山西沁水警方打掉一個網絡電信詐騙團伙破案20多起

冒充QQ好友實施詐騙，得手后立即轉到多個賬戶，嫌疑人口罩遮臉14分鐘完成取現……山西省沁水縣公安局成功摧毀一個網絡電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，共帶破案件20多起，涉案資金40多萬元。

6月17日，沁水縣端氏鎮居民商某接到閨蜜高某在QQ上的求救，稱其在日本旅游，電話和銀行轉賬受到限制，急需預訂回國機票，商某遂向對方轉賬38800元后。隨后，商某才意識到自己被騙，趕緊向警方報警。

接警后，沁水警方高度重視，成立專案組全力展開偵破。專案組分析，這是典型的冒充QQ好友實施電信詐騙案件，前幾年沁水警方曾破獲類似案件，犯罪嫌疑人均在廣西賓陽抓獲。

專案組調查被騙資金流向時發現，被騙資金到賬14分鐘后就在廣東博羅的一個ATM機上被幾名戴口罩的人員取走。因此，專案組分析詐騙窩點很可能在廣東，專案組民警立即趕往廣東開展工作。

經過視頻偵查、合成作戰，8月9日，警方進行了第一次集中抓捕，黃某生、黃某昌等5人被抓。經過突擊審訊，犯罪嫌疑人供出了同伙黃某鋒、黃某朋。

據了解，這兩人仍在東莞活動，但獲知黃某生等人被抓后，早已轉移窩點。專案組民警通過順線追蹤、蹲點守候，8月21日，在東莞大朗鎮一公寓內將正在作案的黃某朋、黃某鋒以及黃某一舉抓獲，當場扣押大量筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。

至此，該案犯罪嫌疑人全部歸案。經查，這個涉案團伙組織分工明確，由操盤手（實施詐騙）、水房（轉賬）、車手（取款）組成。作案前，通過網絡購買QQ號碼、取款銀行卡、作案手機、筆記本和VPN賬號等工具。操盤手通過各種社交平臺，專門搜索出國旅游的人員在朋友圈、QQ空間、微博中發布的動態，然后在點贊、回復的好友中確定被騙對象。

操盤手將發布的照片下載后，設為事先購買到的QQ號碼的頭像，隨后開始添加被騙對象，對方看到頭像一般都會相信。然后謊稱在國外旅游，手機通話和銀行轉賬受到限制，讓被騙對象幫忙訂機票，以此實施詐騙。

其間，為了進一步騙得被害人信任，還會向被害人索要銀行賬戶，謊稱先給被害人轉賬，回國后資金就會到賬，并發送轉賬截圖，然后一步一步誘騙被害人將資金轉入指定賬戶。

錢打入指定賬戶后，水房就開始工作。如果資金超過2萬元，自動取款機無法當天取出時，水房會將資金通過網銀轉到其他銀行卡，然后用專用手機通知車手取款。車手事先拿到取款用的銀行卡，取款后立即將銀行卡銷毀，并按照事先約定的比例分贓。

據悉，這個團伙通過上述詐騙手段已成功作案20多起，被害人達500多人。