汪清警方破獲特大跨省網絡詐騙案

近日，吉林省汪清縣警方破獲一起以“時時彩”為誘餌的特大跨省網絡詐騙案，抓獲26名犯罪嫌疑人，繳獲筆記本電腦、手機、電子銀行卡、車輛等作案工具，追繳贓款約100萬元。

市民被騙 18天損失15萬

2017年9月18日，汪清縣公安局刑警大隊接到市民張某報案，稱在8月12日至30日期間，一名叫“曉蘭”的網友以投“時時彩”賺錢為誘導，先后騙走其15萬元。

接到報案后，汪清縣公安局立即展開調查。經初步偵查發現，犯罪嫌疑人通過QQ加好友并發送推廣郵件的方式，引誘受害人加入QQ群，隨后聲稱自己是國家正規合法彩票網站，誘導受害人通過網站充值投注。如果受害人中了小額獎金，犯罪嫌疑人會正常兌現，而如果中了大額獎金，則會被拉黑，并踢出群。其實，受害人充值的資金早已進入犯罪分子的賬戶，受害人在網站上看到的個人賬戶余額只是一個并不存在的虛擬數字。

汪清警方通過進一步偵查發現，這是一起智能化、專業化、職業化、有組織的犯罪團伙，網站地址顯示為湖南省婁底市雙峰縣，其詐騙的資金流水高達幾百萬元。

初露端倪 遠赴湖南找到突破口

得知此情況后，汪清縣公安局迅速成立專案組，并將案件上報延邊州公安局。

為盡快破案，專案組民警立即趕赴湖南省展開調查，分別對受害人及嫌疑人的通訊及銀行信息進行梳理。經篩選，終于發現一黑衣男子多次在婁底一銀行的ATM機上取款的可疑信息，這個重大發現令案件終于有了突破口。

2017年11月19日，經過近兩個月的努力，偵查員們終于在湖南省寧鄉市一銀行再次發現該黑衣男子的行蹤軌跡，并發現了其駕駛的車牌號為湘A8UXXX的紅色現代車。

經查證，該男子是現代車車主朱某某。警方經過半個月的跟蹤蹲守，進一步確認朱某某就是此案的嫌疑人之一。

12月15日，朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓獲。

據交代，兩人在該團伙中負責取錢，之后將錢交給“黑哥”。幾個月來，取款金額已達200多萬元。而關于“黑哥”，朱某某二人稱：除了一個電話號碼，其他信息一無所知。

果斷出擊 后臺老板落入法網

民警打算從“黑哥”的電話號碼上找到突破口，可“黑哥”的反偵查意識特別強，該電話號碼已停用。

“難道走漏了風聲？”專案組沒灰心，從電話號碼入手循線追查，發現“黑哥”曾在張家界一酒店入住的信息，又通過這一信息查詢到一行4人駕駛的車輛。

經查，“黑哥”名叫潘某，另一個入住酒店的是鄧某某，兩人是詐騙團伙的后臺老板。

在長沙和湘潭警方的配合下，偵查員追蹤到了兩人的藏身之處。經過3天的排查，12月12日，兩人在湘潭市一賓館落網。

民警經過對潘某、鄧某某進行突審，兩人交代了詐騙團伙的分工情況：其手下“二寶”等人負責業務，專門誘騙被害人上當受騙；詐騙所得資金匯入“二寶”賬戶后，朱某某和王某某負責取錢。騙來的資金由潘某等人與“二寶”等人四六分成。

根據潘某、鄧某某的交代，正在酒店熟睡的“二寶”及6名手下全部落網，警方當場收繳用于詐騙的手機、筆記本電腦等作案工具。至此，該案的主要犯罪嫌疑人有11人落網。

列為部督 再次赴湖南實施抓捕

2018年4月，該案被列為公安部督辦案件。

抓獲潘某、鄧某某、鄒某某等11名犯罪嫌疑人后，警方發現，對汪清縣居民張某實施詐騙的“曉蘭”還沒有落網。如果“曉蘭”不到案，對整個案件日后的逮捕、起訴、破案會造成極大的困難。

專案組成員立刻對該團伙進行審查，了解到了鄧某軍、杜某某、“曉蘭”（朱某杰）、鄒某宇等人的相關情況。此時，擺在專案組面前的難題是：如何在已抓獲犯罪嫌疑人30日刑拘期內抓獲“曉蘭”。專案組再次趕赴湖南省，開展以抓獲“曉蘭”為主要目的的行動。

專案組成員到達湖南省長沙市后，先做主犯鄧某軍、杜某某等人家屬的思想工作。鄧某軍和杜某某迫于壓力，于2018年3月29日自首。兩人到案后，專案組緊接著去湖南婁底市抓捕“曉蘭”朱某杰和鄒某宇、郭某某、胡某、吳某某等人。但此時犯罪嫌疑人的身份信息、電話、微信等已不再使用，人也藏了起來。

專案組決定：到嫌疑人戶籍所在地摸排其個人生活信息。功夫不負有心人，警方終于發現嫌疑人郭某某曾用車的一條重要線索，循著這條軌跡找到了嫌疑人藏匿的小區。經過兩天兩夜蹲守，警方成功將郭某某和胡某抓獲。隨后，通過做家屬工作，繼續收集線索，鄒某宇、吳某某等主要嫌疑人也相繼落網。

但此時“曉蘭”仍然逍遙法外，專案組再次梳理“曉蘭”朱某杰的社會關系，發現其有一哥哥在婁底市批發市場賣服裝。民警通過四天三夜的蹲守“曉蘭”最終落網。

截至目前，汪清縣公安局刑警大隊共抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押追繳贓款約100萬元、涉案車5輛、筆記本電腦2部、手機30余部、銀行卡40余張。