新泰偵破涉案千萬元投資理財詐騙案

先是通過交流炒股經(jīng)驗嘗到了一定甜頭，繼而抵抗不住巨大利益誘惑，一步一步陷入“炒期貨”泥潭，短短幾天損失百萬元！若不是一期法制節(jié)目將她驚醒，時女士還深陷在騙局中無法自拔。2018年2月18日，時女士向新泰警方報案，一起精心設(shè)計的投資理財詐騙案浮出水面。

“講師”引誘 “炒期貨”血本無歸

時女士是一名個體經(jīng)營業(yè)主，平時除了打理自己的生意外，還熱衷于投資金融產(chǎn)品，特別是對炒股有濃厚興趣，經(jīng)常與朋友交流炒股經(jīng)驗和心得。2017年9月，朋友向其推薦了一個名為“大洋財經(jīng)”的直播平臺，聲稱平臺“講師”薦股、講課水平都不錯。在朋友極力鼓動下，時女士加入了一個股票交流QQ群，并在“講師助理”的幫助下，進(jìn)入了“大洋財經(jīng)”直播間。該直播間每天都有“講師”講解股票行情、股票戰(zhàn)法，有時也會推薦一些股票讓學(xué)員購買。時女士根據(jù)“講師”推薦，購買過幾次股票，幾乎每次都能賺到錢。看到股票交流群的其他股民也不斷曬出跟隨“講師”購買股票盈利的截圖，時女士慢慢地對直播間“講師”產(chǎn)生了信任和欽佩。

半個月后，“大洋財經(jīng)”直播平臺的“講師”聲稱近期股市行情不佳，推薦學(xué)員進(jìn)行黃金期貨交易，稱黃金期貨交易所使用的貨幣是美金，交易方式為“T+0”，當(dāng)日沒有交易次數(shù)限制，能夠賺取更多錢。“講師”還不斷曬出自己進(jìn)行黃金期貨交易的盈利截圖，并鼓吹自己拿出10%利潤支援災(zāi)區(qū)建設(shè)。同時，“講師”還威脅學(xué)員，如果不跟隨自己進(jìn)行黃金期貨交易，就會被踢出直播間和股票交流群。起初，時女士抱有一定的風(fēng)險意識不敢投資，她便與股票交流群的其他學(xué)員私下交流，交流過程中不斷有學(xué)員向其發(fā)送入金或盈利截圖。在“講師”和其他學(xué)員的誘導(dǎo)下，時女士開始了黃金期貨的投資交易。最初幾筆，時女士根據(jù)“講師”指令進(jìn)行的期貨操作都有所收益，于是便不斷加大資金投入，繼續(xù)根據(jù)“講師”指令進(jìn)行操作。后來，“講師”每次發(fā)出的買賣指令都與行情走勢完全相反，造成時女士巨額虧損。此時，“講師”繼續(xù)鼓吹將有一波大行情，不僅能夠把之前損失補(bǔ)回來，還能夠大賺一筆，繼續(xù)讓時女士追加資金。回本心切的時女士孤注一擲，將剩余資金全部買入黃金期貨，孰料最后爆倉虧空，短短幾天，近百萬投資化為烏有。時女士十分懊惱，卻還沒意識到自己已經(jīng)掉進(jìn)了別人精心設(shè)計的投資詐騙陷阱。直到3個月后的一天，時女士在家收看一檔關(guān)于投資詐騙的法制節(jié)目，才意識到自己可能也被騙了。

千里奔襲 劍指犯罪窩點

2018年2月18日，時女士到新泰市公安局報案。接到報案后，新泰警方高度重視，立即抽調(diào)精干力量成立專案組展開偵查破案。該案涉案金額大、作案手段隱蔽、時間跨度長，給案件偵破帶來較大難度。

專案組多次召開案件研討會，梳理分析線索，明確偵查重點和工作方向，決定對涉案的數(shù)個QQ號碼進(jìn)行分析研判。功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過偵查人員的仔細(xì)篩選，初步確定了5名犯罪嫌疑人身份及其位于廣東省廣州市番禺區(qū)的主要活動地點。

與此同時，另一組民警通過查詢資金流，發(fā)現(xiàn)涉案資金分別流入了多個第三方支付平臺，無法確定犯罪嫌疑人的資金賬戶。3月27日，專案組成員一行6人趕赴廣州開展工作，對之前納入偵查視線的5名犯罪嫌疑人身份及活動地點進(jìn)行核查。

縝密織網(wǎng) 詐騙團(tuán)伙覆滅

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙的原工作地點已經(jīng)棄用，且犯罪嫌疑人近期無活動蹤跡，致使偵查工作陷入困境。面對困難，偵查人員運(yùn)用逆向思維，兵分三路，奔赴廣州市數(shù)十家銀行開展涉案人員銀行卡流水調(diào)取工作。

民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5名犯罪嫌疑人每月15日都會收到曾某某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)來的工資。通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)曾某某不僅僅向5名犯罪嫌疑人發(fā)放工資，每月15日還向另外23人發(fā)放工資。通過“資金流倒查法”，警方基本摸清了該詐騙集團(tuán)的人員架構(gòu)情況。此時，民警并沒有盲目開展收網(wǎng)工作，而是選擇了“放長線釣大魚”。通過一段時間縝密調(diào)查，徹底摸清該犯罪的人員架構(gòu)、組織分工、資金運(yùn)作、利益分配，不僅實現(xiàn)案件人贓俱獲，更打牢了一個完整的證據(jù)鏈條，保障該案的順利起訴。經(jīng)過兩個多月細(xì)致經(jīng)營，偵查人員已全面掌握該詐騙團(tuán)伙的活動規(guī)律及犯罪證據(jù)。

6月3日至6月15日，根據(jù)統(tǒng)一安排，專案組成員兵分兩路趕赴廣東、廣西，到達(dá)目的地后，民警積極克服涉案人員多、工作任務(wù)重、地理位置不熟悉等困難，制定詳細(xì)的抓捕方案，嚴(yán)明工作紀(jì)律與要求，確保萬無一失。

6月15日，民警成功抓獲黃某某、曾某某等20名犯罪嫌疑人，繳獲作案電腦30臺及手機(jī)、銀行卡、U盤等物品。經(jīng)訊問，該犯罪集團(tuán)成員供述通過微信、QQ等通訊工具添加受害人，并且根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排冒充“講師”“講師助理”“明星號”“普通股民”誘騙受害人進(jìn)行投資。受害人投資初期，“講師”向受害人發(fā)送正確的買賣指令，讓受害人嘗到甜頭后，“講師”便唆使受害人加大投資，并故意發(fā)送錯誤的買賣指令，致使受害人在交易中產(chǎn)生巨額虧損。

面對數(shù)百個賬戶的資金流，面對團(tuán)伙構(gòu)成復(fù)雜、職責(zé)分工明確的犯罪集團(tuán)，新泰警方堅持長線經(jīng)營和縝密偵查，一舉搗毀涉案價值超千萬元的詐騙團(tuán)伙。