十條假煙牽出五千萬元大案

隨著互聯網和物流行業的快速發展，不少卷煙售假活動借助互聯網平臺開展。由于交易方式更隱蔽、交易地域更廣，互聯網涉煙案件的查辦難度也相應變大。日前，涉及9省（市、自治區）、涉案金額5600余萬元的河南周口“9·28”非法經營卷煙網絡案正式宣判。

十條假煙 牽出售假線索

線索的發現，源自扶溝縣煙草專賣局稽查大隊對一起違規銷售卷煙案的調查。

2016年下旬，扶溝縣局稽查大隊稽查人員在調查當地一起違規銷售卷煙案時了解到，涉案的十條假煙均從網上一個名為“老張超市”的賣家處購買。

據涉案人員交代，“老張超市”主要通過QQ進行卷煙推銷，通過支付寶和銀行卡轉賬等方式進行貨款結算，然后利用物流快遞方式進行發貨。

顯然，這是一起運用互聯網非法銷售假煙的典型案件。

隨后，稽查人員根據相關涉案人提供的信息，以買家身份與“老張超市”取得了聯系。

在初步掌握其非法經營卷煙的證據后，稽查人員又經過進一步調查，摸清了“老張超市”的經營者是周口項城市人張某某。

經周口市局協調，扶溝縣局迅速聯系周口市公安局。隨后，周口市公安局犯罪偵查支隊聯合網監支隊正式立案偵查，并成立專案組。

順藤摸瓜 揪出售假團伙

專案組在不驚動嫌疑人張某某的情況下，對其QQ和微信記錄進行認真梳理。排查中，辦案人員發現張某某的主要上線共有7人，其中涉案金額最大的是一個名為“天龍”的嫌疑人。

據查，“天龍”分別以不同的戶名辦理了3張銀行卡用于收取貨款，并注冊了財付通賬號，以微信作為交易平臺。

通過調取其中一個名為“張青牛”的銀行卡交易明細，辦案人員發現該賬戶截至案發時交易額高達452萬元，貨款均以現金形式在福建省云霄縣被提取。

緊接著，辦案人員又通過調取名為“方立英”的支付寶、財付通賬戶交易明細發現，“天龍”的下線竟然多達60余人，其下線中18個涉案金額較大的支付寶、財付通賬戶，3個月的非法交易額高達2079萬元。

至此，一個以福建云霄籍涉案嫌疑人“天龍”為主要一級代理，安徽丁某、河南張某某等18人為主要二級代理，河南軒某和郭某某、山東徐某等為三級代理的互聯網生產銷售假煙網絡逐漸清晰。

該網絡主要經營方式為網上聯系、少量購進銷售、大量網上推單銷售給終端，利用物流和快遞發出大量假冒偽劣卷煙，并從中非法獲取暴利。

盯準主線 案件迅速推進

互聯網涉煙違法犯罪是不同于傳統售假案件的新型犯罪模式，取證難、追查難、落地難，固定證據更難，一道道難題擺在了專案組辦案人員面前。

由于信息流、資金流、物流分屬相互不交叉的三條線，因此案件戰線長、牽涉面廣。對此，專案組辦案人員經過多次研討分析，最終以“緊盯三級主要代理人”為主線，迅速開展工作。

在偵辦過程中，專案組兵分多路，指派兩個工作組積極和外地警方對接收網協查，組織13名辦案人員在漳州市云霄縣、漳浦縣等地和深圳市物流發貨點開展蹲點、跟蹤守候及調查取證工作。

通過多方努力，專案組逐步查清了該網絡各主要環節涉案犯罪嫌疑人的身份、住址和基本活動規律，摸清了位于漳浦縣寨窯村的假冒卷煙生產窩點位置和廣東深圳、廣西憑祥涉案卷煙物流運輸通道，為全面打掉該犯罪鏈條奠定了堅實基礎。

全面收網 摧毀犯罪網絡

在掌握確鑿證據的基礎上，按照整體部署，河南周口專案組與福建漳州市公安經偵部門綜合分析情報信息，果斷收網。

辦案人員首先端掉位于漳浦縣寨窯村的生產窩點，繳獲YJ14-22卷接機2臺、發電機1臺、煙絲分離器1臺、卷煙46萬支、煙絲2000余公斤及大量原輔材料。

在端掉生產窩點后，在公安部經偵局的統一指揮下，所有涉案地警方密切配合、整體聯動，收網戰役全面打響，周口警方也三路出擊，同時行動。

行動當天，張某某在周口落網。次日，云霄工作組將云霄縣的涉案人員全部抓獲，深圳工作組則將深圳市一參與假煙運輸的物流窩點依法查處。

與此同時，福建、山東、安徽、廣西、上海、浙江、四川、寧夏等省（市、自治區）警方共同收網，各地共出動警力100余名，立案7起，破案6起，抓獲犯罪嫌疑人23名，打掉團伙4個，搗毀窩點7個，收繳YJ14-22卷接機等生產設備4臺，查獲假煙193萬支、煙絲2000公斤及大量濾嘴棒、盤紙等原輔材料，涉案總值5600余萬元。

“互聯網涉煙違法犯罪活動與傳統售假行為有著明顯區別，只有以持之以恒的耐心和敢打硬仗的決心，把握重點環節，創新研判方法，方能查實其在虛擬空間中從事不法活動的確鑿證據。同時，要進一步加強與公安、金融等相關部門的合作，形成打擊互聯網涉煙違法犯罪活動的合力。”談及該案的經營，周口市局副局長樊明亮總結道。