自2017年12月1日河南省公安廳部署“平安守護”專項行動以來,泌陽公安通過近50天的連續奮戰,于1月9日成功打掉一個電信詐騙犯罪團伙,抓獲犯嫌疑人4人,破獲系列電信詐騙案件60余起,其中河南省廳督辦案件30起,涉案金額50余萬元。
2017年11月19日,受害人張某報警稱,他在瀏覽網頁時發現一個辦理信用卡的網站,想到自己正需要辦一張行用卡,就打開網站進行了申請,數日后,張某收到一張信用卡,卻發現無法使用,遂與辦理信用卡人員進行聯系,對方以需繳納手續費、激活費為由先后要求張某向其指定賬戶轉款5萬余元。張某發現被騙,隨即報警。
案件發生后,泌陽公安根據電信詐騙案件偵查特點,全面鋪開偵查,在全國范圍內進行案件對比分析。
經過對涉案資金進行查詢過程中發現,受害人張某在轉賬后,該筆資金迅速被刷POS機轉賬,隨后在湖北孝昌被取出。專案組民警立即趕赴湖北孝昌開展調查。通過對POS機綁定的三張銀行卡和POS機交易流水查詢,最終確定涉案人員四人,涉及一級銀行卡45張。經串并發現該45張一級銀行卡共涉及河南、福建、安徽、廣州等多省案件共三十余起。
1月9日,專案民警秘密查清了及該團伙成員的窩藏地點,在湖北省孝昌縣兩個鄉鎮同時開始抓捕行動,一舉將犯罪嫌疑人四人抓獲歸案。經審訊查明:該團伙自2017年以來,采取為當事人辦理信用卡的犯罪方式,騙取受害人信任,先后實施電信詐騙犯罪60余起,受害對象分布河南、福建、安徽、廣東等多省各地,涉案金額50余萬元。