渭南市公安局成功破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，以電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)直銷、網(wǎng)絡(luò)加盟、網(wǎng)上基金投資為幌子，通過網(wǎng)絡(luò)以分層級(jí)、返暴利、高提成為誘餌，開展傳銷活動(dòng)越來越多，這種新型的傳銷活動(dòng)，欺騙性、隱蔽性、傳播性更強(qiáng)，逐步成為當(dāng)前傳銷組織和人員從事傳銷活動(dòng)的主要工具和途徑。

2018年9月，陜西省渭南市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過不懈的奮戰(zhàn)，歷經(jīng)四個(gè)多月的時(shí)間，成功破獲“華泰世紀(jì)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，查清了該犯罪團(tuán)伙流竄渭南地區(qū)臨渭區(qū)、高新區(qū)、澄城縣、大荔縣、富平縣、蒲城縣、合陽縣及漢中、安康地區(qū)十余縣市，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷發(fā)展下線從中謀取不法利益的犯罪事實(shí)，此案牽扯受害群眾眾多，社會(huì)影響極其惡劣。

山東華泰世紀(jì)電子商務(wù)公司于2016年7月在山東省泰安市注冊成立。犯罪嫌疑人憑借曾從事直銷活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，謀劃打著銷售保健品“靈芝菌肽”的幌子，以業(yè)績回報(bào)、排隊(duì)領(lǐng)車為誘餌，并稱之為“雙軌制”營銷模式來發(fā)展會(huì)員，實(shí)謀組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷之實(shí)，欺騙廣大群眾。為此犯罪嫌疑人多次找到常年從事“雙軌制”營銷的崔某，向他學(xué)習(xí)取經(jīng)，并吸收崔某加入該公司，為下一步開展傳銷活動(dòng)打下基礎(chǔ)。

2016年10月，犯罪嫌疑人經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了山東聊城人解某某，解某某根據(jù)犯罪嫌疑人制定的“雙軌制”營銷模式，聯(lián)系技術(shù)員制作設(shè)計(jì)“華泰世紀(jì)電子商務(wù)公司”網(wǎng)站，并開發(fā)網(wǎng)站后臺(tái)獎(jiǎng)金提成結(jié)算系統(tǒng)，解某某負(fù)責(zé)租賃位于香港的阿里云服務(wù)器，維護(hù)網(wǎng)站正常運(yùn)營。就這樣，網(wǎng)絡(luò)傳銷準(zhǔn)備工作完成。

犯罪嫌疑人制定的“華泰世紀(jì)公司”的營銷模式為：交一萬元購買兩提靈芝菌肽產(chǎn)品（每提成本價(jià)僅為58.8元）或直接交一萬元加入“華泰世紀(jì)公司”會(huì)員，再發(fā)展兩名下線各交一萬元（也可直接一次性交納三萬元）擁有排隊(duì)領(lǐng)車資格。獎(jiǎng)金提成為：發(fā)展下線分左右兩區(qū)，發(fā)展第一人為左區(qū)，發(fā)展第二人為右區(qū)，左區(qū)每向下發(fā)展一名下線提成100元；右區(qū)每向下發(fā)展一名下線提成200元，每層左右兩區(qū)會(huì)員進(jìn)行“碰撞”，第一層“碰撞”提成一萬元，直接進(jìn)入“華泰世紀(jì)”公司的網(wǎng)站進(jìn)行排隊(duì)領(lǐng)車，之后每層“碰撞”提成5000元，累計(jì)發(fā)展十名下線，按順序在公司領(lǐng)取一輛價(jià)值十萬元的汽車。并宣稱會(huì)員所交資金，半年后可申請全額退回本金，會(huì)員業(yè)績達(dá)到30萬元，可享受“華泰世紀(jì)公司”養(yǎng)老金分紅。

一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，2016年12月，犯罪嫌疑人攜在泰安發(fā)展的下線劉某、王某來到陜西渭南市發(fā)展會(huì)員，聯(lián)系到當(dāng)年在上海某直銷公司認(rèn)識(shí)的常某，準(zhǔn)備在渭南開展傳銷活動(dòng)。

