“中國人際網”特大傳銷團伙覆滅記

張振華 謝金池

2018年7月5日，費盡心思潛逃國外半年后的劉慧莉，剛入國門就落入警方張開的大網。隨著劉慧莉的落網，一個以她為主要發起人，以孟勇、朱美紅等為主要負責人的特大傳銷團伙徹底覆滅。據警方介紹，該團伙以“中國人際網”為平臺，以“200年后還能使用”的萬能“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動，對社會經濟秩序和治安秩序造成了嚴重影響及巨大威脅。

涉案6億元的傳銷團伙浮出水面

據沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹，2017年8月，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內潛伏著一個特大傳銷違法犯罪團伙，這個團伙以“中國人際網”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動。

據警方初步統計，該犯罪集團吸納會員人數眾多，僅在2017年九十月兩個月就發展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省區市，涉案金額達6億元人民幣。對社會經濟秩序和治安秩序造成了嚴重影響及巨大威脅。

辦案民警經過幾個月的大規模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構，查清了違法犯罪事實。

2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮指揮，調集200余名警力，成立31個抓捕小組，開展集中收網行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛 12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品一批。

2018年7月5日，“中國人際網”創建人劉慧莉落網。自2018年1月份費盡心思潛逃國外半年后，劉慧莉沒有想到剛入國門，就落入警方在北京首都機場張開的大網。

警方調查發現，早在20年前，劉慧莉就伙同其同伙經營傳銷網絡“中國人際網”，由于時代的原因，加之那時候網絡不發達，人們的思想觀念也比較保守，她并沒有發展到多少會員，直到2016年前后，該網絡才火起來，她和幾個核心領頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優異的組織能力和傲人的成績，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層，眼看著身邊的伙伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。

在劉慧莉退出之后，她將整個的網絡系統和組織管理權交給了孟勇，之后，孟勇又聯手朱美紅等人，重新擴大了組織，發展了新的會員，并將該團伙做大做強，直至有近50萬會員。

下崗女工家中竟藏有1.9億元現金

沈陽市公安局渾南分局經偵大隊副大隊長周運博介紹，在抓捕朱美紅的當天，民警到鐵嶺市銀州區都市花園小區11樓內對她的家依法進行搜查時，發現1.9億元現金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內，就連地上胡亂堆著的幾個紙箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當天，警方在清點這些現金時，竟然用壞了3臺點鈔機，分3次才將這筆錢運走。

從朱美紅住處查出巨額現金的消息傳出后，周圍的鄰居大吃一驚，誰也想不到這個看上去不顯眼的下崗女工，竟然干出如此令人吃驚的事情。

朱美紅曾經當過兵，轉業后到某工廠工作。2000年左右，她下崗之后又回到某單位工作了一段時間。大約10多年前，離開單位到外面闖蕩人生，有近10年的時間，朱美紅消失在眾人的視野里。當朱美紅再度回到鐵嶺市之后，曾經熟悉她的人們發現，她的人生整個逆襲了。

朱美紅曾經對發小吹噓說，她一年的純收入在200萬元以上。她出手闊綽，買一件小襯衫就花費數萬元，買一件珠寶首飾花了上百萬元，家里的名牌包、衣服、鞋子數不勝數，還有兩輛價值百萬元的豪車。

事實上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經常給身邊的朋友講解如何運作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經。在整個傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層級的。但是她的認罪態度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土、紙醉金迷。

記者采訪時，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。

200年后還能用的“GK卡”

“中國人際網”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什么特別之處？

據辦案民警介紹，“中國人際網”的宣傳文案具備很強的洗腦特性，把國家發展經濟的大戰略套在虛假的項目中，甚至虛構國家項目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當受騙。

“中國人際網”會向有意向入會的人員推出“GK卡”，言語充滿虛假和誘惑性，“這個‘GK卡只有三個部門具備領取條件，一是安全部門，二是維和部隊，再就是‘中國人際網下的經濟增長部門。每年的一月份從國庫拿錢分給這三個部門，其他月份從銀行拿錢分。一個身份證只能申請一個執照和一個GK號。這是國家富民項目，已經被納入國策，不是企業行為，不是盈利行為，更不是個人行為”。

在文宣和面對面推廣中，“中國人際網”稱他們的項目是由發改委發起，七部委實施，人際網總部管理的，目的是讓5億老百姓成為中產階級，國家要經濟轉型，通過“商改”把財富這塊大蛋糕分給老百姓，讓老百姓翻身，并謊稱這是政府提出“2020年全面實現小康社會”的最大底牌！

那么，“GK卡”到底能享受什么權益？“中國人際網”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張“GK卡”，持此卡可享受“中國人際網”的原始股權，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，“GK卡”還相當于身份證、銀行卡、營業執照、出國護照、港澳臺通行證、原始股權證、營銷代理證、聯合國156個成員國旅游景點門票等各類證件和憑證。

