重慶豐都警方偵破電信詐騙案涉案金額逾五百萬

2017年12月16日，重慶市豐都縣三合街道居民張某到豐都縣公安局報警稱，2017年4月初自己在網(wǎng)上辦理信用卡貸款業(yè)務(wù)，在先后繳納辦卡費(fèi)、激活費(fèi)共2000余元后，收到一張卡面印有“歐鼎益盛”字樣的類似信用卡，但該卡無任何銀行卡功能，也無法貸款，發(fā)現(xiàn)被騙。

豐都公安調(diào)查了解到，2017年3月，張某準(zhǔn)備辦婚事，打零工的她沒什么積蓄，還欠下少量債務(wù)，為了操辦好自己的婚事，張某想到了貸款。張某沒有固定職業(yè)，銀行征信也不好，沒能如愿貸款，之后她在微信群看到“信貸專員”發(fā)布的無需征信就能貸款的推廣廣告，于是添加對方為好友，向?qū)Ψ阶稍冑J款相關(guān)事宜。

“信貸專員”稱，無論“黑白戶”，無需征信，均可辦理5萬至20萬元貸款，但須先交納辦卡費(fèi)980元和激活費(fèi)970元，張某轉(zhuǎn)賬后，很快收到一張“歐鼎益盛黑金卡”，可用額度20萬元。張某詢問“信貸專員”如何貸款提現(xiàn)，對方稱需在該公司網(wǎng)上商城內(nèi)消費(fèi)，提高信用額度后才能提現(xiàn)。

張某進(jìn)入該公司網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)，想買的東西均無貨，其余商品均無購買價值，再次詢問“信貸專員”，對方堅持稱，只有通過上述方法才能貸款提現(xiàn)，張某意識到被騙后報警。

豐都縣公安局初步查詢發(fā)現(xiàn)，這起案件中背后可能隱藏一個犯罪人員眾多、涉及案件數(shù)量巨大的犯罪詐騙團(tuán)伙。豐都縣公安局成立專案組，多次組織相關(guān)警種研究案件，并抽調(diào)精干警力對該詐騙平臺開展全面?zhèn)刹椤０附M通過相關(guān)工作，迅速確定該案系以馬某某為首的一黑龍江七臺河市籍詐騙團(tuán)伙所為。2017年12月26日，豐都縣局集中優(yōu)勢警力，奔赴黑龍江省七臺河市勃利縣開展案偵工作。

在重慶市反詐騙中心的指導(dǎo)下，民警從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的微信號入手，抽絲剝繭，逐漸掌握位于黑龍江省七臺河市和山東煙臺市共5個犯罪團(tuán)伙的基本情況。之后，專案組通過實地秘密偵查，最終確認(rèn)該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、層級關(guān)系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪團(tuán)伙的辦公地址，并實時監(jiān)控，等待時機(jī)成熟實施抓捕。

之后，在專案組的統(tǒng)一部署下，兩路人馬同時開展行動，成功收網(wǎng)，一舉抓獲36名犯罪嫌疑人，當(dāng)場扣押大批作案工作， 搗毀了5個網(wǎng)絡(luò)電信詐騙窩點。近日，專案組成功將全部犯罪嫌疑人安全帶回重慶豐都。

通過突審，犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以來先后詐騙重慶豐都縣張某的行為。

經(jīng)警方調(diào)查，從2017年3月開始，這群詐騙團(tuán)伙打著“投資經(jīng)營有限公司”、“金融服務(wù)有限公司”的外衣，從事消費(fèi)卡詐騙活動，不到一年時間，非法獲利500余萬元，涉及受害人2000余人。

所謂的“金融服務(wù)有限公司”也徒有其名，五六平米的小單間里設(shè)置了五六名“董事長”“總經(jīng)理”“董事會成員”。外加七八名由社會閑雜青年男女扮演的“信貸專員”“金牌客服”“無憂售后”。