最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合印發《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在京共同召開新聞發布會，通報《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的有關情況。最高法刑三庭、最高檢政策研究室、公安部經濟犯罪偵查局有關負責同志出席發布會，并回答了媒體記者提問。

金融是現代經濟的核心，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，影響范圍廣、涉及人員多，嚴重侵害人民群眾合法權益，危害國家經濟安全、金融管理秩序和社會和諧穩定。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視維護金融穩定，保障金融安全。針對非法集資犯罪嚴峻形勢和嚴重危害，全國公安機關依法嚴厲打擊此類犯罪，切實強化追贓挽損，努力提升執法效能，強化預警防范，合力構筑綜合治理格局，堅決遏制非法集資犯罪高發勢頭。2018年，全國公安機關共立案偵辦非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪案件1萬余起，涉案金額約3000億元。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護公民、法人和其他組織合法權益，根據刑法、刑事訴訟法等法律規定，結合司法實踐，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合出臺《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》針對當前非法集資違法犯罪執法司法中的突出問題，從實體法律適用方面，明確了非法集資的“非法性”認定依據、明確了單位犯罪的認定和涉案下屬單位的處理、明確了主觀故意的認定、明確了犯罪數額的認定。從訴訟程序方面，明確辦理跨區域非法集資刑事案件的管轄原則、對辦案機關追繳和處置涉案財物工作提出了具體要求。從政策把握方面，明確了寬嚴相濟刑事政策的把握問題。從工作機制方面，要求案件主辦地和其他涉案地辦案機關密切溝通協調、協同推進工作，對處置非法集資職能部門、有關行政主管部門與公安機關、人民檢察院、人民法院做好行政執法與刑事司法銜接工作作出了具體規定。

據了解，《意見》的出臺有利于司法機關統一法律適用和政策把握，依法準確有效懲治犯罪；有利于促進有關行政主管部門加強制度建設、工作創新和監管治理；有利于增強社會公眾的法律意識、風險意識和辨別能力，自覺遠離和抵制非法集資違法犯罪活動。

下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將繼續充分發揮職能，采取有力措施，抓好《意見》貫徹實施，為防范化解重大金融風險攻堅戰順利推進提供優質法治環境和司法保障。全國公安機關將繼續保持高壓嚴打態勢，堅決打擊非法集資犯罪，全力維護人民群眾合法權益，維護經濟安全和社會穩定，為決勝全面建成小康社會創造良好的經濟社會環境。