滁州瑯琊警方破獲虛擬APP外匯詐騙案件

2018年6月19日，滁州市公安局瑯琊分局破獲滁州市首例外匯詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人馬某、劉某、張某等5人，破獲詐騙案件500多起，涉案金額100多萬，挽回群眾損失20萬。

滁州人胡某已處于事業(yè)穩(wěn)定時(shí)期，工作之余仍有余力，為此他經(jīng)常上網(wǎng)搜索一些來錢快的投資方式，一來可以給自己掙點(diǎn)外快，同時(shí)還能消磨消磨自己的時(shí)間。2018年4月30日，閑來無事的胡某在家中用手機(jī)打開了微信，看到一個(gè)同是某投資微信群的熟悉頭像李某申請加自己為好友，對方稱可以幫其做外匯理財(cái)產(chǎn)品，絕對穩(wěn)賺不賠。因李某在微信群經(jīng)常曬出他投資獲利的截圖，胡某就信以為真，當(dāng)即加為好友，一番交談后，李某發(fā)來一個(gè)二維碼，要求胡某下載了一個(gè)叫“恒通國際”的APP并注冊了一個(gè)賬號(hào)。

2018年5月2日，胡某按李某的提示，通過自己的賬號(hào)在該平臺(tái)以買賣漲跌黃金、比特幣、美元等交易方式進(jìn)行投資，前期正如李某所言都是盈利，欣喜若狂之際，胡某加大了資金投入，哪知資金全部虧損，共計(jì)虧損25000元。隨后胡某發(fā)現(xiàn)該APP已無法進(jìn)入，李某也失去聯(lián)系。這時(shí)的胡某意識(shí)到這可能是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局，當(dāng)即報(bào)警。

接警后，瑯琊分局刑偵大隊(duì)立即安排精干警力開展專案偵查，專案民警通過對該平臺(tái)及兩人交往信息等的深入研判，最終明確了犯罪嫌疑人的身份和活動(dòng)軌跡，為保證一擊即中，防止有漏網(wǎng)之魚，6月19日，瑯琊分局刑偵大隊(duì)同時(shí)派出三路警力分赴河南洛陽、鄭州、鶴壁三地開展獵捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人馬某、劉某、張某、汪某、李某，現(xiàn)場繳獲電腦五臺(tái)、銀行卡23張、手機(jī)12部。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人馬某等人對其利用恒通國際APP外匯投資平臺(tái)招攬顧客投資外匯，操控篡改數(shù)據(jù)使客戶虧損自己盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。犯罪嫌疑人馬某等5人已被刑事拘留。

非法APP投資平臺(tái)詐騙案告破37名犯罪嫌疑人被提起訴訟

2018年11月12日，無錫市錫山區(qū)檢察院分別以涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對公安部掛牌督辦的非法APP投資平臺(tái)詐騙案中的28名被告人和1家被告單位提起公訴。其中，被告人蔡某等3人系該院糾正漏捕到案。

經(jīng)審查查明，某傳媒技術(shù)有限公司在經(jīng)營期間出售具有后臺(tái)控制盈虧功能的手機(jī)交易APP軟件。2017年10月，被告人劉某向被告人陳某等4人購買上述手機(jī)交易APP軟件。后被告人劉某等人利用該APP實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。

該案系公安部掛牌督辦的系列案件，詐騙團(tuán)伙采用虛假互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)方式實(shí)施詐騙，社會(huì)輿論關(guān)注度高。錫山區(qū)檢察院高度重視，一是及時(shí)提前介入，指派員額檢察官引導(dǎo)偵查取證、提出意見，夯實(shí)案件證據(jù)鎖鏈；二是主動(dòng)溝通聯(lián)系，向?qū)I(yè)人士咨詢相關(guān)專業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)案件辦理的精準(zhǔn)度；三是細(xì)致審查，準(zhǔn)確認(rèn)定被告人犯罪數(shù)額和情節(jié)，綜合全案被告人在共同犯罪中所起的作用大小，對3名符合應(yīng)當(dāng)逮捕條件的被告人予以追捕。