煙臺(tái)港航公安機(jī)關(guān)破獲非法買賣煙草案

在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從客船代工頭手中收購(gòu)卷煙，并利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、快遞郵寄的方式出售，涉案價(jià)值超百萬元。11月，煙臺(tái)市港航公安局偵辦的一起煙草國(guó)標(biāo)案終審宣判，3名涉案人員被判刑。

通過客船代工頭非法收購(gòu)卷煙

2017年3月9日16時(shí)許，煙臺(tái)港口煙草專賣局工作人員報(bào)警，稱其在海港路和南洪街交叉路口查獲一名非法運(yùn)輸販賣卷煙的人員，當(dāng)場(chǎng)查獲卷煙100余條。接到報(bào)警后，煙臺(tái)市港航公安局迅速展開偵查。

經(jīng)查，這名非法運(yùn)輸販賣卷煙人員為趙某，2017年1月至3月，他在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從兩艘客船的代工頭沈某、藺某手中收購(gòu)卷煙，并利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、快遞郵寄的方式將煙銷售給下線周某。隨后，公安機(jī)關(guān)立即前往周某所在地青島進(jìn)行調(diào)查。

3月31日下午，在青島公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，煙臺(tái)市港航公安局刑偵支隊(duì)民警連夜對(duì)周某進(jìn)行了訊問，很快，一條有價(jià)值的線索浮出水面。據(jù)周某交代，趙某經(jīng)常用他的微信小號(hào)與其聯(lián)系。公安機(jī)關(guān)立即對(duì)趙某的微信賬號(hào)展開調(diào)查。趙某有兩個(gè)微信小號(hào)，其中一個(gè)小號(hào)交易流水達(dá)到近百萬元。經(jīng)過深入分析研判，民警發(fā)現(xiàn)，趙某的下線遍布山東、廣東、江蘇等6個(gè)省的20多個(gè)地市。

由于此案涉案人員眾多、涉案金額較大，煙臺(tái)市港航公安局立即組織精干力量成立專案組。辦案民警調(diào)查趙某的微信交易流水，鎖定了兩名下線。同時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)，趙某的銀行賬號(hào)與一個(gè)上海銀行賬號(hào)存在多筆巨額轉(zhuǎn)賬信息，總額度達(dá)100余萬元，趙某為收款人。民警推測(cè)，上海銀行賬號(hào)的持有人就是趙某的主要下線。

五個(gè)月交易金額近百萬元

為查明真相，專案組民警奔赴上海，對(duì)嫌疑銀行賬戶開展核查，查明該賬戶開戶人為姜某，其銀行流水在2016年10月至2017年2月間出現(xiàn)多次高額度的交易記錄，累計(jì)金額近百萬元。

怎樣判定趙某與姜某的銀行交易就是卷煙？卷煙又是通過什么方式運(yùn)輸?shù)哪兀坑崋栔校w某只承認(rèn)其通過快遞方式銷售。民警認(rèn)為，既然快遞行業(yè)有明文規(guī)定，一次性郵寄卷煙不可超過兩條，如果能查明趙某銷售卷煙的運(yùn)輸渠道，那么整個(gè)案情將水落石出。

于是，專案組決定把偵查目標(biāo)投向物流公司，從中查找與趙某有關(guān)的物流托運(yùn)單據(jù)。民警對(duì)煙臺(tái)范圍內(nèi)10余家大型物流公司的1000余份物流托運(yùn)單開展排查，最終在一家公司的賬目中發(fā)現(xiàn)了趙某的相關(guān)信息。信息顯示，2016年6月至2017年2月期間，趙某通過該公司發(fā)往上海、無錫等地的物流托運(yùn)單共29張，其中有14張是發(fā)給上海的姜某，并且收貨地址與姜某的工作單位相吻合。

為掌握更多的證據(jù)，專案組展開了一系列的調(diào)查走訪、信息研判。在4個(gè)月的時(shí)間里，民警先后輾轉(zhuǎn)上海、無錫、天津、杭州、深圳、青島等地，最終在煙臺(tái)和青島將犯罪嫌疑人沈某、藺某、周某抓獲歸案，3人對(duì)非法販賣煙草的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

非法經(jīng)營(yíng)終受法律制裁

經(jīng)查，2016年4月至2017年2月期間，趙某多次從沈某、藺某等人手中非法收購(gòu)大量韓國(guó)卷煙，除了販賣給周某、韓某外，還通過姜某販賣給楊某、蔣某等6人，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)100余萬元。然而，姜某在得知趙某被抓后逃之夭夭，專案組將其上網(wǎng)追逃。在案件脈絡(luò)逐漸清晰的同時(shí)，追逃工作傳來好消息，在上海警方的配合下，姜某在上海某地鐵站被抓獲歸案。

經(jīng)查，2016年12月至2017年3月，犯罪嫌疑人沈某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從韓國(guó)免稅店購(gòu)買韓國(guó)卷煙，通過本人及代工頭攜帶出海關(guān)，向犯罪嫌疑人趙某非法出售卷煙，總金額13.2萬余元。2016年4月至2017年2月，趙某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，從沈某、藺某、李某等人處購(gòu)買大量韓國(guó)卷煙，通過微信聯(lián)系、快遞郵寄、物流運(yùn)輸?shù)确绞椒欠ㄘ溬u給姜某、周某、韓某等人，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)103萬元。2016年10月至2017年2月，犯罪嫌疑人姜某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，通過微信等方式向趙某聯(lián)系購(gòu)買大量韓國(guó)卷煙，并提供下線地址，由趙某通過快遞郵寄或發(fā)送物流托運(yùn)等方式，向楊某、蔣某等6人非法出售卷煙，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)86萬余元。2018年5月，煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院對(duì)此案作出一審判決。趙某、姜某、沈某的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，分別獲刑三年至七年不等。