新型網絡傳銷犯罪分析及偵查對策

張郁

【摘 要】伴隨著互聯網時代的到來，傳銷犯罪呈現出了網絡性、高科技性、智能型的特點，蘊含著巨大的風險。本文通過分析新型網絡傳銷犯罪的表現、特點，試圖找出此類犯罪的偵查對策。

【關鍵詞】網絡傳銷；網絡犯罪；偵查對策

在“互聯網+”時代，借助互聯網、移動通信、移動支付、大數據、云計算等技術，互聯網以幾何倍的速度已滲透到社會生活的每個角落，人們在享受移動互聯網帶來的便捷高效的同時，也遭遇了形形色色的網絡犯罪，網絡傳銷犯罪就是一大社會難題。傳銷的運作方式不外乎發展會員、繳納會費、再發展下線，以其直接或者間接發展的下線數量或者吸納的會費為依據計算和給付報酬，其本質是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發前面人的報酬。

1 新型網絡傳銷犯罪的表現

（1）在網上銷售虛擬貨幣

2009年，比特幣的誕生宣告貨幣進入了虛擬時代。虛擬幣是指互聯網上虛擬出來的金錢，即高科技中代替實體貨幣流通的信息流或數據流。目前國內的市面流通的虛擬貨幣不下10種，如Q幣、U幣、百度幣等，同國外的百川幣、摩根幣、暗黑幣等虛擬貨幣一樣，國內90%的虛擬幣都可以定性為傳銷幣，都是以銷售虛擬貨幣行網絡傳銷之實。虛擬幣傳銷基本上都以最高收益率約30%的靜態受益與動態收益不斷吸引人加入構建人頭鏈，而資金鏈則是采用用后吸入的錢兌付前面會員的報酬，最后總有人拿不到錢，即所謂的龐氏騙局。

（2）以愛心慈善互助為幌子

傳銷者利用互聯網平臺，以愛心慈善扶危濟困的名義，以高額收益為誘餌，上線積極發展下線會員，并根據所發展會員的愛心布施金額、次數計算業績和收益。會員的盈利是依靠會員之間的贈與完成，會員之間的資金流動沒有資本增值的渠道，只是依靠后續發展的下線的資金支付前期會員的收益，是典型的傳銷行為。如2016年8月重慶警方破獲的香港愛聯國際有限公司非法傳銷案，就是打著慈善的幌子，利用大眾追求輕松獲利以及對慈善組織的信賴，冒充名人參加慈善捐贈活動，發展下線非法獲利。截止案發，該組織在全國28個省市自治區吸收了近4萬人，涉案金額2.02億。

（3）借社交平臺行網絡傳銷之實

隨著移動互聯網的飛速發展，QQ、微信等網絡社交平臺早已成為人們社交生活中不可缺少的部分，微信更是成為人們手中的“寵兒”。隨之而來的是微商鋪天蓋地的發展，不法分子通過騙取點贊、虛假宣傳推銷一些質次價高甚至“三無”產品或炫耀致富，而且微信在社交資源、資金流轉等方面的優勢，更有甚者在微信上大搞傳銷，“授課”、“洗腦”、推廣、發展下線多改在微信上進行，在微信群里“拉人頭”使得下線呈裂變式增長，成員之間的身份也更為隱蔽。一旦傳統傳銷遭到打擊，部分被遣散者很可能在微信上卷土重來。如2017年大連警方破獲的利用“微信公號”傳銷案，犯罪分子通過微信公眾號以“加粉”名義發展不同層級的會員，會員發展下線可得到一定的返利。這種方式短短三個月吸收會員達18萬余人。

（4）聲稱發行原始股

大眾認為原始股一旦上市價格就會上漲，持股人就可以取得盈利，“上市就分紅”成為企業搞傳銷的噱頭。一些公司以召開推介會的方式謊稱即將上市，上市后投資人將獲得投資款若干倍的利潤，顧客交納若干會費后，即可獲得公司原始股份，公司上市后有資格獲得利潤分紅，公司網站有“自動返利”計算器，投資人能實時查詢到收益，會員根據其直接或者間接發展股東的數量獲取不同層級的獎勵。所謂的“上完全是畫餅充饑，投資人一旦詢問就聲稱“上市要經審批”等各種借口說公司要延后上市。

