煙臺(tái)破獲特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案凍結(jié)涉案資金4000余萬(wàn)元

近期，煙臺(tái)公安機(jī)關(guān)組織280余名警力，奔赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地進(jìn)行集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲了“12·09”國(guó)際特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，抓獲違法犯罪嫌疑人190名，查扣電腦200余臺(tái)，凍結(jié)資金4000余萬(wàn)元。

“微信好友”誘騙受害人大量投資

2017年12月9日，萊陽(yáng)市公安局接到報(bào)案稱，市民王某受一名“微信好友”蠱惑，用“海聯(lián)國(guó)際”APP炒天然氣期貨。王某投資4.7萬(wàn)余元，在10秒鐘內(nèi)全部賠光。根據(jù)受害人描述的情況，辦案民警判斷這可能是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

民警從這名“微信好友”的相關(guān)信息入手，抽絲剝繭，步步深入，最終查清犯罪嫌疑人為程某，其所在的微信群是一個(gè)推廣虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙。

鑒于涉案團(tuán)伙人數(shù)眾多、涉及多個(gè)省市、案情較為復(fù)雜等情況，萊陽(yáng)市公安局立即向煙臺(tái)市公安局作了專題匯報(bào)。在煙臺(tái)市公安局的指導(dǎo)下，萊陽(yáng)市公安局成立了由局長(zhǎng)掛帥的“12·09”專案組，集中全局精干力量和優(yōu)勢(shì)資源，在煙臺(tái)市反詐騙中心和相關(guān)警種的通力配合下，建立起上下聯(lián)動(dòng)、一體攻堅(jiān)、合成作戰(zhàn)的偵查打擊機(jī)制。

經(jīng)查，該案犯罪嫌疑人通過(guò)非法途徑，購(gòu)買可能涉及投資方面的手機(jī)號(hào)碼信息，然后使用年輕女性頭像，通過(guò)搜索手機(jī)號(hào)添加被害人為微信好友。在聊天過(guò)程中，犯罪嫌疑人先是裝作加錯(cuò)人，再慢慢與被害人聊天，包裝自己為單身、“白富美”。經(jīng)過(guò)數(shù)日至半個(gè)月的聊天，在取得被害人初步信任之后，犯罪嫌疑人聲稱自己正跟著“姑媽”或“分析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的過(guò)程中，詐騙團(tuán)伙骨干成員制作微盤高額盈利的虛假圖片，嫌疑人再將盈利圖片發(fā)給被害人，引誘被害人跟隨投資。

在投資初期，多數(shù)被害人會(huì)進(jìn)行小額投資，在賺到部分好處后會(huì)加大投資量。當(dāng)被害人沒有能力加大投資量的時(shí)候，嫌疑人會(huì)利用APP平臺(tái)后臺(tái)操作將被害人投資全部清倉(cāng)，造成被害人巨額損失。

詐騙團(tuán)伙分工嚴(yán)密成員分布全國(guó)多個(gè)省份

在前期調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙多次轉(zhuǎn)移犯罪窩點(diǎn)，并使用網(wǎng)絡(luò)電話、加密聊天軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，這大大增加了案件的偵破難度。

3個(gè)多月的時(shí)間里，專案組充分依托近年來(lái)信息化建設(shè)成果，多警種合成作戰(zhàn)，圍繞該犯罪團(tuán)伙使用的微信群，對(duì)相關(guān)的資金流、信息流等進(jìn)行深度合成分析，在蛛絲馬跡中循線追蹤，最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號(hào)200余個(gè)。

在此基礎(chǔ)上，專案組多次組織力量，在湖北、廣東、河北、浙江、福建等地往來(lái)奔波共計(jì)1萬(wàn)余公里，深入調(diào)查取證，開展信息碰撞，徹底摸清了這個(gè)以投資理財(cái)為誘餌實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的框架體系。

經(jīng)查，這個(gè)團(tuán)伙分工嚴(yán)密。其中，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙在湖北，洗錢團(tuán)伙在廣東，APP技術(shù)制作團(tuán)伙在河北，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在地為浙江、福建。

四省集中收網(wǎng)對(duì)詐騙團(tuán)伙全鏈條打擊

辦案民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙骨干成員曾多次前往東南亞等地踩點(diǎn)，似有潛逃跡象。該犯罪團(tuán)伙曾在今年3月中旬下達(dá)通知，要求挑選骨干人員盡快向境外轉(zhuǎn)移。

戰(zhàn)機(jī)稍縱即失，必須及時(shí)、堅(jiān)決打掉這一詐騙團(tuán)伙！煙臺(tái)市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)果斷決策，下達(dá)了收網(wǎng)命令。專案組緊急行動(dòng)，連續(xù)數(shù)天加班加點(diǎn)，精心制訂收網(wǎng)行動(dòng)總方案，并根據(jù)各犯罪窩點(diǎn)的具體情況，細(xì)化4個(gè)收網(wǎng)子方案。萊陽(yáng)市公安局抽調(diào)280名精干警力參與收網(wǎng)抓捕，組成9個(gè)抓捕組、1個(gè)機(jī)動(dòng)組和1支先遣隊(duì)。

3月24日，先期抓捕力量提前趕赴湖北，在公安部、山東省公安廳和煙臺(tái)市公安局協(xié)調(diào)下，與當(dāng)?shù)鼐椒磸?fù)對(duì)接、爭(zhēng)取支持。3月25日，各抓捕組分赴湖北、廣東、河北、福建等地實(shí)施抓捕行動(dòng)。

3月27日9時(shí)30分，按照既定行動(dòng)方案，各抓捕組在4省的9處戰(zhàn)場(chǎng)同時(shí)行動(dòng)，成功集中收網(wǎng)，共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。至此，“12·09”特大電信詐騙團(tuán)伙被徹底摧毀，實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙APP技術(shù)制作團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)詐騙服務(wù)器團(tuán)伙的全鏈條打擊。

據(jù)了解，煙臺(tái)公安機(jī)關(guān)始終密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的最新動(dòng)態(tài)，第一時(shí)間向群眾發(fā)布權(quán)威提示，第一時(shí)間揭示犯罪手法、傳授防范措施，并持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。今年前3個(gè)月，破獲本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件240起，占全省破案總數(shù)的32.9%；抓獲犯罪嫌疑人307名，占全省總數(shù)的23.6%，實(shí)現(xiàn)了破案數(shù)和抓獲數(shù)大幅上升、發(fā)案數(shù)和損失數(shù)大幅下降的“兩升兩降”目標(biāo)。