上海打掉一個利用虛擬外匯投資平臺詐騙的團(tuán)伙

“炒外匯”是近年來比較熱門的投資項(xiàng)目，早已不是什么新鮮事了。然而對于大多數(shù)群眾而言，相比股票、基金等傳統(tǒng)投資項(xiàng)目，這仍是一個較新的領(lǐng)域。一些不法分子利用群眾追求高回報的心理以及對網(wǎng)絡(luò)投資平臺的“一知半解”，設(shè)計(jì)圈套騙取投資者錢財(cái)。近日，上海公安機(jī)關(guān)成功搗毀了一個利用虛擬外匯投資平臺實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。

投入15萬元全部“虧損” 詐騙團(tuán)伙浮出水面

5月下旬，上海市公安局長寧分局天山路派出所接到陳阿姨報案，稱其于2017年9月通過朋友介紹，結(jié)識一自稱“外匯交易專家”的何某，并根據(jù)何某推薦，在某網(wǎng)絡(luò)平臺上開戶，后通過該平臺投入資金15萬元。此后，何某通過花言巧語說服陳阿姨，獲得了其代理操作的委托，并收取約1.5萬元傭金。

陳阿姨本以為這樁委托省心省力，坐等收錢即可。可令她沒想到的是，剛剛過了一個月，何某便發(fā)來短信稱，“由于投資失誤，15萬元全部虧損，一分不剩。”陳阿姨懷疑自己被騙，便報了案。

起初，民警還以為這是一起普通的投資失敗案例，但在向何某了解情況后發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺。原來，何某此前通過地鐵口散發(fā)的金融廣告找到了一家外匯券商公司，并結(jié)識了該公司行政主管陳某。隨后，經(jīng)陳某介紹，何某在該公司注冊并投入了18萬元用于“炒外匯”，但不久后投資失敗全部虧空。何某心有不甘，于是她便找到了陳阿姨，想通過代理賺傭金的方式減少損失。何某在自身沒有能力進(jìn)行外匯操作的情況下，依然和陳阿姨協(xié)商了代理投資外匯的相關(guān)事宜，已經(jīng)屬于隱瞞事實(shí)。更可疑的是，連續(xù)兩次近33萬元的投入，在如此短的時間內(nèi)消耗殆盡，確實(shí)令人費(fèi)解。

接報后，長寧分局迅速成立專案組開展調(diào)查。專案組兵分兩路，一路對受害人提供的資金賬戶流向進(jìn)行梳理，另一路則對廣告上印的券商公司情況開展調(diào)查。經(jīng)過初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)受害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業(yè)，該企業(yè)沒有相關(guān)經(jīng)營證券投資的資質(zhì)。民警查詢該公司注冊信息及人事架構(gòu)，了解到從公司法定代表人、CEO再到技術(shù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)均為親屬關(guān)系。民警通過對該公司資金流向的梳理發(fā)現(xiàn)，所有投資人的資金均被匯入到同一個資金池賬戶，并且有近1億元的資金被用于購買金融理財(cái)產(chǎn)品。也就是說，所有投資者的錢并沒有實(shí)際用于外匯投資交易，而是在“體內(nèi)循環(huán)”。這些線索讓專案組基本斷定這是一個利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行虛擬投資的詐騙團(tuán)伙。

“搗鬼”遵守“二八定律” 操作手法極其隱蔽

7月3日，專案組經(jīng)過前期摸排，確定了幾名犯罪嫌疑人居住點(diǎn)后，兵分多路同步實(shí)施抓捕行動，一舉將犯罪嫌疑人朱某、錢某等團(tuán)伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)10余部、銀行卡10余張。

民警經(jīng)偵查得知，該團(tuán)伙利用名下公司扮演“虛假券商”身份，并在國外開發(fā)的一個網(wǎng)絡(luò)平臺上開設(shè)賬戶。隨后，通過廣告營銷等手段進(jìn)行宣傳招攬投資者。

在積累了客戶資源后，該團(tuán)伙利用該網(wǎng)絡(luò)平臺原有的實(shí)際交易通道和模擬操作通道，將所有投資者的資金全部納入到虛擬交易池中。他們通過后臺數(shù)據(jù)觀察每一位投資者的操作手法，對于“懂行”的投資者，他們會將其放回到真正的市場中。而對于“半瓶水”或者“盲操”的投資者，他們則利用賺取高額手續(xù)費(fèi)以及虛假購買的做法來對投資者逐漸平倉，一步步吞噬投資者資金池內(nèi)的錢款。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙進(jìn)行后臺“搗鬼”時，也并非肆無忌憚，而是嚴(yán)格遵守“二八定律”（兩成人盈利，八成人虧損），操作手法極其隱蔽。

犯罪嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被長寧區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。何某因隱瞞事實(shí)、參與詐騙活動，也被長寧區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。