2 新型網絡傳銷犯罪的特點

（1）采取欺騙的手法，隱蔽性強

網絡傳銷與傳統傳銷形式不同的是，它利用看似合法的打著“電子商務”、“發行原始股”、“股權投資基金”、“資本運作”、“愛心慈善”“會員制”等旗號，進行夸大宣傳、炫耀致富，利用互聯網金融、O2O、P2P等時髦的但為一般大眾難以理解的新概念來偽裝，傳銷網站的宣傳也不再出現使用上線、下線、入會費等字眼，而是以“網絡管理員”、“金牌會員”等網絡流行詞匯來標榜網絡直銷和電子商務，用虛擬貨幣、虛構項目、特許經營、軟件程序等，吸引投資人自己投資以及發展更多下線從而獲得收益、獎金，與傳統傳銷形式相比，它在人員、信息、地域方面不受限制，傳銷活動更加隱秘不易被察覺。

（2）發展速度快，危害性極大

網絡傳銷依托互聯網發展迅速，信息傳播與發展代理呈裂變式展開，具有極大的社會危害性。犯罪分子借助互聯網為進行虛假宣傳，在網上對會員進行系統管理，每一個會員登陸一個賬號，還設置了網上商城、開通了微信公眾號等，借此宣傳其傳銷組織以及產品，產品有實物產品也有虛擬產品，實物產品多為三無產品，虛擬產品往往是虛擬貨幣、虛構的理財產品、原始股份等。會員通過會員賬號可在網絡系統中查詢自己的業績、新發展的會員以及提成等情況。一般主犯還通過聘請網絡技術專門人員開發“返利系統”，對會員的業績、提成、計酬進行計算。此類新型網絡傳銷犯罪傳播速度極快，會員數動輒幾千上萬人，甚至十余萬人。

（3）涉案情況復雜，打擊難度大

網絡傳銷犯罪成員之間非接觸性、高智能化特征明顯。犯罪分子發展會員，均是通過網絡、QQ、微信，會員之間互不相識，且大多分布在全國各地甚至境外。同時，犯罪分子聘請專業的網絡技術人員設計傳銷組織的網站、軟件，用于管理會員、計算提成和利益分配。這種傳銷形式傳播速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大，電子證據的發現和查處更加困難。網絡傳銷采取網上銷售、網上付費，網上結算，關鍵數據都存儲在數據庫中，網上資源浩如煙海，公安機關很難在數以億計的信息中發現非法傳銷案件的線索，且電子證據在收集、提取、固定方面存在困難，公安機關很難介入調查，為打擊帶來了重重困難。

3 新型網絡傳銷犯罪的偵查策略

（1）運用科技手段打擊網絡傳銷

公安機關要廣泛開辟案件線索來源，通過知情人舉報、相關部門移送、公開網絡信息瀏覽等途徑發現傳銷網站、網頁，并結合網絡調查、實地調查核實、追蹤資金流向等手段，注重電子證據的收集、固定和分析，獲取涉案單位、人員、賬戶、服務器和網站等信息，深挖線索，確定打擊對象。公安機關應會同有關部門建立常態化溝通平臺，共同監督規范社交平臺、搜索引擎、第三方支付平臺，明確其配合義務，搜索傳銷詞匯，實時上報傳銷信息并屏蔽。

（2）運用大數據思維偵防網絡傳銷

大數據，指龐大數據集合組成的數據庫，大數據技術就是將這些數據進行關聯性分析以分析過去、描述現狀、預測未來。如2014年南京警方破獲的“十度空間”網絡傳銷案件中，就是通過對住宿和旅行方面的數據進行收集、整理、計算、分析鎖定了犯罪嫌疑人。雖然食、住、行和犯罪無關，但是食、住、行的數據信息能反映刻畫出犯罪嫌疑人的生活特征，通過網絡虛擬信息進行數據碰撞，鎖定犯罪嫌疑人的活動范圍，再通過即時監控，就能逮捕犯罪嫌疑人。

（3）加強情報建設

犯罪會子往往不惜重金雇傭人員開發或購買先進的人員管理系統和資金管理系統，提高網絡傳銷的科技含量，加大了網偵的辦案難度。因此要加強情報建設，拓寬線索來源，要利用互聯網檢索與分析平臺鎖定可疑信息和可疑人員，圍繞關鍵數據，擴大犯罪情報信息的收集范圍，尤其注意微信朋友圈、QQ 空間、微博、百度貼吧等，鎖定可疑目標賬號，并對可疑目標賬戶進行全面收集，包括日常交流溝通的信息。網絡傳銷分子往往使用假名，但資金賬戶和社會實體信息卻是客觀真實的，即時通信賬號也是單一的。endprint