新泰警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案156名嫌疑人落網(wǎng)

2018年12月25日，新泰警方經(jīng)晝夜工作，攻堅(jiān)克難，破獲以吳某為首的特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人156名，涉案價(jià)值2000余萬元。

抽絲剝繭 撕下詐騙團(tuán)伙“畫皮”

當(dāng)年10月25日，新泰市樓德鎮(zhèn)居民馮某報(bào)案稱：其被人通過微信以投資股票的名義詐騙420余萬元。接報(bào)后，新泰警方高度重視，立即成立專案組全力偵破此案。經(jīng)了解，受害人馮某年紀(jì)較大，對(duì)微信聊天以外的其他功能并不熟悉，對(duì)犯罪嫌疑人詐騙過程有些“云里霧里”，無法描述清楚。為此，民警決定從馮某手機(jī)信息入手，力爭(zhēng)取得案件線索。

在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持下，專案組民警抽絲剝繭、深入挖掘，一步步撕開了以吳某為首的重大詐騙犯罪團(tuán)伙的“畫皮”：該團(tuán)伙犯罪窩點(diǎn)分布在深圳、長(zhǎng)沙、濟(jì)南三地，人員眾多，組織嚴(yán)密，分工明確，專門針對(duì)有投資意向的股民“放餌”實(shí)施詐騙。部分團(tuán)伙成員有犯罪前科，具有一定的反偵查能力，給案件偵破帶來較大困難。

多點(diǎn)收網(wǎng) 詐騙團(tuán)伙土崩瓦解

根據(jù)前期偵查工作，新泰警方組織精干力量分赴深圳、長(zhǎng)沙等犯罪嫌疑人活動(dòng)窩點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地偵查摸排。民警偵查發(fā)現(xiàn)，各嫌疑窩點(diǎn)均租用本地大型寫字樓，樓內(nèi)布滿監(jiān)控，物業(yè)管理嚴(yán)格，大樓設(shè)有門禁，保安對(duì)外來人員警惕性高，生人很難進(jìn)入。針對(duì)這一情況，為避免打草驚蛇，民警采取秘密偵查方式，經(jīng)過一段時(shí)間艱苦細(xì)致的工作，進(jìn)一步弄清了嫌疑人的相關(guān)情況，掌握了他們的活動(dòng)規(guī)律。

2018年12月24日，新泰警方抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成抓捕組，趕赴深圳、長(zhǎng)沙、濟(jì)南等地實(shí)施抓捕。按照既定計(jì)劃，民警迅速到達(dá)各犯罪窩點(diǎn)待命。12月25日15時(shí)許，抓捕行動(dòng)開始。各組民警同時(shí)行動(dòng)，以吳某為首的詐騙犯罪團(tuán)伙被一鍋端，156名犯罪嫌疑人被成功抓獲，扣押、凍結(jié)涉案資金200余萬元。

精心設(shè)套 營(yíng)造正常虧損假象

據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們租賃某科技公司網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)將互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)交易平臺(tái)與第三方支付公司進(jìn)行對(duì)接，搭建資金支付通道，客戶在涉案交易平臺(tái)投入的資金通過第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)到吳某等人實(shí)際控制的個(gè)人賬戶。為了讓客戶相信投資虧損的假象，吳某等人在交易平臺(tái)利用后臺(tái)管理系統(tǒng)，讓客戶交易金額伴隨股市行情“有漲有跌”，先讓詐騙對(duì)象嘗到投資賺錢的甜頭，打消對(duì)方顧慮，隨之越陷越深。團(tuán)伙中還有專人假扮“專家”“講師”指導(dǎo)客戶交易，誘騙客戶反向買單，以讓客戶虧損、多次產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)等方式，不斷消耗客戶手機(jī)App上顯示的虛擬余額資金，營(yíng)造客戶正常虧損的假象。