嘉陵破獲特大詐騙侵犯公民個(gè)人信息案

10月底，四川省南充市公安局嘉陵分局陸續(xù)對(duì)61名涉嫌詐騙、侵犯公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人移送至檢察機(jī)關(guān)。至此，一個(gè)特大詐騙、侵犯公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙的惡行被查清。

利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙

今年3月初，嘉陵分局民警在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，有人利用QQ號(hào)分別在若干QQ群中以購買和交換的方式長期侵犯公民個(gè)人信息，且兩個(gè)QQ號(hào)還出現(xiàn)在同一 QQ群內(nèi)，網(wǎng)上交流十分密切，可能為同伙關(guān)系。民警緊咬線索追蹤研判，排查出該QQ群內(nèi)共有80余人和多個(gè)工作組，各小組負(fù)責(zé)人每日在群內(nèi)考勤打卡、總結(jié)點(diǎn)評(píng)、安排工作，主要工作是利用非法獲取的公民個(gè)人信息，聯(lián)系當(dāng)事人，誤導(dǎo)對(duì)方炒原油、天然氣、倫敦金并借機(jī)牟利，儼然一個(gè)組織嚴(yán)密、制度健全、分工明確的犯罪團(tuán)伙。

獲此情況后，嘉陵分局立即成立專案組，以“網(wǎng)安開路、刑偵主攻、多警聯(lián)動(dòng)”的方式全力偵辦，力爭打深打透打盡。專案民警通過落地核查和查詢信息，掌握了該團(tuán)伙隱匿在嘉陵區(qū)濱江南路某寫字樓內(nèi)，注冊(cè)為某電子商務(wù)有限公司，其日常業(yè)務(wù)與注冊(cè)登記的經(jīng)營范圍大相徑庭。

民警通過偵查摸清了該公司工作時(shí)間、運(yùn)行方式，搜集了大量證據(jù)，刑偵民警化裝偵查、實(shí)地潛入公司內(nèi)部，摸清了該公司占據(jù)半層寫字樓，設(shè)有總經(jīng)理辦公室和員工大廳、會(huì)議室。經(jīng)過一個(gè)月的深入偵查，專案組基本掌握了團(tuán)伙構(gòu)成及犯罪行為。

抓捕行動(dòng)大獲全勝

4月2日晚，分局連夜召開會(huì)議研究抓捕方案，從16個(gè)部門抽調(diào)力量、主動(dòng)出擊，并分為外圍封控、現(xiàn)場(chǎng)抓捕、證據(jù)固定、押解看護(hù)等6個(gè)小組。翌日上午9時(shí)30分，待86名嫌疑人全部到達(dá)公司后，抓捕行動(dòng)開始。150余名民警分批抵達(dá)寫字樓地下停車場(chǎng)集結(jié)，并迅速通過電梯、樓梯到達(dá)21層，向犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)發(fā)起總攻。

刑偵大隊(duì)20余名警力率先沖入，迅速將總經(jīng)理辦公室和員工大廳控制，并封鎖公司出入口；其余30余名警力緊跟其后，協(xié)助控制嫌疑人，開展證據(jù)提取；特警、巡警50余人立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)警戒和人員帶離。抓捕現(xiàn)場(chǎng)，專案民警對(duì)所有嫌疑人的座位、電腦進(jìn)行了標(biāo)簽編號(hào)，并完整固定了書證、物證、電子證據(jù)。因部署周密、突擊迅猛、配合默契，86名嫌疑人被全部抓獲，無一份證據(jù)被毀滅，扣押汽車4輛及電腦86臺(tái)，涉案金額超過300萬元，抓捕行動(dòng)大獲全勝。

經(jīng)查，2017年10月至今，該團(tuán)伙偽裝成電子商務(wù)公司，利用QQ、微信非法獲取全國30余省市企業(yè)負(fù)責(zé)人等海量公民個(gè)人信息上億條，他們聯(lián)系當(dāng)事人，以虛假交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉案金額超過300余萬元。

該團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，主要嫌疑人及絕大部分團(tuán)伙成員為“90后”，有的嫌疑人僅單日就非法獲利高達(dá)1.2萬元。其主要嫌疑人還對(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考勤打卡、總結(jié)點(diǎn)評(píng)，表面與普通公司無異，其智能化、團(tuán)伙化、職業(yè)化特征鮮明。

目前，61人已被移送起訴，不構(gòu)成犯罪的其他人員受到了行政處罰。