肥城警方破獲特大電信網絡詐騙案

近日，肥城市公安局在泰安市公安局的科學指導和大力支持下，堅持挖源頭、控數據、打鏈條，成功破獲“2017.12.11”特大電信網絡詐騙案，打掉一個利用微信聊天和投資平臺實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙。目前，共抓獲犯罪嫌疑人85名，摧毀位于陜西省西安市以劉某為中心的犯罪鏈條5個，打掉詐騙平臺數據源頭6個，搗毀詐騙窩點8處，當場查獲作案用筆記本電腦150余臺、手機160余部，涉案資金達1500余萬元。

巧遇“富豪”

2017年12月11日，肥城市民李女士在微信上接到一微信昵稱為“學無止境”的男子發來的添加好友申請，李女士沒有多想就同意了，兩人成為微信好友。剛開始李女士并沒有太在意，只是偶爾翻翻該男子的朋友圈看看動態，但慢慢地發現，該男子的朋友圈中不是在炫耀出國游玩就是炫耀豪宅名車，李女士感覺該男子應該是一名富豪。

在隨后與該男子的聊天中，男子自稱是做投資生意的，經常出差去國外投資一些“大項目”，并且在聊天過程中經常以需要外出簽合同為理由中斷聊天。通過查看該男子的朋友圈，結合平常的微信聊天，李女士確信該男子是一名成功人士，并且對其充分信任。

在后來的聊天中，兩人談及了賺錢的渠道，該男子稱其收益很大部分來自于一款投資平臺，并且憑借獨到的投資眼光已經在該平臺收益很多。隨著聊天的深入，該男子建議李女士在投資平臺上“試試手”，并向其推薦了一款投資類APP，李女士當即答應，并先后在投資平臺上投入了3萬余元。

“高收益”原是真騙局

在平臺上投入資金后，李女士多次收到了該平臺的高額回報，但好景不長，微信昵稱為“學無止境”的男子稱近期將有收益高、投資額大的好項目，并慫恿李女士多投錢，李女士先后投入了3萬余元，但隨著時間推移，李女士發現其投資的項目出現嚴重虧損，這時，慌張的李女士再次聯系該男子時，發現其所有聯系方式全部中斷，于是立即報了警。

接到報警后，肥城市公安局立即成立專案組，對涉案線索進行了詳細分析，在泰安市公安局網安支隊的支持下，啟動“網警+X一體化作戰”模式。通過偵查，鎖定了嫌疑人馬某，專案組民警順線追蹤，確定了馬某的上線為盧某和薛某，而向該兩人提供詐騙平臺的是犯罪嫌疑人劉某。專案組繼續圍繞劉某展開調查，發現該劉還自建多個詐騙平臺，并將詐騙平臺提供給其他詐騙團伙，擴線研判最終確定了劉某、薛某、盧某、李某、楊某等多個詐騙團伙，初步掌握了以上團伙詐騙的犯罪證據。

經過近四個月的深度經營，在掌握了該犯罪團伙的犯罪事實和作案窩點后，2018年3月27日，肥城市公安局組織大量警力，分成10個抓捕組趕赴陜西省西安市，在當地警方的配合下，一舉抓獲詐騙團伙成員85人，實現了對該詐騙團伙的源頭式、鏈條式打擊。

“投資平臺”背后的秘密

嫌疑人到案后，如實供述了作案的過程。原來，所謂的“投資平臺”是由犯罪嫌疑人劉某搭建、維護，平臺上的所有的數據和信息都是嫌疑人進行操控，自由設置盈虧，不管受害者如何操縱，都會虧損，本質上只不過是其實施犯罪的幌子和牟利工具。

犯罪嫌疑人在作案時，先通過微信搖一搖、附近的人、漂流瓶等廣泛“撒網”尋找中年女士并加為好友，然后在朋友圈大肆發布出國游玩和名車豪宅的照片，營造出一種“成功人士”的假象。然后按照公司提供的話術劇本與被害人聊天，消除誤會、加深感情、取得信任，在取得被害人信任后，伺機向被害人推薦多款虛假投資平臺，誘導被害人在平臺注冊賬戶開始注入資金。

受害人在投資平臺注入資金后，犯罪嫌疑人繼續和被害人聊天加深感情，讓受害人先期盈利，誘騙其繼續加大投資，受害人加大投資后，犯罪嫌疑人向各自團伙內有后臺操作權限的負責人匯報，在虛假投資平臺上進行后臺操作，致使受害人“虧損”，以正常投資失利掩蓋詐騙錢財的事實，受害人“虧損”后，犯罪嫌疑人將受害人虧損的錢財進行提現、瓜分。