續(xù)作案。endprint