“語音包”群發牽出的跨國詐騙案

林達

“您的快遞未查收……”“您個人信息已泄露，如需報案，請按#號鍵……”“您涉嫌經濟犯罪，需提供財產明細，請按#號鍵轉接檢察院……”正是以“語音包”群發、自動轉接等方式，北京、江蘇、山東等地的185名居民被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬元。

觸目驚心！2017年12月21日，我國首起從境外將臺灣犯罪嫌疑人押解回大陸進行司法審判的電信詐騙案，在北京市第二中級人民法院作出一審宣判，張凱閔、林金德、張家祥等85名被告人分別被判處有期徒刑十五年至一年零九個月不等的刑罰。其中3名主犯和另41名被告人為臺灣籍居民。

“三步走”詐騙

“這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構，與一般的犯罪組織不同，表面上看起來好像是‘公司’，實際上，這只是它的‘隱身衣’。”北京市人民檢察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴說，“這個所謂‘公司’的組織管理者都來自臺灣，他們在境外組建詐騙窩點，從臺灣和大陸招募人員，進行培訓，按照嚴密的分工，實施跨境電信詐騙犯罪。”

就拿犯罪嫌疑人之一、來自東北的韓剛為例，他就是被臺灣林金德所招募，先后多次出境從事電信詐騙活動。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老鄉同赴肯尼亞“打工”，說是去當所謂的“話務員、服務員”。實際上，“話務員”是“窩點”中擔任一線、二線、三線接聽崗的電信詐騙人員。被肯尼亞警方破獲的“46號窩點”和“201號窩點”是跨國詐騙組織的“電話組”所在地。其犯罪頭目俗稱“金主”、負責遠程提贓款的“取款組”、負責提供通訊保障的“通訊組”、負責編寫“話術單”（詐騙劇本)的“劇本組”，都分別處于不同的國家、地區，互相之間并不交叉。