湖北黃岡：警方打掉一特大電信詐騙團伙抓獲犯罪嫌疑人26名

利用虛假的ACN平臺（即一種外匯交易平臺），使用假QQ資料，騙取萬余客戶在平臺上投資炒外匯，從中提取平臺交易手續費每筆30美金。7月20日，湖北黃岡黃州警方透露，在湖北省黃岡市公安局有關部門的大力支持下，歷經一個月的艱辛偵查，千里追擊，破獲涉及全國30多個省市1萬余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押作案工具電腦26臺，得到了人民群眾的高度贊揚。

民房內暗藏網絡詐騙公司

2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報稱：在黃州區西湖一路紅衛小區一民房內，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網絡詐騙活動。

接警后，黃州區副區長、黃州分局局長吳春華高度重視，要求副局長徐國平核實情況。當日，徐國平組織刑偵大隊、東門派出所部分民警迅速展開調查，并在西湖一路紅衛小區一民房二樓抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現場扣押涉嫌作案工具電腦16臺。

經審訊，嫌疑人徐某凱、徐某杰等人承認了該窩點是一起電信詐騙窩點。自2016年開始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺，使用假QQ資料，騙取客戶在ACN平臺上投資炒外匯，并設法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續費每筆30美金。

因案情重大，吳春華第一時間將案情向市公安局主要領導匯報。黃岡市公安局主要領導和分管負責人先后作出批示，要求黃州公安分局深挖案件，徹底摧毀該詐騙團伙，并要求市公安局有關部門全力支持配合。

引誘客戶頻繁交易三個月非法獲利75萬余元

為確保對案件性質的準確定位，實現社會效果與打擊效果并重，吳春華多次組織工商、法制等部門召開會議，研究案件的偵破工作并成立專班。專班分為審查和外調兩個行動小組，審查組負責對已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線；外調組負責趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長沙、貴州等地對該詐騙平臺全面偵查。

經過一個星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務咨詢服務有限公司的陳某樂。2016年10月，徐某凱被陳某樂發展為ACN平臺代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊成立黃岡冠赫電子商務有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假QQ資料，引誘他人在ACN平臺炒外匯。他們通過各種手段誘使客戶反復在ACN平臺買進、賣出，然后坐收平臺返還的手續費每手30美金。

短短的三個多月時間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元。通過調查，專班民警發現客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金均進入深圳某公司開設的賬戶。

根據案情偵查情況，外調組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長沙查清上線人員陳某樂等人的情況；一路趕赴深圳調查涉案資金情況。

通過調查，民警發現ACN平臺是一個以炒外匯為名的詐騙平臺，客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金進入深圳某公司開設的賬戶后，并沒有進入實際的外匯市場。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據事先的約定將應該分給徐某凱公司的錢轉給陳某樂和其妻子的賬號，再轉到徐某凱卡上。

根據深圳某公司登記的法人信息，外調組民警又趕赴貴州，通過調查發現，深圳某公司登記的法人信息是虛構的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實際上是一個“皮包”公司。

案件至此并沒有結束，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的QQ號碼入手，抽絲剝繭，逐步確認了深圳某公司的實際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。

嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開24小時實時監控，等待時機成熟實施抓捕。

電信詐騙升級成上門詐騙 騙子竟也是受害人

三組同時收網 11名嫌疑人押回黃岡

6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進行調查，在鄭州警方的協助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區銀基王朝某居室。

7月3日，按照黃州公安分局電信網絡詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動方案，一組由徐國平帶隊，帶領16人赴河南鄭州實施抓捕；二組由副局長周敏帶隊赴湖南長沙實施抓捕；三組趕赴深圳凍結涉案賬戶資金。

三路人馬同時開展行動。當日下午，河南鄭州傳來捷報，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當場扣押涉案電腦10臺；晚上9時許，在湖南長沙成功抓獲陳某樂和陳某樂下面代理朱某某。目前，該詐騙團伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進一步的深挖及追逃之中。

家住武漢市漢陽區的叢婆婆是一位獨居老人，前兩天她突然接到了一個自稱是北京海淀區人民檢察院王科長的電話。

對方說，他們發現最近正在調查的一起經濟案件中，有叢婆婆名下的銀行卡在參與洗錢。原本叢老太不相信，結果過了幾個小時，一個身穿檢察官制服的女子上門，向老太太出示了一張北京市人民檢察院的工作證件，而且還向她宣讀了經濟案件拘捕的執行命令。

雖然對方所說的犯罪情況叢婆婆完全不清楚，但是逮捕令上自己的名字、照片、身份證號都準確無誤。這下，叢婆婆一下就慌了神，連忙回房把所有銀行卡和相應的密碼全部交給了這名女子，希望能還自己一個清白。

當天晚上，心神不寧的叢婆婆打電話跟兒子說了這事，這才知道自己是被騙了。而此時，那名自稱是檢察院工作人員的女子，已經在附近的中國農業銀行漢陽支行將叢婆婆卡里的所有錢全部轉走。

8月17號上午，民警在一家商務酒店將嫌疑女子抓獲。被捕時，女子神態鎮定，依然稱自己是北京市人民檢察院的調查人員藍某，正在執行任務，還向民警出示了相關證件。

民警檢查以后發現，證件是假的。藍某表示證件是自己的上級給她的，聽說證件是假的，藍某也很慌。原來，她竟然也是詐騙案件的受害人。

8月10號，藍某在廣州也接到過騙子打來的電話，說她涉嫌經濟詐騙案。給冒充檢察院工作人員的騙子轉了款之后，騙子告訴她會凍結她的全部資產。藍某苦苦哀求，對方才表示可以讓她戴罪立功。

藍某同意后，騙子給她郵寄了一套制服和證件。

于是，藍某乘車從廣州來到武漢，配合騙子參與詐騙。而叢老太已經是她來武漢后上門忽悠的第三個受害者。

目前，此案仍在做進一步偵辦。