廈門警方“拼”時間五小時“搶”回170萬元

近日，福建省廈門市反詐騙中心連續(xù)接報3起涉案10萬元以上的詐騙案。接警后，廈門市反詐騙中心第一時間啟動資金緊急查詢止付工作機制，警方與金融機構工作人員通力配合，5小時成功止付涉案資金及可疑資金170余萬元。

好心幫老鄉(xiāng)攬生意 老鄉(xiāng)卻被騙11.88萬元

10月24日下午，廈門某公司劉經(jīng)理收到一條短信，對方自稱是“廈門消防支隊張隊長”，想讓劉經(jīng)理為他推薦地面硬化的施工隊。劉經(jīng)理想起自己做裝修生意的老鄉(xiāng)李先生，便把短信轉給了李先生。一看是自己老鄉(xiāng)發(fā)來的短信，李先生馬上撥通了短信里“張隊長”預留的手機號。

電話接通后，“張隊長”與李先生談了關于翻新部隊訓練場地的事，雙方約定25日在消防支隊見面并簽訂合同。25日10時，李先生又接到“張隊長”的電話，對方稱單位又要買60張不銹鋼床，但單位購買流程較為繁瑣，想讓李先生先幫忙購買，之后再把貨款和工程款一起轉給李先生。想到下午就要見面簽合同了，李先生便答應下來，并與“張隊長”提供的賣不銹鋼床的“周老板”聯(lián)系。

隨后，李先生與“周老板”以每張床1980元的價格談妥，并通過網(wǎng)銀將11.88萬元轉給“周老板”。可這時，“張隊長”稱還要采購220張床墊。李先生這下起了疑心，跑到消防支隊一問，才發(fā)現(xiàn)被騙。10月25日11時15分接報后，廈門市反詐騙中心經(jīng)過查詢，11.88萬元被轉至第三級涉案賬戶，廈門市反詐騙中心立即凍結全部資金。

收到“領導發(fā)來的郵件”財務轉出35.7萬元

李先生的錢被攔下沒多久，10月25日12時58分，廈門市反詐騙中心接到蔡女士報警。

蔡女士是廈門某公司財務人員，管理著公司的財務郵箱。10月24日，她的郵箱中收到一封郵件，發(fā)件人顯示為公司“黃總”。郵件中，“黃總”要求蔡女士立即整理一份公司部門經(jīng)理以上人員的花名冊，發(fā)到該郵箱。蔡女士迅速將花名冊發(fā)給“黃總”。10月25日上午，蔡女士再次收到“黃總”發(fā)來的郵件，要求她馬上加入“公司高層QQ管理群”。蔡女士入群后，發(fā)現(xiàn)群內除了自己還有兩名成員，一名是“黃總”，另一名是“董事長”。一進群，“董事長”就讓蔡女士聯(lián)系生意伙伴，詢問昨天談妥的45萬元合同預付款何時能到賬。蔡女士撥打電話后，對方稱財務不在公司，11時后才會將錢轉來。將這一情況報告“董事長”后，“董事長”讓蔡女士查詢公司賬戶的流動資金余額，并截屏發(fā)到QQ群內。

了解公司財務情況后，“董事長”給了蔡女士一個個人賬戶，讓其盡快向該賬戶轉35.7萬元“往來款”。一想到公司兩名負責人都在群里，蔡女士連忙操作。轉賬后，蔡女士突然想起，自己之前與董事長都是通過微信聯(lián)系，于是發(fā)微信詢問，這才得知被騙。

接報后，警方經(jīng)過調查，蔡女士公司的35.7萬元已被轉至嫌疑人的二級農行卡，廈門市反詐騙中心立即凍結全部資金。

被拉進騙子QQ群 財務經(jīng)理“送”出46萬元

10月25日16時33分，廈門市反詐騙中心接到謝女士報警。

謝女士是廈門某公司財務經(jīng)理。10月25日10時40分，謝女士接到一個電話，對方自稱某公司法定代表人“羅總”。電話里，“羅總”稱要給謝女士所在的公司匯一筆46萬元的“保證金”。“不知哪里出了問題，系統(tǒng)一直顯示轉賬失敗。”對方說。

于是，“羅總”提議添加QQ聯(lián)系。隨后，謝女士被拉進一個QQ群。除了謝女士，群里還有“羅總”和“柯總”。在QQ群里，“羅總”稱自己無法進行對公轉賬，為了盡快完成這筆生意，想直接將錢轉到“柯總”的個人賬戶。不一會兒，“羅總”就在群里發(fā)了一張“轉賬回單”。“柯總”稱，已收到這筆46萬元的“保證金”。接著，“柯總”私下用QQ聯(lián)系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同里第三條款有問題，合同沒法簽訂，讓謝女士將46萬元退給“羅總”。原本想打電話跟柯總確認，但“柯總”稱自己在開會，讓謝女士趕緊轉賬。就這樣，謝女士通過網(wǎng)銀將46萬元轉到“羅總”的賬戶。當日15時許，“柯總”又要求謝女士轉200萬元到指定賬戶，謝女士這才發(fā)現(xiàn)被騙。此時，謝女士公司的46萬元被轉至嫌疑人三級農行卡，廈門市反詐騙中心立即凍結卡內全部資金共126萬余元。

警方提示 收到匯款要求務必認真核實

廈門警方介紹，10月以來，全市接報冒充部隊采購詐騙案7起，受害者均為個體經(jīng)營者；接報冒充財務人員詐騙案4起。警方提醒市民，部隊和政府部門采購物資時，會履行嚴格的書面程序，市民朋友不要相信“空對空”的電話聯(lián)系和匯款轉賬方式；對來電或登門者，請注意甄別身份，必要時可向相關部門核實情況。接到自稱是領導要求匯款的信息時，要通過電話或直接見面的方式，聯(lián)系當事人以核實情況。此外，公司日常工作中，必須妥善保管好通訊錄，并制定嚴謹?shù)呢攧罩贫龋悦獗徊环ǚ肿鱼@空子。