警方調查發現，這個所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財務軟件加會員身份證隨機編出來的。每當有人因為好奇而探問這個卡時，朱美紅等人就說，每個人都只有編號，現在還不能給卡，給卡也不能用，沒開網之前都是秘密的，只能告訴會員個人卡號，一切都是國家的最高機密。

看到有的會員充滿疑惑，朱美紅等人會進一步忽悠道，這是國家領導人親自決策的偉大事業，是為了對抗國外反華勢力對中國的封鎖和壟斷，誰入網誰愛國。到了全面開網的那一天，所有國家的產品都跟人際網產生貿易，國外的產品只要進入中國，都要通過“中國人際網”，因此，先期入會的會員可以坐享其中的利益分成。等到會員達到5億的那一天，這張卡將自動啟動。在這之后，入網的會員將年年有收入，月月有工資，天天卡里有錢進，每年最低收入15至60萬元。

更夸張的是，這個傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用。該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。

除了這張卡之外，每個入會的會員在交了3900元入網費后，還可以領到一套具有象征意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是“中國人際網”的一套認證產品，在市面上買不到，是從美國專門定制的。經警方調查發現，這個化妝品其實是標準的三無產品，是該犯罪團伙的幾個首犯私自生產加工的。

打著愛國幌子“洗腦”

周運博介紹稱，早在2004年8月12日，“中國人際網”就被國家工商總局曝光過，只不過當時的他們是以銷售“蘭望得”化妝品的名義進行傳銷活動。在相關部門的強力打擊下，“蘭望得”的傳銷活動難以繼續，傳銷組織者開始大搞網絡平移，改名為“中國人際網”。

2012年前后，“中國人際網”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網”又在東北三省出現，蔓延至全國。

案發前，該犯罪團伙主要通過網絡發展會員，交易也都是通過網上進行。

當前警方的證據證明，“中國人際網”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個組織按照代理商、代理員、培訓員、推廣員和普通會員五級三階制設立晉升階層。繳納3900元會費后成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網費，即提成。

另外，人際網還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經營利潤分成，從15萬到300萬元不等。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發，共有47萬人掉入這個美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進來，而有的人甚至不惜借貸注冊入會。

周運博介紹，“中國人際網”發展的對象主要是中老年人、無業家庭主婦，這些人比較容易被“洗腦”，“整個傳銷活動被組織者冠以國家頭銜，打著愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來說，具有很強的說服力和迷惑性”。另外，此犯罪團伙的成員身份也很有特點，夫妻離異及文化水平不高者多。

不過，該團伙的反偵查能力很強，為了逃避警方打擊，所有的交易不走銀行賬，也沒有系統的財務管理部門，只有朱美紅一個人總攬財務。

為逃避警方打擊，傳銷集團各分支團隊之間互不聯系。傳銷集團要求會員低調行事，平日聚會開會大都選擇小酒店、小飯店，會議規模也不大，甚至在KTV唱歌時召開臨時會議。高層成員的電話卡經常更換，大多使用177等不常見號碼;上下級成員之間單線聯系，開會隨機，交款隨機，領導之間不問姓名，只用化名。每月會員都要做工作總結、思想匯報。微信群也隨時建立，隨時解散，包括聚會的照片、聊天記錄也會隨即刪除，這給警方后期破案增加了難度。

切勿相信“一夜暴富”

國家《禁止傳銷條例》第二章第七條明確規定，以下這些行為屬于傳銷行為：組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的;組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

然而，近年來，在“拉人頭”、嚴密控制人身自由、強制洗腦、施加暴力等傳統手段之外，傳銷開始借助網絡實現信息化，與非法集資、詐騙等錯綜交織，犯罪活動復合化，傳銷人員結構變得高學歷、年輕化，涉及金額巨大，發現和查處的難度增加，需要引起相關部門的警惕。但是說到底，我們還是要捫心自問，錢真的那么好賺嗎？天上掉餡餅的事多嗎？如果有為什么會掉到你頭上？傳銷傳銷，如果傳到了你的頭上，你永遠就只是傳銷組織者盯上的一個錢袋子而已。

所以，渾南分局經偵大隊民警樊曉彤提醒，廣大群眾要提高自我防范意識，投資時不要輕信所謂的高回報、低風險的投資，不要抱有“不勞而獲”“一夜暴富”的浮躁心態。如果發現上當，要及時報警。萬一不小心誤入傳銷組織，也不要驚慌盲動。一定要保持理智，盡量找機會脫身和報警。一旦逃離控制后應及時向工商、公安部門舉報。

（《方圓》）