常某當(dāng)時(shí)在渭南市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)基地開了一家商貿(mào)公司，售賣床上用品。李某軍找到常某后，介紹了“華泰世紀(jì)公司”營銷模式。常某聽了之后，發(fā)現(xiàn)這種模式盈利快、掙錢多，便同意和李某軍合作。雙方約定，由常某負(fù)責(zé)開拓渭南市場人脈，出借自己在高新區(qū)創(chuàng)業(yè)中心的辦公室，李某軍負(fù)責(zé)供應(yīng)“靈芝菌肽”產(chǎn)品及公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)作。得利之后，雙方平分。

2016年12月至2017年3月期間，“華泰世紀(jì)公司”以公司的名義先后在常某辦公室、高新中天亞美酒店、高新金穗大酒店，宣揚(yáng)“靈芝菌肽”是國家領(lǐng)導(dǎo)人使用的，國家某航天英雄系“靈芝菌肽”的代言人，打著“送健康、送財(cái)富”“排隊(duì)領(lǐng)車”的旗號(hào)，由李某軍、常某、劉某、王某某等人對(duì)擬加入的會(huì)員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，講授“華泰世紀(jì)公司”營銷模式及提成獎(jiǎng)勵(lì)辦法，吸引廣大群眾成為會(huì)員，先后多達(dá)十余次。為了更多的發(fā)展會(huì)員，2017年1月23日，犯罪嫌疑人在金穗大酒店多功能會(huì)議廳召開啟動(dòng)大會(huì)，門口擺放長安牌CS75越野車十臺(tái)，吸引廣大群眾參會(huì)，人數(shù)多達(dá)170余人，聲勢浩大。會(huì)場除李某軍致詞以外，還組織儲(chǔ)某某等三名會(huì)員上臺(tái)現(xiàn)場鼓動(dòng)群眾參與熱情。

2016年12月至2017年3月期間，常某、劉某、王某、尚某某、姜某某、儲(chǔ)某某等人分別在臨渭區(qū)、高新區(qū)、澄城縣、合陽縣、蒲城縣、富平縣、西安高陵區(qū)、咸陽三原縣、漢中地區(qū)、安康地區(qū)等十余縣市發(fā)展下線200余人，涉及資金約200萬元。常某為“華泰世紀(jì)公司”渭南片區(qū)會(huì)員第一層，下線人數(shù)達(dá)到180余人，下線左區(qū)19層，右區(qū)18層。2017年2月下旬，因利益分配不均，常某終止為李某軍發(fā)展會(huì)員。由于發(fā)展會(huì)員，提成豐厚，渭南的劉某、儲(chǔ)某某、姜某某聯(lián)系到李某軍繼續(xù)為其發(fā)展會(huì)員。2017年3月底，李某軍見發(fā)展會(huì)員提成原來越多，虧損嚴(yán)重，遂關(guān)閉“華泰世紀(jì)公司”網(wǎng)站后臺(tái)，停止發(fā)放獎(jiǎng)金提成，離開了渭南市場。

大量的受害群眾發(fā)現(xiàn)華泰世紀(jì)公司的網(wǎng)站打不開，不能提成之后，找到常某，要求挽回?fù)p失，常某幾次到泰安找李某軍解決問題，但均無結(jié)果，不堪其擾的常某于2017年5月搬離高新創(chuàng)業(yè)中心，群眾隨即向渭南市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

2018年4月13日，經(jīng)過前期大量的調(diào)查取證，渭南公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)“華泰世紀(jì)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案立案偵查，截至11月，共抓獲5名犯罪嫌疑人，其中，李某軍、李某華、常某已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，追回非法所得12萬元，扣押涉案車輛2臺(tái)、電腦5臺(tái)、手機(jī)7部、銀行U盾12個(gè)、POS機(jī)一部、賬本30余冊，一舉摧垮了這一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，在渭南市尚屬首例，它的成功告破，不僅充分顯示了渭南高新經(jīng)偵民警頑強(qiáng)的戰(zhàn)斗精神和非凡的智慧。