浙江嵊泗警方偵破特大網絡詐騙案

8月10日，潛逃至廣東省深圳市南山區的網上在逃人員劉某到當地公安機關投案自首。至此，浙江省嵊泗縣公安局偵辦的“德金國際”網絡詐騙案打擊偵破工作暫告段落。歷時240余天，地跨廣東、福建、陜西、云南等6省12市，涉及全國各地1800余名受害者，嵊泗縣公安局辦案民警先后赴外取證抓捕30余次，共計出動警力近260人次，已抓獲犯罪嫌疑人43名，繳獲作案手機43部、電腦25臺、銀行卡40張，凍結扣押涉案資金500余萬元，查扣車輛2輛，查明涉案金額7000余萬元。

東窗事發

2017年11月中旬，嵊泗縣居民李明（化名）到菜園派出所向警方報案，稱自己被騙5萬余元。

9月的一天，突然有一個美女主動加李明微信，兩人相談甚歡，兩個月下來便成了“紅顏知己”，美女便擇機推送了一條所謂投資理財“德金國際”APP的介紹信息，聲稱自己投資這個賺了不少錢。李明下載了軟件，客服人員把他拉入了一個“德金國際”的微信群，群內有人向其推薦了一個“王老師”，告訴他購買老師推薦的商品保準賺錢。

在“王老師”指導下，李明注冊了平臺賬號，并在一個月內先后投資了2萬余元，但均是先賺后賠。在“王老師”和美女微友的勸說下，李明又連續投入3萬余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內余額剩下2000元，他想要提現退出，平臺客服卻以系統維護為由告知他目前不能提現，美女微友也將李明微信拉黑。至此，李明才發覺自己可能中了網絡詐騙的圈套。

兵貴神速

案發后，嵊泗警方迅速組織網偵、刑偵、經偵等部門精干力量成立專案組，在公安部反電信詐騙平臺大力幫助下，從“德金國際”APP在廣東深圳的服務器地址開始，經過縝密偵查，作案團伙藏身福建福州的研判結果最終露出水面。

2017年12月，專案組趕赴福州進行落地查證。經過多日摸排，專案組確定這個團伙的窩點就位于福州市某商務大廈內。民警通過幾天幾夜的外圍偵查，終于摸清該犯罪團伙在大廈內的活動區域和軌跡特點。12日上午9時，民警直搗團伙所在的核心辦公區域，正忙于電腦網絡操作的以鄭某為首的團伙成員束手就擒，用于作案的12臺電腦、20部手機被繳獲，5名具有重大作案嫌疑的人員被當場抓獲。

星星之火

通過對前期已抓獲犯罪嫌疑人的訊問，“德金國際”通訊網絡詐騙案的“前世今生”也變得漸漸清晰。犯罪嫌疑人吳某、鄭某在網上購買了一個平臺模型，重新包裝后更名為“德金國際”平臺，客戶（即受害人）在該平臺上進行充值后，實際上錢已經分流到了鄭某、吳某及下級多個代理商的賬戶中。民警通過對后臺數據庫進行仔細分析，進一步厘清了整個犯罪團伙的人員構成和上下級代理關系，同時聯系全國1800余名受害人，尋找各類線索和破案信息。

從2018年初開始，專案組根據掌握的各級代理商信息情況，前后趕赴福州、深圳、長沙、重慶、廈門等地開展偵查取證和抓捕工作。1月15日，民警在福州抓獲犯罪嫌疑人8名；3月3日，主要犯罪嫌疑人之一吳某在福州落網；4月13日，專案組出動警力47人次，赴西安一次帶回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，相繼有8名涉案網上在逃人員被抓獲。至此，“德金國際”詐騙犯罪鏈條自上而下被一舉擊破。

真相大白

警方調查發現，福建福州人鄭某完成“德金國際”平臺模型建設后，于2017年10月底成立了福州茗揚科技網絡有限公司，并找了一家第三方支付公司進行支付通道的搭建。隨后，鄭某又在網絡上找到了26個代理商，具體由代理商尋找“客戶”實施詐騙。每個代理商都自成一個體系，層級分工明確，主要分為“客服”“水軍”和“輔導老師”，分別負責“吸粉”（引誘受害人）、“輔導”、蠱惑、干擾正常判斷，編造虛假股票及交易信息引誘受害人不斷充值投資。鄭某及其名下的福州茗揚科技網絡有限公司則主要負責整個平臺日常的“風險控制”。一旦受害人盈利的金額超過1000元，就會被禁止提現，并通過后臺技術調控，使其迅速虧損，隨后將詐騙所得通過第三方支付公司提現。短短2個多月，這個詐騙團伙就詐騙得手7000余萬元。