冒充QQ好友實施詐騙,得手后立即轉到多個賬戶,嫌疑人口罩遮臉14分鐘完成取現……山西省沁水縣公安局成功摧毀一個網絡電信詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,共帶破案件20多起,涉案資金40多萬元。
6月17日,沁水縣端氏鎮居民商某接到閨蜜高某在QQ上的求救,稱其在日本旅游,電話和銀行轉賬受到限制,急需預訂回國機票,商某遂向對方轉賬38800元后。隨后,商某才意識到自己被騙,趕緊向警方報警。
接警后,沁水警方高度重視,成立專案組全力展開偵破。專案組分析,這是典型的冒充QQ好友實施電信詐騙案件,前幾年沁水警方曾破獲類似案件,犯罪嫌疑人均在廣西賓陽抓獲。
專案組調查被騙資金流向時發現,被騙資金到賬14分鐘后就在廣東博羅的一個ATM機上被幾名戴口罩的人員取走。因此,專案組分析詐騙窩點很可能在廣東,專案組民警立即趕往廣東開展工作。
經過視頻偵查、合成作戰,8月9日,警方進行了第一次集中抓捕,黃某生、黃某昌等5人被抓。經過突擊審訊,犯罪嫌疑人供出了同伙黃某鋒、黃某朋。
據了解,這兩人仍在東莞活動,但獲知黃某生等人被抓后,早已轉移窩點。專案組民警通過順線追蹤、蹲點守候,8月21日,在東莞大朗鎮一公寓內將正在作案的黃某朋、黃某鋒以及黃某一舉抓獲,當場扣押大量筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。
至此,該案犯罪嫌疑人全部歸案。經查,這個涉案團伙組織分工明確,由操盤手(實施詐騙)、水房(轉賬)、車手(取款)組成。作案前,通過網絡購買QQ號碼、取款銀行卡、作案手機、筆記本和VPN賬號等工具。操盤手通過各種社交平臺,專門搜索出國旅游的人員在朋友圈、QQ空間、微博中發布的動態,然后在點贊、回復的好友中確定被騙對象。
操盤手將發布的照片下載后,設為事先購買到的QQ號碼的頭像,隨后開始添加被騙對象,對方看到頭像一般都會相信。然后謊稱在國外旅游,手機通話和銀行轉賬受到限制,讓被騙對象幫忙訂機票,以此實施詐騙。
其間,為了進一步騙得被害人信任,還會向被害人索要銀行賬戶,謊稱先給被害人轉賬,回國后資金就會到賬,并發送轉賬截圖,然后一步一步誘騙被害人將資金轉入指定賬戶。
錢打入指定賬戶后,水房就開始工作。如果資金超過2萬元,自動取款機無法當天取出時,水房會將資金通過網銀轉到其他銀行卡,然后用專用手機通知車手取款。車手事先拿到取款用的銀行卡,取款后立即將銀行卡銷毀,并按照事先約定的比例分贓。
據悉,這個團伙通過上述詐騙手段已成功作案20多起,被害人達500多人。