鹽城偵破特大通訊網絡詐騙案 90余人詐騙萬余人

日前，江蘇省鹽城市公安局在江蘇省公安廳指揮下，以及湖北省、市公安機關的大力配合下，通過一件“不起眼”的通訊網絡詐騙案，順藤摸瓜，一舉搗毀以虛假開通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實施詐騙的3個不法窩點，抓獲90余名涉案犯罪嫌疑人。2017年8月8日，東臺市公安局接到楊某報警，稱其因手頭緊想貸款，結果給對方打過去1980元后就被人拉黑了。

東臺警方接警后，很快鎖定了犯罪嫌疑人陳某，并于2017年10月31日在湖北武漢將其抓獲。

“據陳某交代，他以前給人家打工，如今才獨立干，楊某是他成功騙到的第三個人。”了解到案情后，東臺市公安局刑警大隊大隊長薛東生初步發現，陳某作案時間不長，但已經騙得不少錢。

“這起案件遠不像看到的這么簡單。”有著豐富偵查經驗的薛東生多了個心眼。經查，陳某于2017年初在湖北武漢某公司上班，7月隨公司搬至湖北宜昌。他還發現，這家通過工商注冊的公司涉嫌通訊網絡詐騙，經初步計算涉案金額超過2000余萬元，受害人遍布全國，不少于1萬人。

薛東生迅速將線索上報，鹽城市公安局立即啟動特大通訊網絡詐騙案件偵辦機制，并通過抽查回訪11名受害人進一步確定了案情。后警方組織精干力量進行深入偵查，逐漸摸清了該詐騙團伙的成員架構和活動規律。

據鹽城市反電信網絡詐騙中心主任王偉介紹，該公司員工專門使用網絡電話撥打用戶手機，按照公司提供的話術，以虛假開通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實施詐騙。該公司分為“老板”“主管”“組長”和“組員”四個層級，組員根據騙到的錢款拿提成，最高的每個月能拿到1萬多元。

“組長負責培訓、管理組員，每天下班要仔細檢查每個組員的詐騙所得，并將所騙金額匯總，匯到公司指定賬戶。”王偉說。

就在警方準備實施抓捕時，該案主要犯罪嫌疑人向某從陳某家人處得知其被抓，迅速解雇了100余名員工，并解散了公司。被解雇的員工散布湖北全境，給抓捕工作帶來巨大的困難。

2017年12月25日，鹽城市公安局召開專題會議，抽調100多名警力，分9組趕赴湖北恩施、宜昌、武漢、孝感、黃岡等12市，進行集群打擊、開展集中抓捕。

“從2017年到2018年，這是一次跨年的抓捕。”東臺市公安局刑警大隊民警韓建明說，“我們隊主要負責抓捕恩施籍犯罪嫌疑人，這批人在鶴峰縣，海拔超過1600米，山路崎嶇緊靠懸崖，這里也是湖北唯一沒有通上高速的縣。”最終，民警克服重重困難，并在當地警方的全力配合下，趕在2018年1月2日晚大雪來臨前，抓獲了躲藏在山上的10名犯罪嫌疑人。

“犯罪嫌疑人向某住在武漢一高檔小區，反偵查意識很強。”王偉說，“我們在2017年12月28日凌晨1時許準備實施抓捕，結果向某佯裝家中無人，而他此時正在銷毀手機、手機卡等關鍵證據。”后民警果斷破窗而入將其抓獲，“再遲一點，證據就會被馬桶沖走。”

“抓捕另外一名嫌疑人朱某時，民警偽裝成樓下鄰居，用方言說樓上滴水，這才把門騙開將其抓獲。”王偉說。

“這種詐騙方式是一種升級和演變，迷惑性比較強。”王偉表示，本案中犯罪嫌疑人用注冊的合法公司做掩護，租住當地的高檔寫字樓，再通過郵寄POS機或低額信用卡來欺詐受害者，躲避警方打擊。